董事會決議 篇1
會議時間：________________
會議地點：________________
出席會議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會第次會議於______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換註冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
董事會決議 篇2
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。
公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最後決定權的事項所作的決議，自然也應當屬於公司的意思表示。
董事會決議範本：
_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規定，會議合法有效。
鑑於__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過並決議如下：_________________
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全體董事會成員(簽字)：_________________
_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
_____________有限公司(蓋章)
200_____年__________月__________日
董事會決議 篇3
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。
鑑於_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過並決議如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(蓋章)
____________年__________月__________日
董事會決議 篇4
鑑於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事長：________
董事會成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
董事會決議 篇5
鑑於________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。
於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。
董事會一致通過並決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。
二、繼續聘任________為公司經理。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________有限公司
董事會成員(簽字)：________、________、________。
________年________月________日
董事會決議 篇6
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，廣東 有限公司董事會於 年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意選舉為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務。
二、同意聘任為公司經理，解聘經理職務。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決議 篇7
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：
1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4.議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
(代行簽字的，應當附董事的授權委託書。)
董事會決議 篇8
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議於_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
（一）同意更換：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意變更：_______。
（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：
簽署時間：_______年_______月_______日
董事會決議 篇9
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
_________________公司董事會第_______次會議於________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
（其他需要決議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會決議 篇10
鑑於___________公司經營範圍的增加，需要不斷的創新。
因此，董事會成員於___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
___________公司
董事會成員(簽字)：
___________、___________、___________
___________年___________月___________日
董事會決議 篇11
__________公司
第____屆董事會第_____會議決議
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知
於______年___________月_____________日以電話和電子郵件發出，會議於___________年__________月______下午在公司會議室
召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人
民共和國公司法>和<__________公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事
長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過<關於______管理制度的議案>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
二、審議通過<______制度>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
三、審議通過<______制度>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
與會董事簽字：
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
董事會決議 篇12
文中藍色字體後會有風險提示）為了進一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對______公司的公司章程進行相應的修訂。於________年____月____日在______召開股東會會議，本次會議於召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。股東會一致通過修改公司章程的決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。______公司股東會成員（簽字）：______、______、________年____月____日
董事會決議 篇13
__________公司的董事會成員於__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，關於公司經營狀況和資金週轉問題進行決議。於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
一、同意__________公司在__________年__________月__________日至__________年__________月__________日期間內，向__________公司借款__________萬元（人民幣）。
二、授權__________代表本公司與__________公司簽署相關合同和相關文書。
__________公司
董事會成員（簽字）：
__________、__________、__________
__________年__________月__________日
董事會決議 篇14
鑑於___________公司經營範圍的增加，需要不斷的創新。因此，董事會成員於___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
___________公司
董事會成員（簽字）：
___________、___________、___________
___________年___________月___________日
董事會決議 篇15
股份有限公司於 年 月 日在 召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。
董事會一致通過並決議如下：
一、
二、
三、
公司：
出席會議的董事簽名：
年 月 日
董事會決議 篇16
_______有限公司於____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：______、______、______、______、______。
董事會一致通過並決議如下：
1、選舉______為公司董事長。
2、聘任______為公司經理。
___________________有限公司
董事會成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會決議 篇17
文中藍色字體後會有風險提示）公司於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、成立________獨資公司，註冊資本為________元，註冊地為________。
二、根據公司章程，經營範圍為________。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
董事會決議 篇18
公司（以下簡稱公司）董事於________年____月____日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議於________年____月____日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。如決議未經與會董事過半數通過，董事會決議歸於無效。
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經全體董事簽字（蓋章）後生效。風險提示：
董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。董事簽字：________年____月____日
董事會決議 篇19
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事：。
董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.
3、董事簽章：___________(簽章)
___________年___________月___________日
董事會決議 篇20
鑑於_________公司的董事會全體成員於_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，董事會成員_________、_________、_________出席了並主持了本次會議。
本次會議根據公司章程規定，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。
經董事會一致通過並決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、出於公司快速發展的需要，為激勵人才，_________公司授予_________在符合本協議約定的條件下以約定的價格認購_________公司持有_________公司_________%的股權。
二、_________自與_________公司的勞動合同生效之日起連續在_________公司專職工作至_________年底的全部獎金作為獲得_________%股權的轉讓價格，但不包括正常應該所得的工資(税後月薪不低於人民幣_________萬元)和福利。
三、會議決定委託_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
_________公司
董事會成員(簽字)：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議 篇21
文中藍色字體後會有風險提示）鑑於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事長：________
董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
董事會決議 篇22
公司於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
一、成立________獨資公司。
一、經營範圍：________。
二、註冊資本：________。
三、地址：________。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
董事會決議 篇23
文中藍色字體後會有風險提示）時間：________年____月____日。地點：________。會議性質：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會會議採用書面通知方式，於________年____月____日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。本次董事會會議由________召集和主持。經全體董事討論一致同意如下決議：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經理。
三、以上任期為________年，自公司登記機關核准之日起生效。風險提示：
董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。全體董事簽字蓋章：簽署時間：________年____月____日
董事會決議 篇24
_________公司的董事會成員於_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
_________公司
董事會成員(簽字)：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議 篇25
時間： 年 月 日
會議通知：
會議召集：
參會人數：
公司應出席董事 人，實際出席 人；
本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。
會議議題：決議公司增加註冊資本、投資總額變更事宜
決議內容：
經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：
一、 公司註冊資本 萬（幣種 ），投資總額 萬（幣種 ）。現決議註冊資本增加 萬（幣種 ），投資總額增加 萬（幣種 ）。增資後，公司註冊資本變更 萬（幣種 ），投資總額 萬（幣種 ）。
二、 增資部分的註冊資本由公司全體股東按各方認繳額所佔註冊資本比例認繳（適用於等比增資）。
增資部分的註冊資本由投資方 （股東名稱）認繳 萬元，由投資方 （股東名稱）認繳 萬元（適用於不等比增資）。
增資部分的註冊資本由公司新增投資方 （股東名稱）認繳 萬元，由原投資方 （股東名稱）認繳 萬元（適用於增資增股）。 （請企業根據增資實際情況，自行選擇和補充相關表述）
三、 增資後，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所佔註冊資本的比例變更為：
股東名稱
出資比例
出資方式
出資時間
已繳出資
待繳出資
四、 增資增股後，公司企業類型由 變更為 。（本條適用於因增資增股導致企業類型變更的企業）
五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資後變更條款較多的，應重新制定公司《章程》）
全體董事會成員簽字：
時間：
董事會決議 篇26
;_________________公司(下稱公司)於__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。
本次董事會會議於___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
出席會議的董事有________________、________________和________________。
缺席董事有________________。
會議由公司董事長__________先生主持。
會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：
一、_________________
二、_________________
董事簽字：_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
董事會決議 篇27
鑑於__________公司的經營狀況。
全體公司董事會成員於__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關於__________公司合併的事項，本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員__________、__________、__________出席並主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、決定__________公司和__________公司合併為__________公司。
二、會議決定委託__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
__________公司
董事會成員(簽字)：__________、__________、__________。
簽署時間：__________年__________月__________日
董事會決議 篇28
文中藍色字體後會有風險提示）鑑於___________公司經營範圍的增加，需要不斷的創新。因此，董事會成員於________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從________年____月____日至________年____月____日。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。___________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、________年____月____日
董事會決議 篇29
鑑於___________公司經營範圍的拓展。因此，公司的董事會成員於___________年___________月___________日在___________召開董事會會議。本次會議於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會經審議一致同意通過決議如下：
一、董事會同意向___________銀行申請借款___________萬元（人民幣），借款期限為___________年，借款用途為___________。
二、授權___________代表本公司與___________銀行簽署相關合同和相關文書。
___________公司
董事會成員（簽字）：
___________、___________、___________
___________年___________月___________日
董事會決議 篇30
文中藍色字體後會有風險提示）鑑於_____________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員於________年____月____日在_____________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會選舉產生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議，董事會一致通過並決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、免去_____________的董事長職務，選舉_____________為公司董事長。
二、免去_____________公司經理職務，聘任_____________為公司經理。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_____________有限公司同意以上條款的董事會成員（簽字）：_____________、_____________、________年____月____日