科技公司董事會決議 篇1
一、時間:_____年_____月_____日
二、出席會議董事:。
董事會會議應到董事_____名,實到董事_____名,符合公司法及本公司章程規定。
三、會議議題:根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過:表決一致通過以下決議:
1、決定公司的經營計劃和投資方案為:___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.
3、董事簽章:___________(簽章)
___________年___________月___________日
科技公司董事會決議 篇2
董事會成員於__________年__________月__________日在__________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議,於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下:
風險提示: 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸於無效。
一、會議決定免去__________的__________職務,選舉__________為公司__________。
二、因__________提出辭去公司__________職務,會議決定免去__________的公司__________職務,聘任__________為公司__________。
三、會議決定委託__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示: 董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
__________有限責任公司
董事會成員(簽字):
__________、__________、__________ __________年__________月__________日
科技公司董事會決議 篇3
鑑於公司的經營狀況。
全體公司董事會成員於 年 月 日在召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的關於公司合併的事項,本次會議於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員、出席並主持了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下:
一、決定公司和公司合併為公司。
二、會議決定委託到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
董事會成員(簽字):
簽署時間: 年 月 日