新辦公司股東會決議 篇1
會議時間:20_____年__________月__________日
會議地點:在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)
會議性質:臨時(或者定期)股東會議
參加會議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):______________、_______________、_______________。
2、新增股東(或股東代表):______________、_______________。(無新股東的,刪除該項)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長_______________主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:
一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應註明:原股東_______________、_______________放棄優先受讓權。)
股權轉讓後,現有股東出資情況如下:
1、股東,認繳註冊資本萬元人民幣,佔註冊資本__________%;實繳註冊資本_________________萬元人民幣。
2、股東,認繳註冊資本萬元人民幣,佔註冊資本__________%;實繳註冊資本_________________萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為_____________有限公司。
三、同意將公司住所由變更為。
四、同意將公司經營範圍由變更為(以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。
五、公司董事、監事(經理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事職務,同意免去_______________、_______________的監事職務;選舉_______________、_______________、_______________為新董事,繼續選舉原董事會成員_______________、_______________擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________組成;選舉_______________、_______________為新監事,繼續選舉原監事會成員_______________擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由_______________、_______________、_______________和職工代表出任的監事_______________、_______________組成。(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去_______________的執行董事職務,同意免去_______________的監事職務,同意免去_______________的經理職務;本公司由_______________、_______________、_______________組成新股東會,選舉(或聘任)_______________為執行董事,選舉(或聘任)_______________為監事,選舉(或聘任)_______________為本公司經理。(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去_______________、_______________董事職務,增補_______________、_______________為公司董事;免去_______________、_______________監事職務,增補_______________、_______________為公司監事。(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去_______________執行董事職務,重新選舉_______________為公司執行董事;免去_______________監事職務,重新選舉_______________為公司監事;免去_______________經理職務,重新聘用_______________為公司經理。(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的註冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本萬元人民幣,其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣,原股東B增加(減少)出資萬元人民幣,新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東出資額_________萬元人民幣,佔註冊資本_________%;
2、股東出資額_________萬元人民幣,佔註冊資本_________%;
3、股東出資額_________萬元人民幣,佔註冊資本_________%。
七、同意公司實收資本由_________萬元人民幣增加(減少)至_________萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本_________萬元人民幣,其中由原股東A增加(減少)出資_________萬元人民幣,原股東B增加(減少)出資_________萬元人民幣,新股東C出資_________萬元人民幣。
八、同意公司類型由變更為。
九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。
十、同意公司營業期限延長至_______年____月____日。
十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立,或其他原因),擬予以解散,併成立清算組,其成員由_______________、_______________、_______________、_______________組成,其中由(_______________)擔任組長、由(_______________)擔任副組長。(注:_________________本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明:_________________。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章:_________________新增股東簽字、蓋章:_________________
新辦公司股東會決議 篇2
公司股東協議書1
本協議由以下各方於_____年_____月_____日在北京市_____區共同簽署:
甲方:_________________________
身份證號:____________________
住所:________________________
乙方:________________________
身份證號:___________________
住所:________________________
上述甲、乙雙方經過慎重研究和共同協商,一致同意依據《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規之規定,共同經營公司,現就有關事宜達成本協議條款如下:
第一條公司概況
1、名稱:___________公司;
2、註冊資本:100萬元人民幣;
3、經營範圍:______________;
4、註冊地址:______________;
5、法定代表人:_____________;
6、公司性質:公司為有限責任公司,公司以其全部資產對其債務承擔責任,本協議各方作為公司股東,以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。
7、該公司已經註冊並由甲方實際控制和經營。
第二條出資數額和股權配比
1、根據全體股東的意願,甲、乙分別認繳的股權數額為50萬元、50萬元,持有公司的股權比例分別為50%、50%,並按照該比例享有股東權利和承擔股東義務,但本協議另有約定的除外。
2、公司全部註冊資本出資將分期繳納,第一期出資為人民幣_____萬元(已經繳納);xx年xx月xx日前第二期出資為人民幣_____萬元。
第三條利潤分配
公司經營產生的利潤每當達到______萬時,甲、乙雙方同意分紅,並按照5:5的比例進行分配。
第四條公司的治理機構
1、公司不設董事會,只設一人作為執行董事,任公司法定代表人。
2、公司不設監事會,僅設1名監事,任期三年。
3、公司設經理1名,由___方任命。
4、公司設2名財務人員:1名會計,由___方任命;1名出納,由乙方任命。
5、公司實際運營過程中,甲方主要_______________工作(實際控制和經營公司);乙方主要負責____________________工作。
第五條股份轉讓及追加投資
1、公司成立起______年內,各方不得轉讓其在公司的股份(或部分股份),也不得在其所持股份上設立任何抵押,質押或其他擔保權利。
2、公司在發展過程中出現需要再增加經營資金的情況,各股東應按照各自分紅的比例增加出資,公司是否需要再增加經營資金,應以全體股東同意為準。
3、公司遇到增資擴股、風險資金引入情況時,各位股東不得與收購者進行私下股權轉讓或者出售其持有的公司股權;對於吸收新股東事項,需經全體股東一致同意。
第六條退出機制
因為公司由甲方實際控制和經營,如果乙方無法瞭解公司的具體經營情況,有權提出退出。當乙方提出退出時,需要進行清算,以本協議第二條第1款約定的出資比例為準。
第七條違約責任
任何一方違反本協議約定的`,均視為違約,違約方應向守約方支付違約金_____元。
第八條共同承諾所有股東共同承諾:
1、在公司經營運作期間不參與同業競爭公司的策劃、籌建、經營等可能對公司造成重大損失的商業行為。在____________________區域內,股東不得自營或與他人合營與本公司同類性質的公司或業務。
2、公司對外以章程規定內容為準,但在本協議各股東之間如果本協議與章程約定不一致,則以本協議為準。
第九條爭議解決
因本協議發生爭議時,各方應當友好協商解決,協商不成的,任何一方均有權向公司所在地的人民法院提起訴訟。
第十條其他事項
1、本協議未盡事宜,由各方協商並簽訂書面補充協議。
2、本協議自各方簽字後生效,有效期為公司存續期間。
3、本協議一式兩份,每位股東各執一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):
簽訂時間:年xx月xx日
乙方(簽章):
簽訂時間:年xx月xx日
丙方(簽章):
簽訂時間:年xx月xx日
公司股東協議書2
甲方:________________股份有限公司
地址:____________________________
乙方:____________________有限公司
地址:____________________________
根據甲方______年______月______日的董事會決議和______年______月______日的股東大會決議,甲、乙雙方經友好協商,就共同出資設立新公司具體事宜達成如下協議:
一、新公司名稱、註冊地及註冊資本
公司名稱為____________________有限公司
公司註冊資本為__________元
公司註冊地址為_________________________。
二、新公司的企業性質
新公司為有限責任公司,甲、乙方以各自的出資額為限對新公司承擔責任,新公司以其全部資產對新公司的債務承擔責任。
三、出資方式、出資金額及出資比例
甲方以其擁有的位於____________________面積為______平方米、使用期限為____年的國有土地使用權出資,出資金額為______元(具體以____資產評估有限公司的評估值為準),佔新公司註冊資本的____%;乙方以現金出資,出資金額為______元,佔新公司註冊資本的____%。
四、出資時間及違約責任
甲方投入新公司的土地使用權應於______年______月______日前辦理完畢過户手續,乙方投入新公司的現金亦應於______年______月______日前到達新公司銀行賬户。
未按期履行出資義務的,每逾期一日,應向新公司繳納尚未出資部分萬分之____的違約金。
五、新公司經營範圍
公司經營範圍為:____________________。
六、新公司組織結構
1、公司設股東會、董事會、監事會、總經理。
2、公司董事會由五名董事組成,其中甲方委派______名,乙方委派______名,董事長即法定代表人由甲/乙方委派的董事擔任。
3、公司監事會由三名監事組成,其中甲方委派______名,乙方委派______名,監事會主席/召集人由甲/乙方委派的監事擔任。
4、公司設總經理一名,副總經理二至三名,均由董事會聘任。
七、其他
1、本協議未盡事宜,由雙方平等協商解決。
2、本協議經雙方授權代表簽字後生效。
3、本協議一式______份,均具同等法律效力。
甲方:____________股份有限公司
授權代表:(簽字)____________
___________年_______月______日
乙方:________________有限公司
授權代表:(簽字)____________
___________年_______月______日
公司股東協議書3
甲方(姓名或名稱):
乙方(姓名或名稱):
丙方(姓名或名稱):
本協議書由甲、乙、丙三方,根據(中華人民共和國公司法)、(中華人民共和國民法典)和其他有關法律法規,本着平等互利的原則,通過友好協商,於×年×月×日在中華人民共和國×省×市就成立“×有限公司”達成一致,並特訂立本股東協議書。
第一條 公司名稱
申請設立的有限責任公司名稱為“有限公司”(以下簡稱公司),並有不同字號的備選名稱若干,公司名稱以公司登記機關核准的為準。
第二條 經營範圍及住所地
公司主要經營行業,具體經營範圍為 。公司住所地擬設在:。以上內容如與工商行政局頒發的企業營業執照不一致的,以企業營業執照為準。
第三條 公司股東基本情況
公司股東共個,其中自然人個,企業法人個,社會團體個,事業法人個,國家授權的部門個。
各股東的基本情況分別為:
自然人股東:
企業法人股東:
社會團體法人股東(學會、協會、聯誼會等):
事業單位法人股東:
第四條 註冊資本
公司的註冊資本為人民幣萬元。各股東出資數額、出資比例和出資方式為:
甲方出資萬元,其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資:萬元,甲方佔註冊資本的出資比例為% 。
乙方出資萬元,其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資:萬元,乙方佔註冊資本的出資比例為% 。
丙方出資萬元,其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資萬元,丙方佔註冊資本的出資比例為% 。
第五條 出資期限
公司名稱預先核准登記後,應當在天內到銀行開設公司臨時賬户。股東以貨幣出資的, 應當在公司臨時賬户開設後 天內,將貨幣出資足額存入公司臨時賬户。股東以實物、工業產權 、 非專利技術、土地使用權出資的,應當在公司預先核准登記後 天內,依照法律法規完成對實物 、 工業產權、非專利技術、土地使用權的作價評估以及財產權的轉移。
第六條 轉讓出資和變更註冊資本的規定
股東向另一股東轉讓出資時應通知其他股東,向股東外的組織、個人等轉讓出資應得到公司過半數的股東的同意, 股東不同意的應購買該轉讓的出資,否則視為同意。經股東同意轉讓的出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優先購買權。
經代表三分之二以上表決權的股東同意,公司可在法定最低出資額內變更註冊資本。
第七條 組織管理體制
公司成立後,不設董事會,由擔任執行董事,期限為年,自年 月 日至年 月 日。 公司成立後,由擔任總經理,期限為年,自年 月 日至年 月 日。 公司成立後,不設監事會,由 擔任監事,期限為年。自年 月 日至年 月 日。 公司的法定代表人由。
第八條 公司的財務管理
公司成立後,由擔任財務負責人,期限為年。自年 月 日至年 月 日。
公司財務負責人對公司的財務工作負管理、領導責任,對公司股東會負責,接受執行董事、總經理領導,接受監事監督。
第九條 股東權利與義務
股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 股東依據其出資比例行使在股東會上的表決權,依據其出資比例享受公司的分紅以及虧損。
第十條 違約責任
股東未按協議繳納所認繳的出資,應責令其及時補足,未能補足或不與補足的,依據其實際出資重新確定出資比例,同時應要求其賠償因為其違約導致其他股東的損失,並且向已足額繳納出資的股東承擔違約責任,承擔辦法為:支付違約金元。
第十一條 授權委託
全體股東同意指為代表或者共同委託的代理人(指具有代理業務的公司派員或者律師事務所的律師)作為申請人向公司登記機關提交公司登記申請書、公司章程、驗資證明等文件,辦理登記手續。
第十二條 公司成立費用的分擔
申請設立公司過程中各種所耗費用由各股東按出資比例承擔,在公司成立後予以報銷,列為成本支出。因各種原因導致申請設立公司已不能體現股東原本意願時,經全體股東一致同意,可停止申請設立公司,所耗費用由各股東按出資比例承擔。
第十三條 爭議的解決
各股東對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議,則任何一股東均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 附則
本協議可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協議,與協議具有相同法律效力。
本協議一式份,自協議各方簽字或蓋章之日起生效,各份具有同等效力。
甲(簽名)
蓋章:
簽訂協議地點:
簽訂時間:
乙(簽名)
蓋章:
簽訂協議地點:
簽訂時間:
丙(簽名)
蓋章:
簽訂協議地點:
簽訂時間:
新辦公司股東會決議 篇3
甲方:_______身份證:_______
地址:_______聯繫電話:_______
乙方:_______身份證:_______
地址:_______聯繫電話:_______
丙方: _______身份證:_______
地址:_______聯繫電話:_______
其他方:_______身份證:_______
地址:_______聯繫電話:_______
應三方共同要求,三方作為投資人共同投資人民幣______萬元共同經營__________公司,雙方本着互利互惠,共同發展的原則,經充分協商,特訂立本協議。
第一條 總則
1、___公司(以下簡稱公司)是遵照中華人民共和國法律成立的,並在法律上獲准從事經濟活動的,其總公司設在中華人民共和國山東省濟南市;。
2、 三方根據《中華人民共和國公司法》和《民法典》及其有關法律的規定,同意以資金和實物摺合入股方式加入成立公司,成為公司股東之一。甲方和乙方和丙方(以下簡稱三方) 同意抱着誠摯的態度遵守本合同。
第二條 公司名稱和地址
1、 公司的中文全名稱:
2、公司的英文全名稱:
3、總公司註冊地點設在
分公司地點為
第三條 公司的宗旨和經營範圍
1、公司以公正及合法的平等互利的商業原則為基礎進行經營,並以進行環境設計和提供裝飾服務而獲得公司滿意的利潤為指標。
2、公司應提高管理水平,努力取得經濟效益,並根據市場變化及時調整計劃和改進工作方法,使公司在品牌形象、設計水平、工作效率、工程質量及發展速度等方面具有競爭能力。
3、 公司提供裝修服務,主要面向山東市場開展和履行公司確定的有關業務。
4、 公司以旗艦店或加盟店的形式在山東省內各主要城市設立分公司,經營公司所需的多項服務業務。
第四條 註冊資本與資金
1、公司為有限責任公司。甲方對公司的責任以投資額為限。三方出資金額為 萬元。(面試網)
2、 公司的資本為_______萬元。
甲方固定資產(包括建築物、機器設備、運輸設備、工具器具等)原值 萬元,明細 甲方出資金額為 萬元
乙方固定資產(包括建築物、機器設備、運輸設備、工具器具等)原值_____萬元,;明細_____________________________________________________________________,_乙方出資金額為_____萬元。
丙方固定資產(包括建築物、機器設備、運輸設備、工具器具等)原值_____萬元,明細______________________________________________________________________,丙方出資金額為_____萬元。
流動資產(指可以在一年或超過一年的一個營業週期內變現或者運用的資產,包括現金及各種存款、存貨、應收及預付款項等)總額_____萬元;
無形資產(指企業長期使用而沒有實物形態的資產,包括專利權、商標權、企業長期努力建立的品牌形象、商譽等)價值總額為_____萬元
遞延資產(指攤銷期在一年以上,包括開辦費、租入固定資產改良或大修理工程、租入或典入一年以上房屋使用權和其他資產使用權)總額為_____萬元;
其他資產:人力資源價值_____萬元;
綜合以上各項,公司總資產合計_____萬元。
(詳情參見附件《財務報告單》)
三方將按上述資金比例分享利潤,分擔虧損和風險。
3、三方應以雙方同意的現金金額投入。全部投資一次性打入公司。
4、公司不發行股票。
5、除註冊資本外,若公司需補充資金,經董事會決定,可按中華人民共和國企業貸款辦法,通過銀行以合適的方式籌集,
第五條 公司組織機構
1、公司實行董事會領導下的經理負責制,董事會為公司最高決策機構,決定公司的一切重大問題。
2、 董事會由__名董事組成,董事有________________________________________。董事長、副董事長、董事可以兼任公司的經理、副經理或其他職務。
3、定期舉行董事會會議,董事會決策一切問題需全體董事一致通過。全體董事會每年召開兩次會議(定於_______月和_______月),由董事長召集並主持。董事長鬚在開會前二十(_______年度財務預算、決算與年度會計報表;
儲備基金、職工獎勵及福利基金、公司發展基金的提取方案和年利潤分配方案;
公司總經理和副總經理的任免及由總經理、副總經理提名的各部門的負責人的任免;
公司經營管理的規章制度;
公司的組織機構、人員編制、職工工資、獎勵、福利等實施辦法;
公司的人員培訓計劃;
其他有關雙方權益的重大問題。
(2)總經理和副總經理應根據本合同和董事會的決議,主持公司的日常經營管理工作。如總經理不在時,則由副總經理代行其職責。各部門的設立、組織、職責和人事安排,由總經理、副總經理根據董事會所決定的原則來制定,並由董事會批准。
(3)總經理和副總經理不得兼任其他經濟組織的總經理或副總經理,不得參加其他的經濟組織與本公司進行商業競爭。若正、副總經理或其他高級管理人員_________,或嚴重地失職,董事會有權隨時予以辭退。
第六條 公司的經營管理
1、公司由各董事共同經營管理。公司的經營方針,重大決策(包括生產銷售計劃、利潤分配、提留比例、人事任免等)採取董事會一致通過的原則。具體到財務方面,採取( 000)元以下支出由總負責人簽字審批。( 000)元以上款項各股東商議決定審批。
2、公司設經營管理機構,負責公司的日常經營管理工作,經營管理機構設經理一人,副經理____人,經理、副經理由董事會聘請,任期____年。
3、公司的主管會計是______,____名協助之。
4、公司的財務會計帳目受董事會監督檢查,日常管理由財務經理負責。
第七條 三方的責任和義務
1、三方自合同生效之日起具有公司董事會成員同等的地位,享有同等權利,承擔同等義務。甲方自合同生效之日起按投資比例參與分紅,同時對債務承擔連帶責任。如三方參與公司管理或在公司擔任一定的職務,按公司勞動工資標準按月發放工資,年底參與股東分紅。
2、甲方應監督公司管理好資產,監督企業依法經營,照章納税,履行合同;做好指導、協調工作。指導和協助公司解決技術、經營管理等方面的問題,提供先進而適用的技術和經營管理的經驗,從而獲取最大限度的經營效益。甲方有責任為公司制定並提供有關管理、市場開拓等工作細則及規定;協助公司制定培訓計劃,協助公司收集與公司業務有關的、適用的技術、工藝、經濟信息及法律資料。
3、其它方應遵守國家法律,執行國家政策和計劃,完成合同規定的各項指標和任務,維護國家、企業和職工的合法權益,正確處理企業內部的分配關係。公司資金增減由董事會決定,並報請董事會成員協商,根據資金增減合理調整本協議有關分配比例的規定。
4、公司財產為公司全體股東所共有,任何一方不經雙方和董事會一致通過,不得處分公司的全部或任何部分財產、資產、權益和債務。
5、三方出資額及其因參加本公司獲得之權益不得轉讓。
6、三方在公司經營期限內不得退股。(簽定合同時三方有特殊規定的除外)三方有下列情形之一的,當然退股:
(1)死亡或被依法宣告死亡;
(2)被依法宣告為無民事行為能力人;
(3)個人喪失償債能力;
(4)被人民法院強制執行在公司中的全部財產份額。
當然退股的日期,為法定事由實際發生之日起。
7、三方有下列情況之一的,經公司董事會一致同意,可以決議將其除名:
(1)未履行出資義務;
(2)因故意或者重大過失給公司造成損失;
(3)執行公司事務中有不正當行為;
被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退股。被除名人對除名有異議的,可以在接到除名通知之日起30日內向人民法院起訴。
第八條 利潤分配及税務
1、每個財政年度終結後應儘快把公司的純利按照三方對公司註冊資本投資的數額比例分配給各方。為了達到本款8. .的目的,“純利潤”表示從毛利中扣除下列各項費用後餘下的數額:
(1) 按照中國有關法律和條例及本合同規定的條款,從公司所得毛利潤中扣除所得税後的數額;
(2) 按照中國有關的法律條例規定及由董事會設立的儲備基金的數額;
(3) 按照董事會設立為發展和擴充公司的再投資所需基金數額;
(4) 按照中國有關法律和條款規定或由董事會設立的職工獎勵和福利基金的專項資金數額。
公司利潤,在提取儲備基金,企業發展基金及職工福利獎勵基金後,按下述比例分配:
甲方:____%;
乙方:____%;
丙方:____%
其它方:____%;
雙方按上述比例承擔公司虧損或風險。
前款所列儲備基金、企業發展基金及職工福利獎勵基金所提取比例由董事會制定,但不得超過毛利的____%。
2、公司的中國、華僑、港澳及外籍人員應按照中國税法及條例交納個人所得税。
第九條 公司的權利和勞動工資
1、公司有權利:
(1) 由董事會獨立經營自己的企業,也可以僱用外來人員擔任公司管理工作;
(2 ) 僱用職工,由企業自行招聘,按擇優原則考核錄用,勞資雙方簽訂合同。經採用的職工,可試用3個月至6個月;企業因生產、技術條例發生變化而多餘的職工,經過培訓不能適應要求而在本企業內又無法改調其他工種的職工,可予以解僱;對違反公司規章制度,並造成不良後果的職工,可以根據情節輕重,給予警告、記過、減薪、直至開除的處分;
2、視公司經營的需要,自行確定採用計件或計時、計日、計月工資制;
3、職工在繳納個人所得税後的工資和其他正當收入,可以現金形式發放或打入員工個人帳户。公司與其他公司或企業的大額經濟來往需在銀行辦理轉帳手續,避免現金支付 。
4、公司因故中途停業,經向有關部門申報理由,辦理清債手續,其資產可轉讓,資金可匯出。
第十條 會計與審計
1、公司應按照中華人民共和國企業財會統一條例建立會計制度。
2、公司應在財務年度內,每季終結十( 0)天內編制季度財務報表,並將該財務報表的副本分送甲方及各董事。財務報表應包括該會計期間終結時有關資產負債表及損益表,並以中英文編制。由公司主管財務的職員簽署説明是否是真實正確的。
3、公司應在財務年度終結後三十(30)天內編制年度財務報表,並將財務報表的副本分送甲方及各董事。年度財務報表包含截止該財務年度終結時有關資產負債表及損益報表。
4、甲方有權隨時在公司每個財務年度終結後一個月內自費派審計師審查公司的經營帳目及記錄。
第十一條 轉讓
任何一方未經董事會一致通過及中國主管審批部門的批准,不得向第三者轉讓、抵押、出售或其他方式處置其全部或部分股份。若一方要轉讓股份,必須遵守以下規定:
(1)一方希望轉讓其在公司的全部或部份股份時,公司其他股東有優先購買權;
(2)為優先給受讓方,在轉讓方提出書面轉讓要求後三十(30)天內作出答覆,否則轉讓方有權向第三者轉讓;
(3)雙方一方向第三者轉讓其全部或部份投資時,第三者的資格和信譽必須獲得他方的書面認可,轉讓的條件不得比向公司他方轉讓的條件優惠,轉讓方應將其受讓方關於轉讓的相應部份權利和義務的書面協議兩份副本,提交給公司他方;
(4)在轉讓期間公司正常營業,不得使公司的工作受到妨礙或組織機構受到影響;在批准轉讓後,公司應在三十(30)天內向工商行政管理局辦理變更登記手續。
第十二條 違約責任:
1、三方未能按本協議規定依期如數提交出資額時,每逾期____(時間)違約方應繳付應產出資額的____%作為違約金給守約方。如逾期____(時間)仍未提交,除累計繳付應交出資額的____%的違約金外,守約方有權要求終止協議,並要求違約方賠償損失。如雙方同意繼續履行協議,違約方應賠償因違約行為給守約方造成的經濟損失。
2、對不可抗力情況的處理:
雙方遇有無法控制的事件或情況,應視為不可抗力事件,但不僅限於火災、風災、水災、地震、爆炸、戰爭、叛亂、暴動、傳染病及瘟疫。若由於不可抗力事件導致任何一方不能履行本合同規定的義務時,應把本合同規定的履行義務的時間延長,延長的時間應與遭受不可抗力事件所延誤的時間相等。
受不可抗力事件影響的任何一方應立即以電報或電傳把發生不可抗力事件通知另一方,若因遭受不可抗力引起的延誤超過九十(90)天時,應通過友好協商確定,決定是否仍繼續執行協議或提前終止本協議。
3、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
4、各股東不經董事會同意不得中途抽出股份,如中途退出,除賠償造成的全部損失外,另付出資額的____%作為違約金。
第十三條 終止和清算
1、當出現下列情況時,任一方可發出終止合同通知書,該通知書至少應在合同終止前的六十(60)天內發出:
(1)在乙方自願或非自願宣佈破產、清盤或解散;
(2)在一方不履行本合同規定的義務或違反本合同的任何條款,為此,終止合同通知書應説明違約的事項及違約方在通知書期間能予以改正而未改正的這些違約事項;
(3)在雙方嚴格遵守條文後,仍然違反政府現行的法律、法令或條例,使公司無法繼續營業。
2、本合同提前終止或終止後,公司對其資產、債權和債務進行清算。在清算時應本着公平合理的原則,按合同規定執行。
3、當公司經營期滿或合同終止,宣告解散時董事會應制定清算的程序和原則並確定清算委員會成員。清算委員會可聘請註冊的會計師、律師擔任並向董事會提出建議。
4、根據有關法律並經有關當局批准,清算委員會可將公司以“營業中的公司”出售並簽署認購協議書。
5、若沒有買主願意購買“營業中的公司”,則公司的業務予以終止,清算委員會可以按分項售賣公司的資產。
6、違約一方,必須對被申請結束營業的一方因其違約事項所蒙受的財務損失擔負責任。
第十四條 保險
在履行合同期內,董事會可根據不同階段不同業務提出公司投保的項目。
第十五條 爭執的解決和仲裁
1、在執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭執,首先應由雙方友好協商解決。
2、由於本合同引起甲方與乙方之間的任何爭執,首先應由董事會以互相信任的精神協商解決。若於三十(30)天內未能解決時,甲方和乙方可選擇第三方進行調解。
3、若調解於三十(30)天內不能解決時,當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。
4、法院的裁定對雙方都具有法律約束力,其費用由敗訴方負擔。
第十六條 協議的生效
1、本協議經雙方代表簽字後,報請有關主管部門審批後生效,協議中如有未盡事宜,由董事會共同協商並作出補充規定。
2、本合同或與本合同有關文件的任何一方條款除對適用適用法律有違背的,不合法的或不可強行的條款外,餘下的、凡有效的、合法的,可強制執行合同中的任何條款應予以執行,不行受到影響和消弱。
甲方:_______
乙方:_______
丙方:_______
年_______月_______日_______
新辦公司股東會決議 篇4
時間:
地點:
參會人員:
主持人:
會議性質:臨時股東會議
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司於______年____月____日以______(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東,於______年____月____日在______召開股東會,出席本次會議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的______%通過,符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下:
一、通過公司章程。
二、同意本公司不設董事會,委派______為公司執行董事兼經理。
三、公司執行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設監事會,委派______為公司監事。
五、委託______為代理人辦理公司工商變更登記手續。
股東表決情況:以上決定內容全體股東一致表決通過。
股東簽字(蓋章):
年?月?日
新辦公司股東會決議 篇5
風險提示:
召開股東會會議,應當於會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。時間:地點:參會人員:主持人:會議性質:臨時股東會議根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司於________年____月____日以______(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東,於________年____月____日在______召開股東會,出席本次會議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的______%通過,符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下:風險提示:股東表決權
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是,公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:
① 修改公司章程;
② 增加或者減少註冊資本的決議;
③ 以及公司合併、分立、解散或者清算;
④ 變更公司形式的決議;
⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、通過公司章程。
二、同意本公司不設董事會,委派______為公司執行董事兼經理。
三、公司執行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設監事會,委派______為公司監事。
五、委託______為代理人辦理公司工商變更登記手續。股東表決情況:以上決定內容全體股東一致表決通過。股東簽字(蓋章):________年____月____日
新辦公司股東會決議 篇6
合夥人:甲(姓名),男(女),_年_月_日出生,現住址:_市(縣)_街道(鄉、村)_號
合夥人:乙(姓名),男(女),_年_月_日出生,現住址:_市(縣)_街道(鄉、村)_號
合夥人本着公平、平等、互利的原則訂立合夥協議如下:
第一條甲乙雙方自願合夥經營___(項目名稱),總投資為_萬元,甲出資_萬元,乙出資_萬元,各佔投資總額的_%、_%。
第二條本合夥依法組成合夥企業,由甲負責辦理工商登記。
第三條本合夥企業經營期限為十年。
如果需要延長期限的,在期滿前六個月辦理有關手續。
第四條合夥雙方共同經營、共同勞動,共擔風險,共負盈虧。
企業盈餘按照各自的投資比例分配。
企業債務按照各自投資比例負擔。
任何一方對外償還債務後,另一方應當按比例在十日內向對方清償自己負擔的部分。
第五條他人可以入夥,但須經甲乙雙方同意,並辦理增加出資額的手續和訂立補充協議。
補充協議與本協議具有同等效力。
第六條出現下列事項,合夥終止:
(一)合夥期滿;
(二)合夥雙方協商同意;
(三)合夥經營的事業已經完成或者無法完成;
(四)其他法律規定的情況。
第七條本協議未盡事宜,雙方可以補充規定,補充協議與本協議有同等效力。
第八條本協議一式_份,合夥人各一份。
本協議自合夥人簽字(或蓋章)之日起生效。
合夥人:___(簽字或蓋章)
合夥人:___(簽字或蓋章)
_年_月_日
簡單股東協議書2
甲方:__________酒店管理有限公司
乙方:__________
一、__________酒店管理有限公司,經營場所位於__________401號。
二、經營範圍:酒店經營、委託管理、酒店諮詢
三、出資方式及數額
1、乙方以_____出資,人民幣_____元;
(乙方給予甲方(壹萬伍仟元整)做為入股保證金。
以保證在經營期限內不退股,待經營期限屆滿乙方退出股份時矛以返還。
)
甲方:乙方:
營業執照:身份證號碼:
四、利潤分配和虧損分擔
公司一般在_________進行財務結算,甲方按_______分取利潤或分擔虧損;
乙方按______分取利潤或分擔虧損。
(未經協商同意單方面造成損失由個人按實際損失承擔)
五、退股、入股
有下列情形之一時,入股人可以退股:
1、經營期限屆滿,乙方不願繼續經營;
2、需有正當理由方可退股;
3、經營期限屆滿經甲,乙雙方同意可以退股;
4、甲,乙雙方發生難於再繼續股份經營時可以退股。
5、乙方退股需提前__月告知甲方並經甲、乙雙方協商同意可以退股。
6、未經甲方同意而自行退股給甲方造成的損失,由乙方承擔。
六、股東的權利
1、查閲、複製公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告。
2、分享公司利潤。
3、公司事項的表決權:(注:股東按照出資比例行使表決權,但股東另有約定並記載於公司章程的除外。
)
4、(注:此處或可按實際情況填寫股東各自不同的權利內容。
)
七、股東的義務
1、按期足額繳納出資。
2、分擔公司經營風險及損失。
3、遵守法律、法規和公司章程,依法行使股東權利,不得損害公司或其他股東的合法利益。
4、(注:此處或可按實際情況填寫股東各自不同的義務內容。
)
八、違約責任
1、有下列行為之一的,屬違約:
1)不按本協議約定出資;
2)股東中途抽回出資;
3)因股東過錯造成本協議不能履行或不能完全履行的;
4)任何股東有實質性內容未予披露或披露不實,或違反承諾和保證,或違反本協議規定的,均被視作違約。
十、解散與清算
公司股份經營有下列情形之一時,應當解散:
1、經營期限屆滿,甲、乙雙方不願繼續經營的;
2、甲、乙雙方決定解散;
3、經營已不具備法定人數;
4、雙方解散後,企業應當依法進行結算。
十一、經營終止後的事項:
1、即行推舉清算人,並邀請__中間人(或公證員)參與清算;
2、清算後如有盈餘,則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的順序進行。
固定資產和不可分物,可作價賣出,其價款參與分配;
3、清算後如有虧損,不論雙方出資多少,先以雙方共同財產償還,雙方財產不足清償部分,由雙方按出資比例承擔。
十二、本合同如有未盡事宜,應由雙方討論補充或修改。
補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
十三、本協議一式兩份,自雙方簽名後生效,雙方各執一份,均具同等法律效力。
甲方:
簽約日期:
乙方:
簽約日期:
新辦公司股東會決議 篇7
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本公司於________年________月________日召開了股東會,會議由代表________%表決權的股東參加,經代表________%表決權的股東通過,作出如下決議:
1、同意本次減資的總額為萬股,全體股東採用同比例(非同比例)減資的方法。
2、原擁有本公司股股份,現減少股股份,減資方式為,減資後的剩餘股份為股,佔註冊資本的________%;
3、股東減少註冊資本後,其最新股本結構如下:________,出資額為____萬股,佔註冊資本的____%;
4、同意修改本公司章程,具體修改內容見“__________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改後的公司新章程”。
5、__________公司股東會法人(含其他組織)股東蓋章:_________________自然人股東簽字:_________________
________年________月________日
新辦公司股東會決議 篇8
會議時間: 年 月 日
會議地點:在市區路號(會議室)
會議性質:臨時(或者定期)股東會議
參加會議人員:
1、原(全體)股東(或者股東代表):________、________、________。
2、新增股東(或股東代表):、。(無新股東的,刪除該項)
(可以補充説明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長________主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:
一、同意公司原股東將所持有公司 %股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應註明:原股東________、________放棄優先受讓權。)
股權轉讓後,現有股東出資情況如下:
1、股東,認繳註冊資本萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本萬元人民幣。
2、股東,認繳註冊資本萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本萬元人民幣。
3、
二、同意將公司名稱變更為________有限公司。
三、同意將公司住所由變更為。
四、同意將公司經營範圍由變更為(以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。
五、公司董事、監事(、經理)的任免決定:
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事職務,同意免去________、________的監事職務;選舉________、________、________為新董事,繼續選舉原董事會成員________、________擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由________、________、________、________、________組成;選舉________、________為新監事,繼續選舉原監事會成員________擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由________、________、________和職工代表出任的監事________、________組成。(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去________的執行董事職務,同意免去________的監事職務,同意免去________的經理職務;本公司由________、________、________組成新股東會,選舉(或聘任)________為執行董事,選舉(或聘任)________為監事,選舉(或聘任)________為本公司經理。(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去________、________董事職務,增補________、________為公司董事;免去________、________監事職務,增補________、________為公司監事。(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去________執行董事職務,重新選舉________為公司執行董事;免去________監事職務,重新選舉________為公司監事;免去________經理職務,重新聘用________為公司經理。(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的註冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本萬元人民幣,其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣,原股東B增加(減少)出資萬元人民幣,新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下:
1、股東出資額萬元人民幣,佔註冊資本%;
2、股東出資額萬元人民幣,佔註冊資本%;
3、股東出資額萬元人民幣,佔註冊資本%。
七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本萬元人民幣,其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣,原股東B增加(減少)出資萬元人民幣,新股東C出資萬元人民幣。
八、同意公司類型由變更為。
九、同意公司股東(________)的名稱(或者姓名)變更為(________)。
十、同意公司營業期限延長至年月日。
十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立,或其他原因),擬予以解散,併成立清算組,其成員由________、________、________、________組成,其中由(________)擔任組長、由(________)擔任副組長。(注:本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明:。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章:
新增股東簽字、蓋章:
(無新股東的,刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
________有限公司
年 月 日
新辦公司股東會決議 篇9
甲方:____________________,身份證:___________________
乙方:____________________,身份證:___________________
丙方:____________________,身份證:__________________
第一條 總則
根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律法規,經過甲、乙、丙三方長期友好協商,根據平等互利、相互信任的原則,就共同投資成立_成都引領文化傳播有限公司 (以下簡稱公司)事宜,訂立本合同。
第二條 關於公司
公司是依照《中華人民共和國公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司。甲、乙雙方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務承擔責任。各方按其出資比例分享利潤,分擔風險及虧損。
1、公司名稱為:___________________。
2、公司住所為__________________。
3、公司的法定代表人為:__________________。
4、公司註冊資本為人民幣拾萬元整(RMB100000.00)。
5、各方的出資額和出資方式如下:
甲方:出資額為 45000元(大寫:肆萬伍千元整),以現金方式出資,佔註冊資本的45%; 乙方:出資額為45000元(大寫:肆萬伍千元整),以現金方式出資,佔註冊資本的45%; 丙方: 10000元(大寫:壹萬元整)以工資及台式電腦抵扣方式出資,佔註冊資本的10%。
6、公司經營宗旨:甲、乙、丙三方本着互利互惠、共同勞動、共同經營、共同發展的原則,共同經營公司。
7、公司經營範圍:企業文化策劃、形象設計、製作、代理髮布各類廣告;網頁製作、企業策劃;室內外裝飾、設計;文化活動策劃;展覽展示、商務諮詢服務;代辦印刷,攝影服務。
第三條 職務和分工
1、本公司不設董事會,設執行董事與監事,任期三年;
2、黃維為公司執行董事兼總經理,負責公司運營與財務管理;
3、徐凱為公司副執行董事兼副總經理,負責公司市場策劃,同時協助總經理的經營管理;
4、甲方、乙方委託丙方負責公司的經營管理。
5、公司銷售、採購、投資財務等所有工作股東皆有知情權,如提出相關問題,主要負責人須做出合理解釋和適當的處理。在相關較重要事務上需要雙方達成一致意見,否則,主要 負責人需要對由此引起的後果承擔相應責任。
第四條 出資人的權利和義務、責任
1、權利
(1)出資人按投入公司的資本額佔公司註冊資本額的比例享有所有者的資產權益並轉讓。
(2)出資人共同協商確定公司名稱。
(3)出資人有權對不履行、不完全履行或不適當履行出資義務的出資人和故意或過失損壞公司利益的出資人提訴訟,要求其承擔相應法律責任。
(4)有權查閲股東會會議記錄和公司財務報告。
(5)法律、行政規及《公司章程》所賦予的其他權利。
2、義務
(1)出資人應當在規定的期限內足額繳納各自所認繳的出資額。
(2)出資人以其出資額為限對公司承擔責任。股東在公司登記後,不得抽回出資。
(3)出資人應遵守《公司章程》。
(4)出資人在公司設立過程中,故意或過失侵害公司利益的,應向公司或其他出資人承擔賠償責任。
(5)法律、行政法規及《公司章程》規定應當承擔的其他義務。
第五條 利潤分配方式:
1、利潤分配:利潤和虧損,按各合夥人的投資比例分配和分擔。
公司交納税後的利潤,分配順序:
1、彌補以前季度的虧損;
2、股東分紅,制度如下:
按照股份比例分紅,每季度提取當季度的税後利潤的40%進行股東分紅,每滿12個月再提取近12個月的積累盈利部分的40%進行股東分紅,盈利的餘額部分作為合 作公司的風險公積金和資本公積金,累計額為公司註冊資本的50%後,可不再提取。為公司發展,分配比例股東可視具體情況商議調整,原則上不能提高。
第六條 經營
資金的增加:在儲備資金不足情況時公司還需要增加經營資金,經全部股東協商同意,各股東應按照各自所佔股份比例增加出售,如有股東出現不能夠增加出資的情況,能夠增加出資資金的一方可 按照其出資的投資額適當增加投資比例。
如需增加其他人入股,需承認本合同並需經全體合夥人同意,同時執行合同規定的相關權利義務。
第七條 退股方式:
1、股東退股時,需有正當理由方可退股,並應該向另一股東提出書面申請,股東應就其退股事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的,視為同意退股。退股一方在沒有清償公司債務完畢的時候不能撤股。
每個合作股東的現金總出資額(此協議)是作為該股東退股的唯一結算依據,合作公司應先行將公司總盈利部分的60%按照股份分紅比例結算,加上10%的資本公積金,然後再將該股東的現金總出資額退回。30%是公司的資產折舊和風險公積金不得分配。
2、如公司沒有盈利,剛根據公司現有總資產按照實際總出資額股份比例的90%退回該撤資股東。
3、退股後以退股時的財產狀況進行結算,不論何種方式出資,均以現金結算。
第八條 公司的解散和清算
1、合作因以下事由之一得終止:①合夥期屆滿;②全體合作雙方同意終止合夥關係;③合作事業完成或不能完成;④合作事業違反法律被撤銷;⑤法院根據有關當事人請求判決解散。
2、合作終止後的事項:①即行推舉清算人,並邀請各合夥人確定的中間人(或公證員)參與清算;②清算後如有盈餘,剛按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的 順序進行。固定資產和不可分物,可作價賣給合夥人或第三人,其價款參與分配;③清算後如有虧損,不論合作雙方出資多少,先以合作雙方共同財產償還,公司財產不足清償的部分, 由合作雙方按出資比例承擔。
第九條 該協議簽字即具有法律效應,其他未盡事項參考公司相關制度並協商解決。
第十條 本協議一式四份,自簽約方簽字蓋章之日起生效。合作方各執一份。
甲方(簽字):__________________ 電話:__________________
乙方(簽字):__________________ 電話:__________________
丙方(簽字):__________________ 電話:__________________
協議簽訂時間: 年 月 日
新辦公司股東會決議 篇10
年 月 日 有限公司股東召開臨時股東會,就公司股東 與 ,於 年 月 日簽署的《股份代持協議書》,決議如下:
一、對公司股東 擬通過股份代持協議,將其名下 %股權交予 代為持有,股東會予以表示同意,同意辦理相關工商變更登記手續,將該 %股份記載於名義股東: 名下。
二、如實際出資人 需要重新收回代持股份的,公司股東會無異議,各股東願意在 收回上述 %代持股份時放棄優先購買權,並同意辦理相關工商變更登記手續。
三、 作為名義股東,在代為行使股東權利時,需遵守《公司法》司法解釋(二)的相關規定。
四、公司股東有核查代持人行使股東權利時是否為甲方真實意圖。
本次決議無其他內容。
公司股東簽字或蓋章:
日期:
新辦公司股東會決議 篇11
出席會議股東:
1、發起人、股東(或者代理人): 、 、 、
2、認股人: 、 、 、(無認股人的,刪除該款,募集設立專用)
3、列席本次股東大會的新增股東 、 、 、。(無新增股東的,刪除該款)
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程, 股份有限公司於 年 月 日在(地點: )召開(年度、臨時)第 屆第 次股東大會,本次股東大會由公司董事會召集,董事長 主持會議。會議召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。會議應到股東 人,實到 人(其中代理人 人),代表公司股份 萬股,佔公司股東表決權的 %(佔全部股份總額的 %),符合章程要求。決議事項如下:
一、同意公司監事的任免決定
1、免職情況
(1)同意免去 的監事職務;股東甲 票贊成,股東乙 票贊成,股東X 票贊成,贊成人數符合法定比例。
2、任職情況
各股東共推薦監事候選人 名,從中選舉 名監事。
(1)監事候選人 ,股東甲 票贊成,股東乙 票贊成,股東X 票贊成。
(2)監事候選人 ,股東甲 票贊成,股東乙 票贊成,股東X 票贊成。
(3)監事候選人 ,股東甲 票贊成,股東乙 票贊成,股東X 票贊成。根據以上投票選舉結果,同意選舉贊成人數符合法定比例的 、 擔任公司監事,任期 年。
3、監事會組成人員
同意由原監事 、 、 和新監事 、 組成公司新一屆監事會。
二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。(提交新章程的則
表述為:同意 年 月 日修訂的公司章程,公司章程自本決議通過之日起生效。)
全體董事簽字、蓋章:
(自然人的簽字、非自然人的蓋章)
會議主持人: (簽字)
記錄人: (簽字)
股份有限公司(蓋章)
年 月 日
新辦公司股東會決議 篇12
______有限公司合作股東協議
一、___綜合服務有限公司(以下簡稱合作公司)由______和_________共同註冊,_________和_______________以部分出資和技術入股,上述人員根據友好協商,達成本協議。
二、股東及其出資入股情況:
現金出資人民幣_____元,並以合作公司註冊股東名義參與經營
現金出資人民幣______元,並以提供合作公司市場需要的實際技術參與經營
現金出資人民幣______元,並以提供合作公司市場需要的實際技術參與經營
無現金出資,但以合作公司註冊股東和法人代表的名義參與經營。
以上現金出資用於合作公司的經營開支,包括租賃和裝修辦公場所、購買辦公設備、開支辦公費用、員工工資等等。
三、合作公司的辦公地址:
四、職務和分工:
_________擔任合作公司的執行董事,主管決定合作公司的經營項目和內部事務
_________擔任合作公司的董事兼任總經理,負責公司的業務經營和管理
____________擔任合作公司的董事兼任副總經理,協助執行董事和總經理參與公司的日常經營和管理
_______________擔任公司法人代表職務,配合執行董事對外執行合作公司的相關事務。
五、利潤分配方式:
合作公司的合作股東不提取勞動報酬。經營收益在除去現金出資成本和經營成本後的利潤部分每次均按照______佔______%、____________佔______%、____________佔______%、______佔______%的比例分紅。
每月提取當月的税後利潤的50%進行股東分紅,每滿6個月提取近6個月的積累盈利部分的10%進行股東分紅,每滿12個月再提取近12個月的積累盈利部分的10%進行股東分紅,盈利的餘額部分作為合作公司的風險公積金和資本公積金。
六、經營資金的增加:
如合作公司出現需要再增加經營資金的情況,各股東應按照各自分紅的比例增加出資
如有股東出現不能夠或不願意再增加出資的情況,則該股東視為自動退股。
是否需要再增加經營資金,應該以執行董事和至少一名其他股東同意為準。
七、退股方式:
每個合作股東的現金出資是作為該股東退股的唯一結算依據。
股東退股時,應該向執行董事提出書面申請。
合作公司應先行將公司盈利部分的85%(15%是公司的資產折舊和風險公積金,不得分配)按照分紅比例結算,然後再將該股東的現金出資退回。
如合作公司沒有盈利,則根據合作公司現有財產按照實際出資的比例退回該股東。
八、本協議簽定於___________年______月______日,一式四份,全體股東簽字後生效,每位股東各執一份。
九、簽字生效:______、______、______、______
新辦公司股東會決議 篇13
重要提示:協議當事人應當根據實際情況制定適合自己的法律文本,並請專業法律人士把關,以免產生法律風險。 有限責任公司股東協議書 甲方(姓名或名稱): 乙方(姓名或名稱): 丙方 (姓名或名稱)
重要提示:協議當事人應當根據實際情況制定適合自己的法律文本,並請專業法律人士把關,以免產生法律風險。此文提供的文本僅供參考。
有限責任公司股東協議書
甲方(姓名或名稱):
乙方(姓名或名稱):
丙方(姓名或名稱):
本協議書由甲、乙、丙三方,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》和其他有關法律法規,本着平等互利的原則,通過友好協商,於×年×月×日在中華人民共和國×省×市就成立“×有限公司”達成一致,並特訂立本股東協議書。
第一條 公司名稱
申請設立的有限責任公司名稱為“ 有限公司”(以下簡稱公司),並有不同字號的備選名稱若干 ,公司名稱以公司登記機關核准的為準。
第二條 經營範圍及住所地
公司主要經營 行業,具體經營範圍為 。公司住所地擬設在: 。以上內容如與工商行政局頒發的企業營業執照不一致的,以企業營業執照為準。
第三條 公司股東基本情況
公司股東共 個,其中自然人 個,企業法人 個,社會團體 個,事業法人 個,國家授權的部門 個。各股東的基本情況分別為:
自然人股東 ,住所地為 ,身份證號碼: ,聯繫電話: 。
企業法人股東 公司,住所地為 ,法定代表人為: 企業法人營業執照號為 ,聯繫電話: 。
社會團體法人股東 (學會、協會、聯誼會等),團體法人編號為 ,住所地為 ,聯繫電話: 。
事業單位法人股東 ,住所地為 ,法定代表人為: ,聯繫電話: 。
第四條 註冊資本
公司的註冊資本為人民幣 萬元。各股東出資數額、出資比例和出資方式為:
甲方出資 萬元,其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資: 萬元,甲方佔註冊資本的出資比例為 % 。
乙方出資 萬元,其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資: 萬元,乙方佔註冊資本的出資比例為 % 。
丙方出資 萬元,其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資 萬元,丙方佔註冊資本的出資比例為 % 。
第五條 出資期限
公司名稱預先核准登記後,應當在 天內到銀行開設公司臨時賬户。股東以貨幣出資的, 應當在公司臨時賬户開設後 天內,將貨幣出資足額存入公司臨時賬户。股東以實物、工業產權 、 非專利技術、土地使用權出資的,應當在公司預先核准登記後 天內,依照法律法規完成對實物 、 工業產權、非專利技術、土地使用權的作價評估以及財產權的轉移。
第六條 轉讓出資和變更註冊資本的規定
股東向另一股東轉讓出資時應通知其他股東,向股東外的組織、個人等轉讓出資應得到公司過半數的股東的同意, 股東不同意的應購買該轉讓的出資,否則視為同意。經股東同意轉讓的出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優先購買權。
經代表三分之二以上表決權的股東同意,公司可在法定最低出資額內變更註冊資本。
第 七條 組織管理體制
公司成立後,不設董事會,由 擔任執行董事,期限為 年,自 年 月 日至 年 月 日。 公司成立後,由 擔任總經理,期限為 年,自 年 月 日至 年 月 日。 公司成立後,不設監事會,由 擔任監事,期限為 年。自 年 月 日至 年 月 日。 公司的法定代表人由 。
第八條 公司的財務管理
公司成立後,由 擔任財務負責人,期限為 年。自 年 月 日至 年 月 日。
公司財務負責人對公司的財務工作負管理、領導責任,對公司股東會負責,接受執行董事、總經理領導,接受監事監督。
第九條 股東權利與義務
股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 股東依據其出資比例行使在股東會上的表決權,依據其出資比例享受公司的分紅以及虧損。
第十條 違約責任
股東未按協議繳納所認繳的出資,應責令其及時補足,未能補足或不與補足的,依據其實際出資重新確定出資比例,同時應要求其賠償因為其違約導致其他股東的損失,並且向已足額繳納出資的股東承擔違約責任,承擔辦法為:支付違約金 元。
第 十一條 授權委託
全體股東同意指 為代表或者共同委託的代理人(指具有代理業務的公司派員或者律師事務所的律師)作為申請人向公司登記機關提交公司登記申請書、公司章程、驗資證明等文件,辦理登記手續。
第十二條 關於公司成立費用的分擔
申請設立公司過程中各種所耗費用由各股東按出資比例承擔,在公司成立後予以報銷,列為成本支出。因各種原因導致申請設立公司已不能體現股東原本意願時,經全體股東一致同意,可停止申請設立公司,所耗費用由各股東按出資比例承擔。
第十三條 爭議的解決
各股東對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協議,則任何一股東均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 附則
本協議可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協議,與協議具有相同法律效力。
本協議一式 份,自協議各方簽字或蓋章之日起生效,各份具有同等效力。
股東簽名、蓋章:
簽訂協議地點:
簽訂協議時間:
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