公司行政日常管理制度（精選23篇）

公司行政日常管理制度 篇1

一、原則

1、按節約有效的原則發放。

2、不同勞動條件下配發的勞保用品和更換週期不同。

3、對使用過程中出現破損、嚴重污染無法繼續使用時，經審批可以“以舊換新”。

二、範圍

本制度適用於公司所有在崗員工。

三、職責權限

1、安環科負責按照上級有關規定和職工崗位制訂、審核發放標準和範圍，監督勞保用品的使用和到期更換情況，建立員工勞保用品使用台帳。負責對新員工及崗位變更人員、因破損需提前更換勞保用品申請的審批，並做好審批記錄。

2、生產生產技術科和安環科負責勞保用品的採購。

3、物管中心負責勞保用品的保管，按生產技術科審核的領料單發放，並做好發放記錄。

4、各部門負責按期更換勞保用品，負責提出新員工、崗位變更人員及未到期損壞更換的領用申請和初審。

四、勞保用品的配備和發放

1、勞保用品按崗位配備不同的勞保用品，見附表《勞動保護用品配發標準》。

2、發放辦法

（1）新員工入職安排工作崗位後，由部門按照該崗位的勞保用品發放標準填寫領料單，由生產技術科審核後，本人憑部門負責人核准簽名後的領料單交倉庫保管員，辦理勞保用品的領用手續，勞動用品自安環科審核領用後計算使用期限。

（2）因提前更換或其他特殊原因需要領用標準外勞保用品的，由部門負責書面提出申請，説明用途，經綜合部審核批准後，可以發放。

（3）換髮領用勞保用品，須繳舊換新。使用期滿後，能用的繼續使用，不能用的，憑部門負責人核准簽名的領料單及舊的勞保用品一起交倉庫管理員辦理領用手續。

（4）材料式樣的選擇。勞保用品的選購必須到指定的勞保用品商店購買，要求符合國家有關安全標準，以保證安全可靠。

（5）工作服需按現有色系（灰白）、材質和樣式配備（夏裝輕薄透氣，秋裝厚暖），並繡制企業標誌，由總務部按批量比質比價採購。

（6）安全帽採購要達到安全帽國家要求技術標準，選擇小沿邊安全帽，重量最好不超過400G；強度：經高温、低温、淋水處理後衝擊力≤4900N；耐温性能：在—50攝氏度到100攝氏度情況下不變形；材質要求為ABS高強度工程塑料製成的。硬度高、強度塑料含量高、硬而不脆。具有良好的抗衝擊、阻燃性能；襯裏應透氣排汗，保證頭部氣流暢通。顏色為紅色。

（7）其他勞保用品由生產部按不同崗位通用配備技術標準要求，在保證安全使用的條件下，比質比價，統一採購。

五、使用管理規定

1、員工必須愛護使用勞保用品，勞保用品的使用應工作範圍、時間內，不得作其他用途。

2、不同區域生產、工作人員需按規定穿戴符合有關規定要求的工作服及相應的防護用品。

3、員工在大型衡器事業部生產現場應穿戴的工作服裝（包括安全帽）。

4、個人勞保用品由員工自得妥善保管、勞保用品在使用期內如有遺失，由個人按未到期時間折價後予以賠償後更換。

5、試用期內員工離職，不滿7個工作日需上交歸還全部勞保用品（不包括日消耗勞保用品），且工作服，勞保鞋清洗乾淨；超過7個工作日，工作服、勞保鞋按舊服收回，公司按其原價在工資中扣除。

6、員工在工作現場，必須按規定穿戴符合安全標準的勞保用品，違者予以扣發獎金50~100元。

7、人員勞保用品由所在部門負責申請，實習結束後應清洗乾淨全部上繳，如丟失或損壞按原值折價賠償。

8、違反勞保用品使用規定造成工傷安全事故的，扣發所在部門安全獎。

9、庫管理員對回收的舊勞保用品，能繼續使用的，應妥善保管好，發放使用；不能繼續使用的，如勞保鞋應定期進行銷燬處理，工作服可剪成條狀擦試設備。

10、公司安全管理委員會應定期按照安全規定檢查員工的勞保用品穿戴是否符合規定，嚴格督促公司員工嚴格執行勞保用品穿戴規定，對不符合穿戴的員工進行扣罰，每季度末形成員工勞保用品使用情況形成報告，交安環科。

公司行政日常管理制度 篇2

員工行為規範

1、目的和適用範圍

1、1規範員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。

1、2本規範適用於公司全體員工。

2、管理與組織

2、1本規範由行政部與人力資源部負責檢查和監督執行。

2、2各部門經理有對本部門員工行為是否規範進行監督和管理的職能。

3、基本規定

3、1儀表

3、1、1儀表應端正、整潔。

3、1、2頭髮要保持清潔，梳理整齊，請不要留怪異髮型和怪顏色。

3、1、3男員工請不要留長指甲，發不過耳，不留鬍鬚。

3、1、4女員工上班提倡畫淡粧，要體現清潔健康的形象，飾物的佩帶應得當，不得濃粧豔抹，不用香味濃烈的香水。

3、1、5襯衫領口、袖口要清潔。

3、1、6出席重要場合要符合着裝要求，大方文雅得體。

3、1、7上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。

3、2着裝

3、2、1員工在週一至週四的工作時間內請着正裝，建議為：

3、2、1、1男士

3、2、1、1、1西裝：深色（深藍、藏青、灰、鐵灰）西服套裝，以不易起皺的面料為最佳。

3、2、1、1、2襯衫：單色長袖襯衫。

3、2、1、1、3領帶：以單色或帶有小巧的幾何或條紋圖案為最佳。

3、2、1、1、4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋為最佳。

3、2、1、1、5襪子：顏色應以深色、單色為宜，最好是黑色。質地以純棉、純毛為宜。避免穿與西裝對比鮮明的白色襪子。

3、2、1、1女士

3、2、1、2、1職業套裝：以黑色、灰色、暗紅色或藏青色為最佳。

3、2、1、2、2襪子：穿西服套裙必須穿長襪，以中性顏色為主。

3、2、1、2、3皮鞋：着職業套裝或西服套裙必須配相應的皮鞋。

3、2、2夏季男士可不用穿西裝外套，可只穿款式簡單的長或短袖襯衫，以單色為主；不用佩帶領帶（若有接待任務、正式會議等必須着正裝、佩帶領帶）；應穿長西褲結皮帶，款式、顏色莊重得體，建議以黑、深/淺灰、深藍、棕色等深色或中性色為主。

3、2、3夏季女士着裝應以莊重、大方、得體的職業套裝為主；可穿襯衫、短袖襯衫、針織開衫或裙子；有領有袖的連衣裙配長襪；如穿無袖連衣裙，應外套長袖或短袖的上衣。

3、2、4如果沒有接待任務、正式會議等，每週五工作時間可着便裝；要求為：

3、2、4、1男士：建議上衣為帶領的T恤衫或休閒外套，不要透明或上面有字；下衣為單色休閒長褲；鞋為便裝皮鞋，運動鞋、

3、2、4、1女士：建議上衣為帶領的T恤衫或休閒外套，不要透明或上面有字；下裝為單色休閒長褲/裙、；鞋為便裝鞋、運動鞋。

3、2、5任何人、任何時候（包括週五及休息日）都不得着如下裝束進出公司、會見客户。

3、2、5、1衣冠不整（不整齊、不整潔）。

3、2、5、2穿着短褲、超短裙。

3、2、5、3穿着無領且無袖、過透、過露的服裝。

3、2、5、4穿拖鞋（含拖鞋式涼鞋）。

3、3接打電話

3、3、1接打電話是我們與用户交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的.辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3、3、2基本要求

3、3、2、1在電話鈴響三聲之內接起電話；

3、3、2、2接打電話，先説聲“您好”，並主動報出部門、姓名。

3、3、2、3通話言簡意賅，時間不宜過長。

3、3、2、4鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，並及時轉告。

3、3、2、5儘量減少私人電話，嚴禁撥打信息台電話。

3、4言語行為

3、4、1言語、行為、舉止文明、禮貌。

3、4、2嚴禁在公司內打架鬥毆，互相吵罵。

3、4、3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客户以先生、小姐稱呼，並使用普通話。

3、4、4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。

3、4、5公司內職員與領導或客户相遇，應主動讓行，以示禮貌。

3、4、6公司領導進入辦公室應主動起立相迎。

3、4、7握手時應主動熱情，不卑不亢。

3、4、8進入辦公室應輕輕敲門，聽到應答後再進，進門後回手關門不能大力粗暴。

3、4、9同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。

3、4、10請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

3、4、11在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。

3、4、12未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

3、4、13辦公時間內不得在電腦上玩遊戲、看影碟、做與工作無關的事。

3、4、14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。

3、4、15厲行節約，減少浪費。

3、4、16嚴禁在公司內用餐、吃零食。

3、5個人環境

3、5、1請保持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。

3、5、2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。

3、5、3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

3、5、4下班離開辦公室前，請關閉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最後離開者請關閉電燈、門、窗、空調等。

3、6公共環境

3、6、1除指定地點外（行政部確定並明示），在公司任何地方（包括衞生間）都禁止吸煙。

3、6、2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情況需行政總監批准，並報行政部備案）。

3、6、3員工外衣請統一懸掛指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。

3、6、4請不要在辦公傢俱上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。

3、6、5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。

3、6、6請不要在辦公區大聲喧譁，有來客請帶至會客室或洽談區。

3、6、7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。

3、6、8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。

3、6、9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用説明操作。

3、6、10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。

3、6、11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。

4、獎懲措施

4、1行政部和人力資源部將不定期對本規範進行檢查，並對檢查結果進行公佈；員工遵守此規範的程度將作為受聘的依據。

4、2對檢查出的不符合規範的行為，要求予以糾正或整改。

4、3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。

4、3、1在公司內打架鬥毆對當事人予以辭退。

4、3、2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。

4、3、3在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款200元。三次（含）以上對責任人予以辭退。

4、3、4工作時間內在電腦上玩遊戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。

4、3、5其他違規情況第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，並在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。

4、3、6對三次以上違反規範的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。

4、4罰款以現金的形式當場繳納。

4、5所有罰款將作為員工活動經費，經行政總監審批後使用。

公司行政日常管理制度 篇3

1、公司按公正、公開、公平的原則擇優錄用員工。

2、為保證員工在工作中得到公平對待，如申請公司職位的員工在本公司中有親戚或正在交往的朋友，應在入職前向公司聲明。

3、員工試用期一般為六個月；公司有權根據工作崗位的需要以及員工的表現延長試用期至六個月。員工完成試用期前十天，行政部會與員工所在部門一起對員工進行試用期績效表現評估，並請公司管理層審批。如通過試用期績效表現評估，行政部會發給員工正式聘用通知；如未能通過試用期績效表現評估，行政部會通過員工延長試用期或終止與該員工的勞動合同。試用期表現評估表存入員工人事檔案中。

4、行政部負責為每一位員工建立人事檔案，員工入職時需提供以下詳細資料及信息：

入職時間、家庭住址、聯繫人姓名、住址及電話，入職時的職位申請表、4張1寸彩色相片、個人簡歷、學歷證書原件（公司保留複印件）、身份證原件（公司保留複印件）、正規醫院體檢報告（入職的體檢費用由員工本人支付）。

人事檔案屬公司機密資料，由專人負責保管，員工個人信息只有經過員工授權才可公開。員工個人檔案中個人資料如有任何更改，員工必須及時書面通知行政部，以作更正。

5、資信調查

在員工入職之前或試用期內經員工授權，公司保留在入職前對員

工進行資歷及信用調查的權利。如發現員工所填寫的資料不真實，公司保留即時解除勞動合同並予以辭退而不作任何補償的權利。

6、勞動合同

每一位入職員工都必須與公司簽訂勞動合同，合同中會列明工作崗位或職位、工作職責、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的`制度及操守等。合同一式二份，公司及員工各留一份。此外，員工手冊也作為勞動合同的組成部分，由員工本人簽字確認接受後，列入勞動合同的附件。

除公司特別安排外，公司與每位員工簽訂的勞動合同有效期為一年，合同期滿，由公司或員工屆時視情況決定是否續約，如不再續簽，雙方需提前一個月書面通知對方。

公司行政日常管理制度 篇4

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。

第三條公司的財產為全體股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵佔或破壞公司財產。

第四條公司禁止任何所屬部門、個人損害公司的形象、聲譽和內部穩定。

第五條公司禁止任何所屬部門、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技能、經營管理水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行清晰明確的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學習業務知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的管理，歡迎就公司事務和發展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條公司尊重各類人才的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件和平台，提供應有的待遇，充分發揮其能力。

第十三條公司為員工提供收入和福利保證，並隨着公司經濟效益的增長而提高員工各方面的待遇。

第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配製度。

第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

第十六條公司提倡節約，反對鋪張浪費；降低開支，增加收入，提高效益。

第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第二章員工守則

第十八條遵守國家法律法規及公司的規章制度，嚴於律己，克己奉公。維護公司聲譽，保護公司利益，敢於同不正之風和違法行為作鬥爭。

第十九條注重個人儀容儀表，形象健康自然，按規定穿着工服、佩戴工牌。注意公共形象，講文明講素質。

第二十條嚴格遵守工作紀律，做到按時上下班，上班期間不做與工作無關的事情。

第二十一條工作上服從領導，同事之間彼此配合，生活上大家團結互助，關愛互敬。

第二十二條養成良好的工作作風，做到盡職盡責，盡善盡美，不拖沓、不推卸，做到精神飽滿，幹勁十足。

第二十三條對待客户要有服務意識，做到熱情周到，不卑不亢，待人接物要講禮貌、懂禮儀。

第二十四條做到愛惜公物，合理使用，節約開支，杜絕浪費。

第二十五條堅持學習的態度，不斷提高工作水平和技能，精通業務。

第二十六條做到積極進取，保持身心健康，積極開拓創新，努力多做貢獻。

第三章行政管理制度

第二十七條為實現公司行政管理的規範化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，特制定本制度。

第二節前台管理（服務中心）

第二十八條公司前台直接展現着公司的第一形象，是公司的重要窗口，也是公司內外溝通的橋樑。不斷提高服務意識和服務水平是前台管理的核心要求。

第二十九條前台人員應至少提前10分鐘到崗，打開門窗、辦公設備、照明設施等。

第三十條接待來訪時。需明確訪問對象、訪客稱呼、是否有約，根據需要帶入會談房間；公司領導的客人經核實後，帶進指定的房間、奉茶倒水。如暫時不能接待，則請客人稍坐，並説明情況。

第三十一條及時接聽電話，耐心解答，如遇到不能解答的，應轉接相關人員接聽。通話結束一般應待對方先掛電話。

第三十二條前台人員負責聯絡快遞人員寄出物品，對收件進行登記並分發。

第三十三條做好公司飲用水、紙巾、紙張、杯盤、茶具、清潔工具等物品的使用和保管工作，監督辦公室環境衞生情況。

第三十四條做好報刊雜誌管理。及時更新報刊閲覽夾，做好廢舊報刊雜誌的收集工作。

第三節文件檔案管理

第三十五條公司正式文件由行政部負責起草。文件形成後，由公司領導批准發佈。屬於祕密的文件，按保密規定由專人印製、報送。

第三十六條文件凡以公司名義發出的通知、公告、請示、報告、會議紀要，均屬發文範圍。部門需以公司名義對外行文的，須經領導同意後由行政部按發文流程負責行文。

第三十七條外來的文件由前台文員負責簽收、登記。簽收後應及時報送，不得積壓遲誤。

第三十八條外來文件需批示處理的，應由前台文員報請公司上級領導批示處理意見。

第三十九條機密文件複印、傳真、掃描和借閲，均須得到公司領導許可。

第四十條文件的立卷存檔。立卷存檔文件範圍包括：公司重要通知、公告、彙報；領導重要發言材料、先進事蹟、重要活動宣傳材料；建築圖紙，設備資料，財務報表，人事資料及外來重要文件等。

第四章印章證照管理

第四十一條印章包括公章、合同專用章、財務專用章、法人私章等印章；公司證照包括營業執照（正、副本）、組織機構代碼證（卡）、銀行賬户、税務登記證（地税、國税）、財政登記證及其它證件。

第四十二條公司印章由公司領導管理，或交由指定人員管理。

第四十三條行政部是公司證照管理的職能部門，單獨或協助辦理證照的申報、註冊、年檢、變更、註銷、備案等事項，相關文件和材料由公司領導保管或指定專人保管。

第四十四條公司印章、證照未經公司領導批准、授權，任何人不得隨意使用，需使用、複印辦理有關事項的，應事先經公司領導同意。

第四十五條公司印章、證照須避免丟失、損壞，要明確保管人員。如損壞或丟失，應立即向領導報告，及時辦理掛失、作廢和補辦手續。

第五節辦公物資管理

第四十六條公司辦公物資包括一般低值易耗物品及高值辦公設備，由行政部負責購買、登記入庫、發放、管理。

第四十七條辦公物品採購。經部門主管同意，再經公司領導批准後由行政部專人負責購買。

第四十八條辦公用品、設備均須做好台帳，明確使用人或保管人。

第四十九條辦公設備應合理使用，注意維護保養，保障辦公的正常進行。若有故障需檢修的，應由行政部及時聯繫專業人員進行檢修。

第五十條存放辦公用品的房間、儲物櫃鑰匙由專人嚴格保管，不得隨意轉交他人。辦公物品損壞、報廢的，應及時向上級報告。

第六節合同管理

第五十一條為保障公司合法權益，根據《合同法》及有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，特制定本規定。

第五十二條公司合同實行統一管理。由合同經辦人員與對方進行初步接洽、商談，合同由行政部起草或初審，由公司領導進行最終審核、簽訂。

第五十三條以公司名義對外簽訂合同，必須由公司法定代表人或授權代表簽署。對方簽訂合同時，必須由其法定代表人簽署，不是法定代表人的，必須有授權書。

第五十四條凡需有關部門批准、備案的合同，合同經辦人員應及時上報批准或備案。

第五十五條合同簽訂後，涉及公司收付款的合同，合同經辦人應及時將合同送至財務室，會同財務室按公司領導指示的時間、方式、價款進行收付。

第五十六條公司財務人員根據生效合同對外付款。無合同、合同未正式生效、收款單位與合同對方當事人名稱、賬號不一致的，財務在請示領導以前，不得對外付款。

第五十七條合同用章、合同文本由公司領導指定人員保管。

第五十八條簽訂虛假合同的、利用合同損害公司利益的，公司將予以處罰，並要求其承擔連帶賠償責任；構成犯罪的，將移送公安機關處理。

第七節會議管理

第五十九條會議類型。會議一般有部門例會、公司經營會議、公司大會、臨時會議、對外會議等。

第六十條召開部門會議的，一般在週一舉行，由各部門負責組織，由部門主管主持會議。參加人員為部門主管、部門人員。會議主要內容為總結上週工作，聽取情況彙報，安排本週部門工作等。

第六十一條召開公司經營會議、公司大會、臨時會議的，由行政部負責組織，主要內容為分析公司經營情況，制定經營路線，解決經濟問題；公司大會參加人員為公司領導及全體員工，一般為一年召開一次；臨時會議，參加人員視情況而定。

第六十二條召開對外會議的，一般由行政部門組織，由公司領導主持，或由上級部門組織和主持，行政部做好協助工作。

第六十三條會議紀律。參加會議人員應準時到達；攜帶必要記錄工具；會議開始前，應儘量把手機鈴聲調為震動，尊重他人，尊重會議；會議發言須文明禮貌，避免語言粗俗，更不能語言攻擊。

第六十四條行政部負責做好會議前後的各項後勤支持工作。

第八節安全與保密

第六十五條安全保衞工作的主要目標是保障人員財產安全，做到防火、防盜、防澇、防止人為破壞、責任事故等。

第六十六條開展安全保衞工作要認真落實責任制，應組織安全小組定期、不定期檢查安全情況，發現問題及時解決。公司具體安全保衞工作由物業部門負責。

第六十七條安全保衞人員因失職造成人員傷亡或財產損失的，根據崗位責任和獎懲管理規定予以處罰。

第六十八條公司的安全教育工作要保持經常性，員工應加強自身安全意識，加強安全知識學習。

第六十九條公司保密規定。全體員工都有保守公司祕密的義務，在對外交往和合作中，不能泄漏公司祕密，更不準出賣公司的祕密。

第七十條公司祕密是關係公司發展和利益，只限一定範圍的人員知悉的事項。公司祕密包括：1。公司經營發展決策中的祕密事項；2。商業談判中的事項；3。重要的合同、客户和貿易渠道；4。公司非向公眾公開的財務情況；5。其他應當保守的祕密事項。

第七十一條屬於公司祕密的文件、資料，由專人負責印製、收發、傳遞、保管。非經批准，不得複印、摘抄、拷貝祕密文件、資料；非經批准，不得將祕密文件帶至公共場所，或在公共場所談論。

第七十二條接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不得打聽、刺探公司祕密。

第七十三條違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以處罰，直至予以開除，構成商業犯罪的，將移送公安機關處理。

第九節車輛管理

第七十四條公司車輛應為業務開展做好服務，實行專人專車，專車專管。

第七十五條車輛如需送廠修理保養，須事前向公司領導申請。

第七十六條車輛應辦的各項手續由駕駛人員負責辦理。車輛的各類資料交行政部存檔或者直接由駕駛人員保管。

第七十七條駕駛人員應注意合理使用、勤加養護以及減少開支。

第七十八條加強交通安全意識，嚴禁酒後開車、疲勞開車、帶情緒開車、有故障開車，避免違規行為或事故發生。

第七十九條外單位或人員借用車輛，應事先得到公司領導許可，私自借車的，若發生意外情況則應承擔相應責任。

第四章人事管理制度

第一節總則

第八十條為進一步完善人事管理制度，根據國家勞動法及相關法律法規及公司章程之規定，制定本制度。

第八十一條公司人事管理由行政部負責，即負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞保福利等項工作的實施，並辦理員工的聘用、辭職、辭退、開除等各項手續。

第八十二條公司各職能部門用人實行定員、定崗，崗位編制由行政部根據實際情況計劃，由公司領導決定或變更。

第二節招聘錄用

第八十三條招聘原由。為推動公司的進一步發展壯大，需要增加人才儲備；因業務擴充需擴大編制、增加人員；人員異動，需進行人員補充。

第八十四條用人原則。用人唯賢，德才兼備；能者上，庸者下。

第八十五條招聘流程。（一）確定人員需求；（二）由行政部發布招聘信息；（三）篩選人員面試；（四）面試；

（五）綜合面試意見，得出是否招聘結論；（六）面試滿意的，通知入職。

第八十六條招聘人員。（一）內部招聘：員工可自薦、部門推薦，最終由公司領導決定；（二）外部招聘：可以通過網上招聘、人才市場現場招聘等形式進行。

第八十七條初步甄選。根據求職人員的資料，以及崗位要求進行甄選，從中選出面試人員，通知面試及要求。

第八十八條面試要求。（一）面試時間合理安排，面試前做好準備工作，佈置好場所；（二）普通員工由用人部門和行政部進行面試，管理人員由用人部門、行政部進行第一輪面試，由公司領導進行第二輪面試；（三）面試時要從求職人員基本情況、專業技能、工作經驗、個人性格等多方面進行了解，綜合判斷；（四）查驗面試人員提供的各類資料、證書，收集資料、證書複印件。

第八十九條面試合格的'，由行政部通知其入職並告知注意事項，如提交個人免冠寸照2張。

第九十條正式錄用後，由行政部做好相關人事資料的收集、存檔工作，以及會同用人部門對新員工進行入職培訓。

第三節試用與轉正

第九十一條試用期限。求職人員面試合格後，確定其試用期限，不超過三個月。

第九十二條試用期解聘與離職。試用期內員工有違規行為、能力明顯不足或其他原因可予以解聘；員工提出離職應提交書面申請書，並辦理相關手續。

第九十三條轉正。員工試用期期滿後向部門主管提交《轉正申請書》，申請轉正，由部門主管進行評估，再將評估意見上報公司領導審批。

第九十四條轉正後，由部門主管將工資調整、社保辦理等情況分別通知財務和行政部。

第四節薪資待遇

第九十五條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，據員工的崗位、職責、能力、表現、工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

第九十六條薪資構成。員工薪資由工資和獎金組成，獎金根據個人表現、企業經營情況發放。員工工資一般由基本工資、崗位補貼、通訊補貼、加班工資、工齡工資等方面構成。

第九十七條薪資發放。公司每月20日前發放上月工資，遇節假日相應調整，發放時向員工出具工資條，並由員工簽收。

第九十八條公司按國家規定為員工辦理社會保險，提供勞動保障。

第五節考勤規定

第九十九條為規範員工考勤管理，提高工作效率，加強員工自我約束，現制定本規定。

第一百條工作時間。管理人員實行一週六天工作制，每天工作時間為8：30至12：00，14：00至18：00；安保人員實行倒班制，即三班倒或兩班倒，每班次工作8小時或12小時；保潔人員工作時間為每天7：30至11：30 13：30至17：30。

第一百零一條公司設專人負責考勤，所有員工須按時打卡或簽到，遵守相關要求；因工作原因無法簽到、打卡或漏打卡的，返崗後應當向考勤負責人説明。

第一百零二條員工應按時上班打卡，遲到10至30分鐘罰款20元/次，遲到30分鐘以上罰款30元/次。

第一百零三條未辦理請假手續而缺勤，或請假未獲批准即離崗，以及假期逾期卻無續假手續的，均按曠工處理。曠工半天的扣全天工資，曠工一天的罰扣兩天工資，連續三天以上曠工的公司可予以開除。

第一百零四條請假規定。員工因病、因事請假，請假時間一天內的由部門主管審核。請假超過一天的須公司領導簽字同意。因特殊原因無法提交申請的，應於上班前電話通知部門主管或公司領導。

第一百零五條病假。員工休病假須有醫院證明（病歷表、醫囑、藥品單等），否則按無薪假期計算。病假期間工資按員工日工資60%計發，但不低於最低工資標準的80%。工傷的參照國家規定執行。

第一百零六條事假。事假均為無薪假，按規定辦理請假手續。

第一百零七條婚假。請婚假時須有合法的結婚證，且結婚證登記日期在入職公司後；帶薪婚假為3天，若為晚婚且初婚的再增加10天（女大於23歲，男大於25歲）。

第一百零八條產假。產假不少於90天（含節假），產假期間按基本工資支付。產假指第一次生育，非計劃生育產假均按事假處理。

第一百零九條喪假。公司員工親屬喪亡的，經批准可請3個工作日的帶薪假，超過的按事假處理。

第一百一十條法定假日。按國家規定的法定假日日期、天數休假。

第一百一十一條年休假。根據公司經營情況進行安排，年休假原則上不超過10天，且要求一次性休完，不跨年累計。

第一百一十二條值班和加班。公司值班人員須按照考勤時間上班，公休日值班加班的應安排調休，不能調休的應加發補貼，法定節假日值班加班的按國家規定發放。

第六節考評規定

第一百一十三條為提高公司員工工作效率和質量，提高工作積極性，現制定本規定。

第一百一十四條考評分為月度和年終綜合測評，考評結果與員工工資獎金和職務升降掛鈎。月度考評中，普通員工月工資中的100元，部門主管月工資中的200元，為績效浮動工資。

第一百一十五條考評分為員工自我評分、部門評分、公司領導評分，其中公司領導評分為最終評分。考評工作由行政部負責組織。

第一百一十六條考評指標，主要考評員工工作態度、工作成果、執行能力等。

第一百一十七條考評結果。考評結果分為A、B、C、D四個等級，考評總分90分（含）以上為A級（優秀）、總分80分（含）以上為B級（良好）、總分60分（含）以上為C級（及格）、總分60分以下為D級（不及格）。月度考評成績為A級的浮動工資加發50%、B級加發20%、C級的正常發放、D級的扣發50%；年度測評成績為A級的年度績效獎金加發20%、B級加發10%、C級的正常發放、D級的扣發20%。

第一百一十八條績效考評制度實施細則根據公司情況制定，具體實施時間由公司統一安排。

第七節培訓與發展

第一百一十九條為提高員工的專業技能、職業素質，強化服務意識、創新意識，現制定本制度。

第一百二十條培訓內容與類型。公司培訓分為內部培訓和外部培訓，培訓一般有入職培訓、專業培訓、理論培訓和綜合培訓等，根據公司實際推行和開展。

第一百二十一條培訓職責。培訓由行政部及各部門主管負責，根據公司需要制定培訓計劃，建立培訓檔案和信息。

第一百二十二條內部培訓：根據培訓需求，由行政部及部門主管負責制定計劃、製作講義，科學安排培訓時間。

外部培訓：需要專業講師培訓的，根據公司領導要求，由行政部進行聯繫和安排。

第一百二十三條培訓要求。培訓應嚴格對待，不得馬虎應付，培訓要保質保量，注重培訓效果。

第一百二十四條培訓方式。包括：會議傳達、現場剖析、標兵示範、情景模擬、專題討論、觀看視頻、舉辦比賽、户外訓練等。

第八節辭職辭退規定

第一百二十五條為規範員工辭職、離職及公司辭退操作程序，維護勞資雙方合法權益，現制定本規定。

第一百二十六條員工試用期需離職的，須至少提前三天遞交辭職申請書。員工轉正後需離職的，應提前15天遞交辭職申請書，經公司領導同意後，辦理工作移交及相關手續。

第一百二十七條具體流程：員工向部門主管遞交辭職申請書，由部門主管遞交公司領導，最後由公司領導簽署意見，准予辭職的，部門主管通知行政部，由行政部辦理包括終止保險在內的手續，辦理完相關手續後通知財務進行工資結算。

第一百二十八條辭退：公司有權辭退以下人員：試用期不符合錄用條件的；嚴重違反公司制度、規定和職業道德的；嚴重失職、以權謀私，造成公司重大經濟損失的；被依法追究刑事責任的；多次考評不及格，經調動工作又不能勝任或不願調動的。以上情況辭退的，公司不予經濟補償，造成公司經濟損失的，公司保留追索的權利。

第一百二十九條部門主管建議辭退員工的，應當説明辭退原因，上報公司領導審批，批准的則按要求辦理相關手續。

第五章膳食管理規定

第一節食堂管理

第一百三十條為確保員工身體健康、營養豐富、提供優質後勤服務，特制定本辦法。

第一百三十一條公司設立職工食堂，專門為職工提供膳食服務。

第一百三十二條食堂財產歸公司所有，食堂為非盈利性福利機構，每月基本做到收支平衡

第一百三十三條食堂收支帳目要求清晰、準確，做到日清月結。

第一百三十四條財務核定一定數額備用金為食堂週轉金。食堂採購根據就餐人數、標準採購，經驗收後簽字入帳。

第二節就餐管理

第一百三十五條公司每天提前通知或訂購就餐數量。因出差或其他原因不就餐，須及時通告行政部經理。

第一百三十六條制定就餐時間：

早餐：7：50—08：20

午餐：11：50—12：20

晚餐：18：00—18：30

第一百三十七條保持就餐環境整潔衞生，做到無髒物、無異味、無污跡，餐具清潔乾淨、勤擦洗、勤消毒，做無毒無菌。

第一百三十八條對飲食加工器皿，注意使用安全，消除事故隱患；注意飲食衞生，防止中毒

第一百三十九條主動、積極地聽取員工對用餐要求、意見，積極改進食堂或外訂工作，公司對每月用餐情況進行統計，填寫月度用餐統計表。

第六章員工宿舍管理

第一百四十條任何員工未經公司許可，不得擅自留宿外人。

第一百四十一條公司員工不得擅自調換房間或公司財產物品。

第一百四十二條員工離開住所必須關好門窗，鎖好房門。

第一百四十三條宿舍內不得擅自加裝使用電量大的電器，禁止使用電爐，不私接電路。

第一百四十四條住宿人員必須按時就寢，休息時間不得大聲喧鬧或發出大的噪聲。

第一百四十五條住宿人員不得損壞宿舍財產及公共設施，如造成損壞，應照價贈償，並根據情節輕重予以罰款。

第一百四十六條不得在公共走廊、樓梯及其他公共場所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，不得在室內飼養牲畜，嚴禁將雜物剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴禁和窗外潑水、亂倒雜物。

第一百四十七條建立值日製度，值班者負責責任區公共衞生、水、電設備狀況。

第一百四十八條注意宿舍安全，嚴禁攜入易燃易爆物品，及進排除事故隱患。

第一百四十九條宿舍區不能成為犯罪窩點，嚴禁打架、賭博、吸毒、等不良活動。

第一百五十條對違反管理規定的人員，及進批評教育、提出警告；對多次不改者，公司可予以處罰，乃至逐出宿舍。

第一百五十一條水電等費用在公司規定的額度內由公司承擔，超過額度的由員工自理

第七章附則

第一百五十二條本管理文件的修正、解釋、施行以及作廢由公司領導層決定。本文件由行政部負責監督執行。

第一百五十三條本管理文件自公司領導正式簽發之日起生效施行。

公司行政日常管理制度 篇5

行政辦公用品管理制度

第一章總則

第一條目的

為適應公司快速發展的需要，推進行政辦公物品的規範化管理，控

制辦公費用，本着節約高效的原則，特制訂本制度。

第二條適用範圍

本制度適用於公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦

公所用文具（文件夾、檔案袋），辦公自動化所需用的耗材（含U盤、數碼相機、硒鼓墨盒等）、辦公設備（含電腦、複印機、打印機、傳真機等）以及辦公傢俱（含桌、椅、櫃等）。

第二章辦公用品的分類

第三條行政辦公物品的分類

行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產、辦公用品。

1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在20xx元及以上的各種辦公傢俱及辦公設備。

2、辦公低值資產是指使用期限較長，在使用過程中不易損耗，單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公傢俱及辦公設備。

3、辦公用品是指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

第三章行政辦公物品的管理職責

第四條行政部的主要職責：行政部是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對

行政辦公物品支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：

1、供應商選擇及管理；

2、組織各部門行政物品管理程序監控；

3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行；

4、行政辦公用品的分配、調撥、維修和報廢；

5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品台賬，負責

日常維護和修理。

第五條部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行公司的資產管理制度；各

部門有專人負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部門室內的辦公設備等資產；

第六條資產使用人的主要職責：應該愛護公司財產，合理使用辦公設備，由

人力資源部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，並報送人行部門進行維修登記。

第四章行政辦公物品採購

第七條辦公用品採購

1、行政部每月按各部門需求編制統一採購計劃、編制資金使用計劃，

納入公司的全面預算，報公司財務部列入每月全公司資金計劃。

2、行政部持相關票據根據公司相關財務規定報銷，費用計入各部門

的年度預算執行台賬。

3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，並由行政

部主管領導批准後購進。購進消耗材料統一保管。

第八條辦公類服務採購

辦公類服務採購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的採購。

1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價後按程序選擇服務供應商。

2、各部門有對外宣傳品、印刷品印製需求的，經主管領導審批後在

公司行政部公佈的服務供應商範圍內選擇。

第九條辦公資產採購

1、辦公資產採購計劃

各部門歷史需要置辦辦公資產時，填寫《辦公物品申請表》，經公司領導審批通過並簽字後，提交行政部實施採購。

2、實施採購

行政部進行貨比三家的辦法進行詢價後，連同採購申請表和詢價後的採購報價單上報公司領導，經審批後方可到財務部領取支票進行購買。

3、驗收

行政部彙總使用根據採購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收採

購辦公資產，驗收完畢後填寫驗收單並簽字確認，行政部和使用部門各自登記辦公資產台賬。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《辦公物品申請表》和購物明細複印件由行政部統一保管。

第五章辦公物品的管理

第十條辦公用品的配發

1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。

2、辦公用品按需領用，行政部負責辦理使用部門的領用手續，認真

填寫文具領用登記單，並進行台賬登記，寫明物品名稱、規格、使用人及數量等。

3、員工在公司內部調動，其使用的辦公用品可以隨職位轉移帶走。第十一條辦公資產的管理

1、資產調撥

部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—行政部確認簽字後，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。

2、資產報廢

由部門負責人填寫《資產報廢申請單》，報行政部。行政部會同財務部門進行資產損壞鑑定後，由行政部主管領導審批，審批後方可報廢。行政部和財務部門同時銷賬。有再使用價值的'，由行政部收回統一維修、保管、再分配，資產台賬做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則該部門按照其原值賠償，並按照公司相關規定處罰。

3、資產的租用、出租和外借

（1）公司需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用

部門必須報公司行政部審批，行政部應儘量考慮在公司內部調配，調配的確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批准方可租用，租用手續由行政部統一辦理。

（2）公司長期不使用的行政辦公資產可以考慮對外出租和外借。行

政部定期對所有閒置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閒置的物品主動尋求外租，對今後沒有使用價值的物品進行出售。

4、辦公資產的日常維護、維修

（1）行政部是辦公資產日常維護、維修的責任部門。

（2）行政部編制辦公資產維修計劃，並納入預算和經營計劃。根據

維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。

（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備

維修申請表》報送行政部。不經部門資產負責人而私自維修的，相關費用行政部不予受理。

（4）行政部接到申請單後，需對報修設備進行鑑定，進行相應的維

修、更換，一般性維修理應在三個工作日內修理完畢，其他較為複雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢後及時登記《辦公設備維修記錄表》，資產使用部門負責人簽字確認。

（5）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程序。

公司行政日常管理制度 篇6

一、總則

第一條為加強企業行政事務管理，理順企業內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條本制度所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

二、檔案管理

第三條歸檔範圍：企業的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件資料。

第四條檔案管理要指定專人專責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

第五條檔案的借閲與索取

1、總經理、副總經理及有關人員借閲非密級檔案應通過行政祕書辦理借閲手續，直接提檔；

2、企業其他人員需借閲檔案時，要經總經理批准，並辦理借閲手續；

3、借閲檔案必須愛護，堅持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總司理批准方可摘錄和複製，一般內部檔案經行政祕書批准前方可摘錄和複製。

第六條檔案的銷燬

1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷燬企業檔案材料；

2、若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷燬，一般內部檔案，須經行政祕書批准後方可銷燬。

3、經批准銷燬的企業檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。

三、印鑑管理

第七條企業印鑑由行政祕書負責保管。

第八條企業印鑑的使用一律由總經理簽字許可後行政祕書方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。

第九條企業所有需要蓋印鑑的介紹信、説明及對外開出的任何公文，應同一編號登記存檔，以備查詢。

第十條企業一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向企業彙報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

第十一條蓋章後出現的意外情況由批准人負責。

四、公文打印管理

第十二條企業公文的打印工作由行政祕書負責。 第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，祕書安排，按價計費。

第十四條各部分所有打印公文或文件必須一式三份，交行政祕書留底存檔。

五、辦公及勞保用品的管理

第十五條辦公用品的購發。

1、每月月底前，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交行政祕書。

2、行政祕書指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經總司理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發給各個部分。由部分主管具名領回。

3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的須經行政祕書批准後方可領用。

4、企業新聘工作人員的辦公用品由行政祕書根據部門負責人提供的名單和用品清單負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。

5、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支恰當、用品保管好。

6、負責購發辦公用品的'人員要建立賬本，辦妥入庫、出庫手續。出庫一定要由支付人員具名。

7、辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜，嚴格依照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

第十六條勞保用品的購發。

勞保用品的配給，由行政祕書根據各部分的實際工作需要同一購買、同一發放。

六、

第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立賬本。

第十八條採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。

第十九條物資入庫後，應當日填寫賬卡。

第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經財務部批准後方可出庫。

第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理批准，辦理外借手續。

第二十二條嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨便塗改。

第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

七、報刊及郵發管理

第二十四條行政祕書每半年按照企業的要求作出訂閲報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閲手續。

第二十五條行政祕書每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記，並分別送到有關部門。有關部門處理後，一週內交由行政祕書統一保管存檔備查。

第二十六條任何人不得隨便將報刊挪作他用。

八、附則

第二十七條行政祕書負責為各部門郵發信件、郵件。 私人信件一概實行自費，貼足郵票，祕書處理。 所有公發信件及郵件一概不封口，由行政祕書進行登記後同一封口，負責寄發。

各類掛號信須經各部門主管批准，行政祕書登記後方可郵發。

第二十八條本制度如有未盡事宜或隨着企業的發展有些條款不適應工作需要的，各部分可提出修改意見交行政祕書研究並提請總司理批覆。

第二十九條本制度解釋權歸行政部。 第三十條本制度從公佈之日起執行。

公司行政日常管理制度 篇7

總則

為進一步適應公司質量、環境體系雙認證的實施，規範公司行政事務管理行為，理順內部關係，提高辦事效率，特制定本規定。本制度彙編了公司內部的行政事務類文件，以加強行政管理的有效性，並在公司內部形成辦事有程序，工作有標準，事事有人管，人人有專責的工作局面。

第一章會議管理制度

一、內部會議管理辦法

（一）公司會議主要包括總經理辦公會議、工作調度會議、各種專題會議、全體員工大會、部門會議及臨時會議等。

（二）公司級會議的組織者為綜合處。

（三）會議由綜合處提供服務，會議召開應提供、做好會議通知、材料、會場、記錄等各項服務，會議結束後，根據情況撰寫會議紀要，必要時提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務。

（四）會議通知形式主要為電話通知，處長、部門經理及以上人員應通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。

（五）因故不能參加會議的，必須親自向綜合處説明理由。

（六）會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。

（七）各處室、部門要把每次調度會及其它會議精神傳達到基層，也可根據自己部門的實際情況，定期召開部門級會議傳達會議精神。

（八）部門有關會議如需綜合處協助的應提前通知綜合處，以便做出統一安排。

二、對外出租會議室、多功能廳管理辦法

（一）公司所屬會議室及多功能廳由物業處負責辦理租用手續，綜合處負責提供相關會議服務。

（二）物業處根據會議室使用情況與租用會議室單位商定相關出租事宜，填寫《會議室使用登記單》，經主管經理簽字確認後通知綜合處，綜合處同使用單位協商會議室使用的具體事。

4、公文簽發。將經審核的文稿交領導簽字，批准發文。公司級公文由總經理簽發，各處室、部門或某特定業務範圍的行文，由處室、部門負責人簽發。

5、公文的印刷、用印。經審核無誤後的公文的即可印刷與裝訂。如需加蓋公章的按《印章管理辦法》加蓋公章。

第二章公文發放

指將公文發放到相關部門。確定發文後，綜合處發文人員要在《高新物業發文表》上編制發文編號，登記公文名稱、發文日期、數量、發放部門等。對內發放文件須有各處室、部門相關人員簽收。公司級文件發放時只發到處室及相關部門，處室、部門內部的傳達由各處室、部門自行管理。各處室、部門收到文件後要簽字確認。

第三章公文的傳閲

接收的文件需由多部門閲看時，經綜合處處長、總經理在《文件批閲卡》上審批後，原文件附《文件批閲卡》交由相關處室、部門閲看，閲看人員簽字確認。

公文歸檔：公司發文由綜合處及時歸檔，填寫《文件歸檔登記表》。各處室、部室自行發放的文件，如有必要應及時報送綜合處歸檔。

第四章辦公用品管理制度

為進一步開源節流，規範辦公用品管理，特做如下規定：

一、職責及範圍

（一）本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規定了辦公用品計劃、採購、發放、使用、保管等方面的職責和管理要求。

（二）辦公用品的採購、保管及發放歸口綜合處管理。各處室、部門辦公用品計劃、領取、使用、保管等由各處室、部門負責人或指定專人負責

二、辦公用品計劃、採購、保管及發放管理辦法

（一）每月15日以前，各處室、部門自行統計本處或部門的辦公用品需求狀況，並列出詳細計劃，分類（日常辦公用品、印刷品、其它）填寫《用料計劃單》，計劃本着“節省、實用、必需”的原則，經處室、部門負責人審批後統一提交綜合處。

（二）綜合處採購人員根據實際情況給予審核並制定採購計劃及預算，報經綜合處處長審。

公司行政日常管理制度 篇8

一、行政管理

1. 辦公例會制度

1.1 例會目的 通過辦公例會明確下一階段工作目標和要求，溝通部門之間項目運作的進展、管理情況，協調解決存在問題，監督公司質量體系有效運行，確保公司在經濟活動中做出正確決策。

1.2 例會職責

1.2.1 公司行政部負責經理辦公例會的準備、會議記錄及擬製會議紀要。

1.2.2 總經理（或副總經理）負責主持經理辦公例會，並對會議議題做出決策。

1.2.3 各部門經理參加辦公例會，並負責提供會議所需的本部門資料和《工作進度週報》。

1.2.4 各部門經理負責執行會議決定，行政部負責跟蹤會議決定的執行情況。

1.3 例會類型 公司辦公會議分為周例會、月度例會，一般周例會在每週五上午召開，月度例會在每月最後一週召開。最後一週的周例會與月度例會合並召開。

1.3.1. 每週例會的主要例會議程包括：但不限於： 上週工作回顧、檢查； 項目實施過程中需協調的事項研究、決定； 公司運作中需研究決定的一般事項； 下週工作安排。

1.3.2 月例會的主要例會議程包括，但不限於： 各項業務運作過程及效果的溝通、交流； 開發項目的質量、進度、投資回顧和檢查； 銷售工作及效果； 與相關方（監理、施工、服務分包方、主管部門及上級公司）的溝通； 市場（顧客）反饋情況。 本月工作總結和下月工作安排。

1.4 例會程序

1.4.1 周例會

公司周例會參加人員為：總經理、副總經理、管理者代表、部門經理及骨幹員工。

周例會由公司總經理主持召開。總經理不在時，由總經理委託公司常務副總經理主持召開。

每週五上午9：00召開周例會，不做專門通知。如時間有變化，由綜合管理部通知各部門。情況特殊時，如不能召開周例會，可以順延或取消，但不能連續取消三次周例會。

（1）部門經理因特殊情況不能參加周例會，可指定代表參加，但須經會議主持人同意。

（2）周例會提出的要求和形成的決定，由各部門經理自行記錄。會議結束後，行政部負責整理形成《經理辦公例會會議紀要》，並下發各部門。各部門依據例會決定，按時如實填寫《工作進度週報》，以便下次例會時對照檢查。

1.4.2 月度例會

月度例會召開的具體時間、地點、參加人員及主持人與周例會相同，如有特殊原因由行政部負責提前通知參會人員。

總經理因故不能參加月度例會，常務副總經理及管理者代表必須參加月度例會，部門經理不能同時有二名以上缺席。

（1）月度例會可以順延或取消，但不得連續取消二次月度例會。

（2）月度例會召開前，各部門經理負責對本部門的工作進行小結，並對以下內容進行彙報： ——各項業務工作現狀； ——業務運作程序的執行情況； ——已出現或可能出現的問題； ——需提請會議討論決定的其它問題。

月度會議討論的問題及形成的決議，由行政部負責整理成《經理辦公例會（月）會議紀要》，並下發各部門。

2. 辦公設備的管理

2.1 辦公設備的購置

2.1.1 本規定所指的辦公設備，包括計算機、打印機、攝像機、投影儀、照相機等單位價值在20xx元以上的辦公設備和儀器。

2.1.2 各部門申請購買儀器設備，必須先由部門經理寫出申請報告，報主管副總經理批准後，交由行政部統一安排採購，購買時應根據市場因素和部門實際需要，在徵詢需求部門和主管副總經理意見的基礎上，選擇滿足辦公需求的設備。

2.1.3 以購置的辦公用品，由行政部統一編號登記，同時將設備的保修憑證、説明書及暫且用的配件等統一由行政部保管，以備維修維護時使用。

2.1.4 部門需要申購的計算機軟件，由行政部統一購買並保存。各部門使用相關軟件時應到行政部登記申領，軟件使用完畢後，及時交還行政部。

2.2 辦公設備的使用

2.2.1 行政部根據各部門的工作需要，對計算機、打印機等進行統一調配。 2.2.2 各部門應保持本部門計算機、 打印機等設備日常清潔和維護，以保證正常工作需要。

2.2.3 對本部門上網的計算機，應確保所安裝程序的軟件無計算機病毒，以避免相互感染。

2.2.4 每天工作結束後，各部門的計算機應推出系統並關機。公司所有計算機不得安裝遊戲軟件和進行聯網遊戲。

2.2.5 公司各部門複印可到公司複印室，要規範使用複印機，並保證複印室的清潔。

2.2.6 公司其他辦公設備如投影儀、攝像機等，由行政部統一保管；各部門使用時應向行政部登記，使用完畢及時交回行政部，由行政部進行檢查，確保設備的正常使用。

2.2.7 申請領用設備的員工，辭職或由於其他原因離職時，須到行政部辦理設備歸還手續，取得行政部主管簽字後，方可辦理離職手續。

2.2.8 辦公設備在使用過程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領用人負責賠償或者修理，費用由領用人負擔。

2.3 辦公設備的保養與維修

2.3.1 公司行政部每月上旬為各部門聯網電腦做殺毒軟件升級；

2.3.2 公司各部門計算機的使用、清潔和保養工作，由各部門指定專人負責，要求各部門採取必要的措施，確保本部門的計算機始終處於清潔、良好的運行狀態。

2.3.3 公司原則上要求出專業維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計算機及其他相關設備。對關鍵的計算機設備應配備必要的斷電繼電保護措施。

2.3.4 公司各部門辦公設備出現問題，應及時通知行政部，由行政部統一聯繫專業維修公司進行修理。

2.3.5 公司局域網的服務器，任何部門和個人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯繫專業公司進行維修維護。

3. 辦公用品及消耗品的使用管理

3.1 辦公用品分類

3.1.1 消耗品：筆記本、區別針、膠帶、便籤、訂書針等；

3.1.2 管理消耗品：簽字筆、文件夾、塗改液、電池、白板筆等；

3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印台等；

3.2 辦公用品領用

3.2.1 分為個人領用與部門領用兩種，“個人領用”繫個人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒… …等；“部門領用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機、白板筆、電池等。

3.2.2 消耗品可依據經驗法則和歷史紀錄設定領用管理基準（如：按估計消耗時間，圓珠筆每月每人發放一隻），還可以隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。

3.2.3 管理消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品部在此限。

3.3 辦公用品的管理

3.3.1 管理性辦公用品的保管應列入移交，如有故障和損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

3.3.2 辦公用品的申領應於每月一日前由各部門提交《辦公用品計劃彙總表》，由行政部統一購買後發放。但管理性文件的領用不受上述時間的限制。特殊辦公用品行政部無法採購時，可以經行政部統一授權由相關部門自行採購。

3.3.3 行政部為每人每個部門設立“辦公用品領用計錄卡”並統一保管，領用辦公用品時分別登錄，並用以控制文具領用狀況。

3.3.4 新進人員到職時有所在部門提出辦公用品申請，向行政部請領辦公用品並列入領用卡；人員離職時，應將剩餘文具及列管用品一併交行政部。

4. 車輛管理

4.1 車輛使用規定

4.1.1 公司副總以上領導專用車由本人使用。若領導不便駕駛車輛，由專職司機負責駕駛，並負責車輛的保養、維護，保證車輛的安全性能和技術性能。 4.1.2 公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據事情的輕重緩急進行協調安排，填寫派車單。

4.1.3 為保證辦公用車正常使用，司機在未接到派車單之前，一律不準為任何部門、任何人私下服務。

4.1.4 個人因私用車，需事先徵得領導同意，隨後通知行政部安排，嚴禁因私駕車辦事影響正常工作。

4.2 車輛的保養維修管理規定

4.2.1 駕駛員要樹枝公司車輛的技術性能、使用規定、操作要領，管好、用好、維護4好、保養好公司車輛，做到會使用、會檢查、會保養、會排除故障。 4.2.2 嚴格執行出車前、行車中、收車後、的檢查規定，認真填寫日檢紀錄，發現問題及時處理，決不允許帶病車

4.2.3 根據行車公里數，定期做好車輛保養，延長車輛使用壽命，建立車輛保養維護檔案。

4.2.4 嚴禁駕駛員酒後駕車，否則出現的一切後果由駕駛員全部承擔。

4.2.5 駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據行車裏程、車輛異常情況和嚴重程度，儘量安排在工餘時間維修車輛。

4.2.6 在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品，一次發現嚴重警告，二次發現開除公職。

4.2.7 嚴格控制費用開支，根據行車裏程紀錄，領用油票或登記報銷。 5. 專業圖書資料的購置和管理 為加強公司員工對專業知識的學習和應用，各部門可以根據實際工作需要購置專業書籍和資料。同時按規定手續借閲，又能使使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實現資源共享。

5.1 圖書、資料的購置

5.1.1 各部門根據工作需要可隨時申購專業書籍。根據圖書的專業性、知識性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對申購書目應多方比較，篩選出最佳書目。

5.1.2 申購部門須先填寫《購書申請單》，有部門經理審核簽字後，報主管副總批准後方可購買。

5.1.3 原則上，全年購書費用總額控制在每人每年100元標準內，但特殊部門特殊需要時可酌情增加。

5.2 圖書的登記和保管

5.2.1 各部門購置的工具書籍應由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其他相關資料進行逐一登記，並加蓋“受控”章後，方可傳閲。各部門傳閲時，必須先在行政部辦理借閲登記手續。

5.2.2 行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單並隨時更新，並在網上形成共享文件，供各部門查閲。

5.3 圖書借閲和歸還

5.3.1 員工向行政部借閲相關工具書籍時，由行政部在《借書登記表》上詳細登記。借閲時間最長不得超過一個月；

5.3.2 員工不得在借閲的圖書上批改、圈點、畫線、折角或塗寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠價；

5.3.3 員工借書期限屆滿或公務上需參考應及時歸還，如經通知仍不還書者，將停止借書權，直至歸還所借圖書；

5.4 公司作為共享資源的雜誌的管理辦法參照本規定。

附：工具書目錄清單和購置工具書登記表見附表

6. 檔案的管理

6.1 借閲檔案要求

6.1.1 需要借閲檔案員工必須嚴格履行檔案借閲、調閲制度。

6.1.2 對需要檔案複印件的，一般情況下，檔案室不予接待，找各部門資料員查閲。

6.1.3 特殊情況和需要原始資料的，須在“檔案查閲登記簿”上登記。借閲本部門檔案時，填寫“查閲檔案審批單”，經本部門經理簽字批准後，方可借閲；跨部門借閲檔案時，填寫“查閲檔案審批單”，經主管總經理簽字批准後，方可借閲。

6.1.4 借閲檔案人員，嚴禁在檔案資料上塗改、勾劃、撕頁和抽取文件。

6.1.5 借閲檔案人員，應及時無誤將檔案歸還檔案室。

6.2 檔案管理要求

6.2.1 檔案管理人員收回借閲檔案時，要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認無誤後無誤後方可收回。如有損失，應詳細紀錄，並要求借閲人員立即修補或限時修補。如損失較大或遺失，應報告行政部領導按有關規定處理。

6.2.2 檔案人員要認真做好檔案借閲登記，並收集檔案借閲效果，及時向領導反饋利用情況。

6.2.3 執行本規定時，如遇有難以處理的問題，請示行政部經理和總經理協調解決。

二、財務管理

1. 費用説明 費用是指公司及各部門在日常經營活動中發生的差旅費、業務交際費、交通費、通訊費等開支。公司員工有義務本着合理、節約、有效的原則是用各項費用。員工的報銷憑證必須真實、有效。在本制度中，費用均納入部門費用考核範圍，由財務部根據費用預算進行考核，考核結果與部門績效考核掛鈎。

2. 基本原則

2.1 對各項費用實行預算管理，財務部根據公司目標利潤指標作出全年費用預算，並負責總體費用預算的執行與監控。費用預算編制本着誰支出、誰預算、誰控制的原則，責任落實到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內出租車費、出差費、招待費、加班餐費等有關費用在年度末編制下一年度預算標準，經總經理辦公會審批後，嚴格執行。預算的執行與準確性將納入部門績效考核。

2.2 公司嚴格按照財務規定和標準確保對各項支出的有效管理和控制，並使簽字報銷程序規範、簡化。

2.3 報銷審批實行逐級簽字制度，各項費用的審批以經辦人的直接上級作為第一責任人，對費用的合理性、真實性負責，在按規定程序逐級報批。有簽字權的領導因故不能履行簽字職責時（如出差不在位時），可根據需要進行必要的授權。

2.4 備用金、借款要遵循“欠賬不清，後帳不立”的原則。

3. 費用標準

3.1 辦公用品及消耗品：包括日常辦公用品及辦公設備的消耗品如紙張、文具、計算機耗材、工具書等。此類用品由行政部統一購置，特殊情況需自行購置的，應提前請示行政部同意後方可自行購置。行政部隊所購物品進行登記入帳，統一管理調配。 需自行購置工具書及資料，須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報，購置後由行政部登記保管。

3.2 物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衞生用品等公司日常用消耗品，由行政部統一購置管理。

3.3 差旅費：差旅費主要包括市內交通費（出租車費）、地鐵費用、出差費用、汽車費等四項費用。

3.3.1 出租車費：主要指員工因公外出發生的出租車費，規定按實際距離實報實銷。節假日加班或工作日加班的員工按統一標準報銷交通費。報銷標準為：部門經理每人每月400元，員工每人每月300元。（特殊情況除外）

3.3.2 地鐵費用：指員工因公外出發生的地鐵費用，採取實報實銷。

3.3.3 汽車費用：為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養性維修費、養路費、存車費、過橋費等，對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統一管理。

3.4 出差費用：員工因公赴外省市辦理公務時須提前按下圖程序辦理相關借款手續。 出差地住宿及費用參考標準如表所示：（特殊情況除外） 住宿 交通費 通訊費 餐費 一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 長話費 手機費 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 單人住宿可在此標準的基礎上浮50%

3.4 汽車費用：為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養性維修費、養路費、存車費、過橋費等，對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統一管理。

3.5 業務招待費：招待費包括因業務需要招待客户、關係單位的餐費、禮品費用等。

3.6 手機話費：報銷標準為部門經理每人每月500元，員工每人每月300元，因公出差期間的話費每人每天增加50元的通話費用。（特殊情況除外）

4. 財務報銷程序

5. 支票的管理及使用

5.1 主辦部門或經辦人因業務需要須開支票時，首先填寫支票借款單，由部門經理、主管經理或總經理審批後，財務部經理審核後，到財務部領取支票，簽發支票必需註明日期、收款單位，金額、用途，不準開空頭支票。

5.2 領票人在領取支票五日內，持税務局監製的原始發票，填寫費用報銷單，由財務部經理審核票據，報主管經理或總經理審批後，到財務部報銷。逾期不報者，及時與財務人員聯繫，説明原因並積極催辦。

5.3 支票領用人應牢記支票號碼，妥善保管，如因丟失支票或發票給公司造成的一切損失，均由經辦人承擔一切經濟責任。

5.4 工程款撥付時，必須根據已定工程合同或協議、工程價款會簽單和收款方開具的税務局監製的正式發票方可撥付工程款。無合同（或協議）、工程價款單、正式發票或簽字手續不全者，不予辦理撥款手續。

5.5 如工作需要需購置固定資產的，需填寫《辦公設備申購表》，經總經理審批後由行政部統一購置，購置後行政部門進行登記，使用人填寫保管卡後領用。固定資產報廢時，由行政部門填寫《固定資產報廢申請單》，報總經理審批後，報財務部進行帳務處理。

6. 現金管理及報銷程序： 公司嚴格執行國務院頒發的《現金管理暫行條例》。

6.1 為了加強現金管理，做到日清月結，準確的核對現金庫存，定於每週三、五為現金報銷日，其他時間不辦理現金報銷業務。報銷時必須持有税務局監製的正式發票，填寫費用報銷單，其它的收據或白條一律拒絕報銷。

6.2 各部門領取備用金最高限額5000元，由部門經理負責管理使用，主要用於日常費用開支。費用發生後應及時報銷，墊支金額超過5000元的由本部門自行解決，每年12月31日前所有備用金要報銷完畢，尚未使用完的備用金要歸還結清。

6.3 根據工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項時（超過2萬元），經辦人應提前填寫借款單並通知財務部，財務部積極配合及時備款，保證公司工作順利開展。

公司行政日常管理制度 篇9

第一章：公文、文件審批管理

第一條：公司的各類公文、文件、報告和資料，由公司行政部負責管理。

第二條：收文、發文的籤批管理

（一）收文：各級政府下發的公文、文件，政府和行業主管部門發來的公文、文件及與公司有業務往來的企事業單位的信函等，應由公司文員進展收文登記，並填寫《收文處理單》，由行政部部長簽署批轉意見後，呈送公司主管領導閲示，文員按主管領導的批示，轉送有關部門或相關人員傳閲辦理。

（二）發文：公司對外發出的文件、報告、請示、信函等正式公文，應由與擬發文件內容相關的部門負責起草文稿，經主管領導審閲籤批後，傳至公司行政部打印、備檔和發送。

（三）凡公司對外發出的正式公文、文件、報告、請示、信函等，以及公司下發的各種公文、文件，須由總經理、董事長籤批才能生效。

（四）公司件的接收和發出，均應由文員負責並做好記錄，對以公司名義發出的件，將底稿存檔；接收的件，要及時進展登記，收件人簽字並存檔。

第三條：公文打印的管理

（一）公司公文、文件的打印，由文員負責。

（二）公司各部門需打印以公司名義發送的正式公文，須按程序填寫《發文審批單》；文員依據《發文審批單》中總經理的籤批，進展打印和發放。

（三）凡經行政部打印的公文、文件，必須預留一份與原稿一起，統一存檔。第四條：文件借閲和複製的管理

公司各部門管理人員，因工作需要借閲或複製公司存檔的各類文件時，按檔案管理中“檔案的借閲與複製”的規定執行。

第二章：檔案管理

第五條：歸檔範圍

（一）上級政府和相關主管部門下發的文件、通知及相關許可證批件，企業上呈的報告、請示，企業發出的信函。

（二）公司近遠期規劃、工作方案、各類統計報表、規章制度、工程可行性研究報告。

（三）公司各類會議記錄、紀要、決議等文件。

（四）業務往來信函、合同、協議、工程工程內業資料等。

（五）人事勞資檔案、企業營業執照、企業代碼證、資質證書等。第六條：歸檔要求

（一）凡屬應歸檔範圍的收文，均應及時辦理歸檔手續。

（二）相關業務部門獲得的批件手續，要及時登記歸檔，如要使用，可辦理正常借用手續；工程工程施工內業資料、文件（竣工批件），在工程完畢後，由相關責任部門進展裝訂，並將其完整歸檔，同時辦理交接手續。

（三）公司的檔案由檔案員負責歸檔，並按照檔案管理的有關規定，進展檔案的`密級及類別劃分，針對不同密級的劃分，進展相應的檔案管理。第七條：檔案的借閲與複製

（一）公司董事會成員、經理班子成員需借閲檔案、文件時，在填寫《文件借閲、複製記錄表》後，可通過檔案員辦理借閲手續，提檔或複製，閲後返還。

（二）公司其它人員因工作或業務活動需要借閲公司檔案時，在填寫《文件借閲、複製記錄表》、經行政部部長批准後，公司檔案員方可辦理檔案的借閲、提檔或複製手續。

（三）公司檔案、文件的借閲人，應當保護並保持借閲檔案的整潔和完整，嚴禁私自塗改、外借、翻印和抄錄，杜絕遺失現象的發生。如確屬工作或業務活動需要，對檔案文件進展摘錄和複製的，必須經行政部長批准後，方可由公司檔案員進展摘錄或複製。

第八條：檔案的標識

對於失效或已更改的文件如：公司有關規定、制度、管理及方法等，公司檔案員要標識明確並做明顯的標記，以防止誤用。第九條：檔案的銷燬

（一）公司的任何人未經總經理授權允許，無權隨意銷燬公司保存檔案資料。

（二）對於超過規定保存期限無保存價值的檔案資料，應當按規定的時限予以銷燬。銷燬檔案資料時，應當由公司檔案員，提交檔案銷燬報告並附銷燬檔案資料明細表，經行政部長審核簽字，呈報副總經理批准，方可組織銷燬。銷燬的全過程至少應由兩人蔘加。

第三章：介紹信和印鑑管理

第十條：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、財務專用章及公司的介紹信、證明信、營業執照、資質證書等。第十一條：公司印信由某某公司辦公室統一保管。

第十二條：除公文外，需加蓋公司公章的文件、資料，由使用人提出申請，填寫印信申請單，經副總經理授權或批准，方可用印。申請單應註明資料名稱、份數、經手人批准人。

第十三條：公司的重大經濟合同須加蓋公章，應由主辦部門提出申請，報董事長批准後，方可加蓋公章。

第十四條：公司所有需要加蓋印鑑的介紹信、合同文本、協議文本，及以公司名義對外發出的所有公文，必須經行政部審核，並進展統一編號登記、存檔備查。

第十五條：行政部應建立印信台帳，每一個印信都應預留樣式，並存檔。

第十六條：公司印鑑的使用，應當按公司發文的審批程序規定進展審核批准，公司文員方可蓋章。對於不屬於公司正式發文審批程序的，對公司利益會產生重要影響的文件的簽章，要通過主管副總經理的批准方可進展；如果違反此項規定而造成的後果，由違反規定的直接責任人負責。印信管理人員不得在審核手續不完備的文本上加蓋印章。

第十七條：介紹信的填寫，必須註明辦事人、去往單位、辦理事由、時間等，不允許攜帶空白介紹信。嚴禁在空白介紹信和空白紙上加蓋印章。

第十八條：公司印章除特殊規定外，一律用紅色印泥。第十九條：印信管理人員應在每年的三月前將上一年的介紹信存根歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。

第二十條：經公司加蓋印鑑的公文，如出現意外情況或不利後果時，應當由公文批准人和直接責任人承擔相應責任。

第二十一條：使用公司法定代表人名章、財務負責人名章時，須徵得公司法定代表人及財務負責人本人的同意。

第二十二條：公司印章因特殊原因借出使用，需要報董事長批准，並認真填寫公司印章借據，印章借據應註明資料名稱、份數、經手人、批准人及借出時間和歸還時間，印章歸還後，該借據不得消毀，存檔備查。

第二十三條：經董事長批准方可銷燬印章，銷燬時必須有兩人監視，並做好登記。

公司行政日常管理制度 篇10

1.員工考勤管理規定

1.1.工時制度

1).下列崗位員工實行綜合計算工時制:

內保人員、工程技術人員及值班人員等因工作性質需連續作業的崗位,以月為計算單位,平均工作時間每週不少於40小時。

1.2.定時工作制

1).除上述規定的人員,其餘崗位員工均實行定時工作制,每週工作五天,每天工作8小時,每週工作不少於40小時。

2).定時工作時間(星期一至星期五作息時間):

上午工作時間:08:30-12:00

下午工作時間:13:00-17:30

午餐時間:12:00-13:00

1.3.各種假期的規定

依照公司發佈的《員工手冊》相應條款執行。

2.員工打卡管理暫行規定

2.1.員工出勤,執行上、下班打卡規定。

2.2.員工因公外出延誤打卡,須及時填寫'補卡單',月末按出勤統計。

2.3.員工患病、非因工負傷(急診除外)或有事不能上崗工作須提前填寫《請(休)假申請單》,經批准後,免打卡。

2.4.月末出勤統計,以員工考勤卡及補卡單、請假單為依據進行考勤彙總。

2.5.凡出勤日未打卡者,同時也無請假單、補卡單,按曠工處理。

2.6.代他人打卡或委託他人打卡,及打卡中弄虛作假者,按《員工手冊》規定處理。

2.7.記錄及表格

yz-zg/bxr-f08-01《請(休)假申請單》

3.計算機使用管理規定

3.1.所有員工在使用計算機時需遵守本規定。

3.2.各部門的計算機原則上只供本部門員工使用,如有特殊情況需使用其它部門的計算機時應事先取得該部門經理的許可。

3.3.初學計算機的使用者在操作中遇到難題,不得擅自處理,應向技術人員求助。

3.4.在使用過程中,因事暫時停止使用時,應保存文件,並退出應用程序。

3.5.使用完畢計算機後,必須退出應用程序,以防止意外造成對機器的損害。

3.6.各部門使用計算機進行文件編輯處理時應建立部門子目錄,避免在根目錄下直接處理管理文件。

3.7.子目錄的命名用各部門名稱,如屬個人專用文件應另設子目錄進行處理。

3.8.文件名稱使用漢字,要基本反映文件內容。

3.9.文件處理應在硬盤上操作,並注意保存,文件處理完畢後存儲文件的同時應用軟盤備份,保證軟硬盤都有文件。

3.10.對硬盤上長時間不再使用的文件定期刪除,只保存軟盤備份。

3.11.使用軟盤時應確保軟盤沒有病毒,否則在使用前應進行病毒檢查。

3.12.軟盤中存儲文件時應在軟盤上做出標記,便於使用查閲。

3.13.遵守軟盤的使用保護規定,防止軟盤損壞時文件丟失。

3.14.各部門的計算機維護由公司設專人統一負責。

3.15.維護人員定期對計算機進行維護,包括檢查、處理病毒和硬盤整理等。

3.16.工作時間禁止在計算機上玩遊戲或與進行工作無關的作業。

3.17.計算機出現故障時,應及時請維護人員處理,嚴禁未明故障原因擅自處理。

3.18.凡因使用不當造成機器損壞的,據情節輕重給予責任人相應的處罰。

4.關於印章使用管理的暫行規定

4.1.印章種類

公司印章、公司業務專用章、部門印章、簽字印章和其他內部印章等。

4.2.印章使用

1).公司印章的使用

i.凡以公司名義發送的公文,須經公司主管領導審批簽字後,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

ii.重要的公文,如財務、人事和業務等方面或涉及面廣的公文,必須由公司總經理或主持工作的副總經理核籤後,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

iii.公司各部門對外定期報送各類業務報表需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字後,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

iv.對外發出的便函、證明及對外聯繫工作的介紹信需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字後,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

v.公司對外簽訂的合同、協議,按合同評審程序使用公司印章。

vi.各物管中心在所轄業務範圍內對外簽訂的經濟類合同、協議須加蓋公司印章的,按合同評審程序,以公司確定的合同金額標準為限,合同金額在標準以上的,須經中心內部審核,公司審批、總經理簽字後,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章;合同金額在標準以下的,經中心內部審批、中心總經理簽字後,可送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章。(合同原件要在公司備案)

vii.物管中心以公司名義對外發文、報送報表、辦理相關業務等需加蓋公司印章的,由中心填寫《印章使用審批表》,中心總經理審批,公司相關職能部門經理、公司總經理或主管領導簽字後,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司印章。

2).各部門印章的使用:

i.凡以部門名義發出的公文或便函,須經部門經理核籤後加蓋部門印章。

ii.公司部門不能以公司的名義加蓋部門印章對外發送公文。部門僅能向外發送本部門業務權限範圍內的公文。物管公司頒發的證書、獎狀等,經物管公司領導簽字同意後,加蓋北京物業管理公司印章。

4.3.印章的保管

1).公司的印章,原則上由公司行政與人力資源部經理指定專人負責保管。遇特殊情況,由其他部門專人負責保管時,需經公司總經理批准。

2).部門的印章由各部門指定專人負責保管。

3).使用印章須有登記存底,隨用隨取,用畢即存,嚴防私用、盜用公章,以免造成損失。

4).未經公司總經理批准,任何人不得攜帶公司印章外出。

5).印章保管人員應嚴格執行本規定,履行加蓋印章的手續。對不符合程序或超出授權範圍的,印章保管人有權拒絕用印。

6).印章保管人員因工作疏忽而造成印章丟失或誤用、錯用,須承擔關聯責任。不能為空白信箋蓋印。

4.4.記錄及表格

yz-zg/bxr-f09-02《印章使用審批表》

5.女職工勞動保護管理辦法

5.1.女職工的特殊保護,是指根據其身體、生理特點以及哺育教育子女的需要,而採取的對女職工在生產勞動中的'安全與健康實行的管理辦法。

5.2.本辦法所涉及的女職工係指公司依據國家有關法律法規的規定,通過正常聘用程序正式聘用的女性員工,包括臨時聘用人員和環境保潔人員。

5.3.女職工月經期的保護措施參照國家有關規定從事適當勞動強度的工作。

5.4.女職工孕期的保護措施:

1).女職工自確定妊娠之日起持醫院證明向人事部門及時報告備案。

2).女職工懷孕期間不得接觸超過衞生防護要求劑量當量限值的x射線、y射線和其他工業毒物和有急性中毒危險的作業及國家規定的三級強度的勞動內容。

3).妊娠女職工不應加班加點,妊娠滿7個月不得上夜班,並可根據個人身體狀況申請休假。

4).對不能適宜原工作的妊娠女職工,應根據醫務部門證明,予以減輕勞動量或安排其它崗位工作。

5).從事立位作業的女職工,懷孕7個月以後,其工作場所應設立工間休息座位,在勞動時間內安排一定的休息時間並允許孕婦在預產期前休息兩週。

6).懷孕女職工在勞動時間內進行產前檢查,應按勞動時間計算。

5.5.女職工生育期保護措施:

1).女職工生育期間享受國家規定的產假待遇。

2).女職工產假為90天,其中產前休假15天;晚育者(24週歲及以上初育)增加15天產假;遇難產情況延長產假30天;生育多胞胎的,每多生育一個嬰兒,延長產假15天。

3).女職工懷孕期間流產的,根據醫療部門證明,給予北京市有關規定產假。

5.6.女職工哺乳期保護措施:

1).對有不滿一週歲嬰兒的女職工,每班工作給予兩次授乳時間,每次半小時,可合併使用,並不得安排夜班及加班加點。

2).女職工哺乳期間不得安排從事接觸有毒物質的作業。

公司行政日常管理制度 篇11

為進一步適應公司質量、環境體系雙認證的實施，規範公司行政事務管理行為，理順內部關係，提高辦事效率，特制定本規定。

第一章考勤規定

為規範員工考勤管理，提高工作效率，加強員工自我約束，現制定本規定。

第一條工作時間。管理人員實行一週六天工作制，每天工作時間為8：30至12：00，14：00至18：00；

第二條公司設專人負責考勤，所有員工須按時簽到，遵守相關要求；因工作原因無法簽到的，返崗後應當向考勤負責人説明。

第三條員工應按時上班簽到，遲到5至10分鐘罰款5元/次，遲到30分鐘以上罰款10元/次。

第四條未辦理請假手續而缺勤，或請假未獲批准即離崗，以及假期逾期卻無續假手續的，均按曠工處理。曠工半天的扣全天工資，曠工一天的罰扣兩天工資，連續三天以上曠工的公司可予以開除。

第五條請假規定。員工因病、因事請假，請假時間一天內的由部門主管審核。請假超過二天的須公司領導簽字同意。因特殊原因無法提交申請的，應於上班前電話通知部門主管或公司領導。

第六條病假。員工休病假須有醫院證明（病歷表、醫囑、藥品單、收費單據等），否則按無薪假期計算。病假期間工資按員工日工資60%計發，但不低於最低工資標準的80%。工傷的參照國家規定執行。

第七條事假。事假均為無薪假，按規定辦理請假手續。

第八條婚假。請婚假時須有合法的結婚證，且結婚證登記日期在入職公司後；帶薪婚假為3天，若為晚婚且初婚的再增加10天（女大於23歲，男大於25歲）。

第九條產假。產假不少於90天（含節假），產假期間按基本工資支付。產假指第一次生育，非計劃生育產假均按事假處理。

第十條喪假。公司員工親屬喪亡的，經批准可請3個工作日的帶薪假，超過的按事假處理。

第十一條法定假日。按國家規定的法定假日日期、天數休假。

第十二條年休假。根據公司經營情況進行安排，年休假原則上不超過10天，且要求一次性休完，不跨年累計。

第十三條值班和加班。公司值班人員須按照考勤時間上班，公休日值班加班的應安排調休，不能調休的應加發補貼，法定節假日值班加班的按國家規定發放。

第二章辦公用品管理

為進一步開源節流，規範辦公用品管理，特做如下規定：

一、職責及範圍

（一）本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規定了辦公用品計劃、採購、發放、使用、保管等方面的職責和管理要求。

（二）辦公用品的.採購、保管及發放歸綜合行政部管理。各部門辦公用品計劃、領取、使用、保管等由各部門負責人負責

二、辦公用品計劃、採購、保管及發放管理辦法

（一）每月15日以前，各部門自行統計本部門的辦公用品需求狀況，並列出詳細計劃，分類（日常辦公用品、印刷品、其它）填寫《物品領用申請表》，計劃本着“節省、實用、必需”的原則，經部門負責人審批後統一提交綜合行政部。

（二）綜合行政部人員根據實際情況給予審核並採購，報經副總經理進行審批。

第三章庫房管理

第一條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別擺放整齊。

第二條採購人員購入的物品必須數目清楚，包裝完整，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目。

第三條物資入庫後，應當日填寫《物品入庫明細表》。

第四條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫《物品領用登記表》。

第四章報刊及郵發管理

第一條報刊管理人員每年按照公司的要求作出訂閲報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閲手續。

第二條報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類，並分別送到有關部門。

第三條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經副總經理批准。

第五章附則

第一條公司辦公室負責為各部門郵發信件、郵件。

（一）私人信件，一律實行自費，交辦公室或自己叫快遞郵寄。

（二）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

第二條本規定如有未盡事宜或隨着公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。

第三條本規定解釋權歸總經理辦公室。

第四條本規定從發佈之日起生效。

第六章辦公室衞生管理細則

為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，特制定此衞生管理細則。

第一條辦公室所有人員要講究衞生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。

條二條辦公室環境衞生的管理由辦公室人員負責，所有人員按照衞生安排表，每天一小掃，兩天一大掃，消除衞生死角。

第三條當天負責衞生管理人員要嚴格執行衞生標準，分工合作、盡職盡責。

第四條衞生要求：

保持地面乾淨清潔、無污物、污水、浮土。

門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。

辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。

電腦、打印機等辦公設備表面無塵土，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。

書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。

第五條衞生間保持清潔衞生，垃圾日產日清，各物品擺放整齊。

第六條辦公室人員應尊重值日人員的勞動成果，良好的衞生環境重在維持，各人員需做好日常維持工作。

第七條此制度由綜合部負責制定解釋。

第七章檔案管理制度

7.1總則：檔案管理是企業管理的重要內容之一，為規範公司的檔案管理，特制訂本制度。

7.2適用範圍：主要用於公司各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑑定與保管、借閲、保密、統計、銷燬等管理內容。

7.3檔案的歸檔管理

7.3.1各部門的檔案資料需指定專人進行負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

7.3.2檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。

7.3.3檔案保管工作應做到四不：不散（不使檔案分散），不亂（不使檔案互相混亂），不丟（檔案不丟失不泄密），不壞（不使檔案遭到損壞）。

7.3.4檔案櫃應符合防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵的要求，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衞生。

7.3.5建立健全檔案進、出登記制度，對每年收進送出的檔案材料按照保管期限分別進行統計。

第八章、電話使用規定

8.1總則：為了提高公司辦事效率，節約辦公經費，保證通訊聯絡，結合公司實際，特制定本規定。

8.2公司電話主要用於業務開展與外部交流，禁止在電話中閒聊，嚴禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。

8.3撥打長途電話應儘量長話短説，簡明扼要，不得煲電話。

8.4公司業務電話應儘量避免接私人電話，接聽私人電話儘量長話短説，一般應控制在3分鐘內。

8.5業務員撥打所屬各自固定業務電話，不得共用、混用、它用。 9。6接聽私人電話時間控制在五分鐘以內，非緊急事項一般少接私人電話，嚴禁佔用業務資源並保持通話暢通。

8.8電話響鈴不得超過三聲，接聽電話的標準用語為：“您好！香提灣！”轉接用語為：“請稍等！”接打電話用語要求規範、簡潔、禮貌。

8.10電話出現故障應馬上通知綜合部，由綜合部安排專業人員進行維修。

第九章、支持文件

9.1《面試人員登記表》

9.2《物品領用登記表》

9.3《物品入庫明細表》

第十章、附則

本制度由行政人事部制訂並負責解釋，經總經理批准後執行，修改時亦同。

公司行政日常管理制度 篇12

(一)員工守則

第一條遵法制

學習理解並模範遵守國家的政策法律、本市的法規條例和本公司的規章行政管理制度，爭當一名好公民，好市民、好職員。

第二條愛集體

和集團榮辱與共，關心集團的經營管理和效益，學習經濟及管理知識，提高工作能力，多提合理化建議，牢固樹立“人文高尚、管理高標、服務優質、經營高效”的企業形象。

第三條聽指揮

服從領導聽指揮，全面優質完成行政管理制度本職工作和領導交辦的一切任務。要按照民主集中制原則，堅決支持、熱情協助領導開展工作。

第四條嚴紀律

不遲到，不早退，出滿勤，幹滿點。工作時間不串崗，不辦私事，不飲酒，不在禁煙區吸煙，不私拿或損壞公物，不做有損團結之事。

第五條重儀表

保持衣冠、頭髮整潔。男員工不準留長髮、留鬍鬚，女員工要淡粧上崗，打扮適度。

第六條講禮貌

使用您好、歡迎您、不客氣等禮貌用語。與客人相遇要主動相讓，與客人同行時，應禮讓客人先行。

第七條講衞生

常剪指甲，注意衞生，無汗味，異味，工作前不得飲酒、吃蒜等異味食品，保持口腔衞生。

第八條敬客户

1、接待客人時面帶微笑，與賓客談話時應站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話，插話，爭辯，講話時聲音適度，有分寸，語氣温和文雅，不大聲喧譁。聽到意見、批評時不辯解、冷靜對待，及時上報。

2、遇到服務對象詢問，做到有問必答。不能説不、不知道、不會、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的態度待客。

3、尊重服務對象風俗習慣，不議論、指點，不譏笑有生理缺陷的客人。

4、接轉電話時，要先説“您好，X部門”，然後仔細聆聽，聲調温和，勿忘使用本崗位禮貌用語。

第九條守機密

不向客户或外部人員談論集團的一切事內部務。一切內部文件、資料、報表、總結等，都應做到先收鎖再離人，保證桌上無泄密。

第十條保廉潔

不以拉關係圖私利。不貪污、不挪用公款，不以權謀私。勇於揭發問題，敢於同不良的現象作鬥爭，要打擊歪風，樹立正氣。

第十一條勤節約

消滅長明燈，長流水，節約使用文具和器材，愛惜各種設備和物品。

(二)行政辦公紀律管理規定

1、凡本公司員工上班需堅守行政管理制度工作崗位，不要串崗。

2、上班時間不要看報紙、上網聊天、玩電腦遊戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。

3、辦公桌上應保持整潔，並注意辦公室的安靜

4、不要因私事長期佔用電話。

5、不要遲到早退。

6、請假須經總經理書面批准，到辦公室備案。如假條未在辦公室備案，以曠工論處，扣減工資。

7、平時加班必須經公司總經理批准，事後備案不發加班費。

8、在月末統計考勤時，辦公室對任何空白考勤不予補籤。

9、不準在辦公室吸煙，如有需要請自動離開，否則將被罰款。

10、請病假如無假條，一律認同為事假。

11、請假條應於事前交辦公室，否則將視為曠工。

12、因故臨時外出，必須請示部門經理，本部門全體外出，必須給集團辦公室打招呼。

13、不得將集團煙缸、茶杯、文具和其他公物帶回傢俬用。

14、在業務宴請中，勿飲酒過量。

15、無工作需要不要進入經理辦公室、財務部、以及會議室、接待室。

(三)考勤管理制度

集團所屬各部門、中心必須嚴格執行考勤紀律，制定具體的實施辦法，切實作好員工上班的考勤工作。對上班經常遲到、早退、曠工者應認真作好考勤登記，對出勤不出力、紀律渙散等現象，應進行批評教育並令其改正。

1、凡集團上崗員工都必須嚴格執行集團的考勤行政管理制度。

2、各部門、中心根據實際情況，指定專人負責考勤。對所有考勤情況按月彙總。

3、各部門中心應在每月5日前，將上月考勤情況及有關附件如實上報集團辦公室(考勤表由集團統一印製)備查。

4、有以下情況之一者視為曠工：①未辦理請假手續擅自離開工作崗位者;②要求請假，未經批准而擅自離開工作崗位者;③准假期滿(包括事、病、探親、產育、婚、喪假等)，未經續假或申請續假未經批准而又無正當理由，未按時到崗者;④請假理由經查明是編造假情況者;⑤經教育仍不服從分配調動，拒不到新崗位工作者或無故拖延超過報到日期者(包括集團內部調整)。

5、曠工期間檔案工資按學校有關規定執行。

6、當月累計曠工十天以上(含十天)的，除停發當月的檔案工資、效益工資和其他福利待遇、本人應寫書面檢查外，並給予以下行政紀律處分：曠工十天以上(含十天)，給予行政警告處分;連續曠工三十天的給予行政嚴重警告處分;連續曠工超過一個月的，後勤服務集團將予以除名。

7、員工的出勤、考勤情況將與員工的年終考核和考評掛鈎，員工無故曠工十五天以上者，考核定為不合格。

8、對嚴格執行考勤行政管理制度的部門、中心以及自覺出滿勤、辦事效率高的個人，結合年度考核給予表揚;對經常遲到早退、辦公時間幹私事或擅離職守的應及時給予批評教育;對教育不改者，應將其缺勤累計時間做曠工處理。

(四)辦公物品管理規定

1、集團辦公室負責集團辦公用品、辦公設備、低值易耗品、通信設備的採購、保管與發放。

2、各部門將所需辦公用品提前半個月報至辦公室、由辦公室列表報總經理批准，統一購買。

3、各部門需設立耐用辦公用品檔案，由辦公室定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失由當事人賠償。

4、辦公室負責收回集團調離人員移交的辦公用品和物品。

5、各部門應本着節約的原則領取、使用辦公用品，並指定專人管理辦公用品。

(五)印信使用和管理辦法

一、總則

為保證印章、介紹信使用的合法性、嚴肅性和可靠性，有效地維護集團利益，杜絕違法行為的發生，特制定本辦法。

二、印章的刻制

1、集團印章刻制均須報總經理批准，由行政辦公室憑集團介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、印章的形體和規格，按國家有關規定執行。

3、選用國際、國內先進、適用的質料和種類。

4、下屬企業和部門的根據需要可以申請刻制內部或對外用章，但須經總經理批准方可刻制。

三、印章的啟用

1、新印章要做好戳記，並留樣保存，以便備查。

2、印章啟用事先鬚髮啟用通知，註明啟用日期、發放單位和使用範圍。啟用印模應用藍色印油，以示首次使用。

四、印章的保管、交接和停用

(一)集團各類印章必須有專人保管。

1、董事會、集團的正式印章、專用印章、鋼印、手章應指定辦公室保管;

2、各部門、中心印章由各部門指定專人負責保管;

3、印章保管須有記錄，註明印章名稱、頒發機關、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批准人、圖樣等信息。

(二)印章保管必須安全可靠，須加鎖保存。特製印章要放在保險櫃。印章要放在辦公室，不準委託他人代管。

(三)印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，及進彙報，配合安保部門查處。

(四)印章移交須辦理手續，簽署移交手續證明，註明移交人、接交人、監交人、移交時間、圖樣等信息。

(五)有下列情況，印章須停用：

1、機構變動機構名稱改變;

2、上級部門通知改變印章圖樣;

3、印章使用損壞;

4、印章遺失或被竊，聲明作廢。

(六)印章停用要提出處理辦法，並報經領導批准，及時將停用印章送制發機關封存或銷燬，建立印章上交、清退、存檔、銷燬的登記檔案。

五、印章的使用

(一)使用範圍。

1、凡屬以集團名義對外發文、開具介紹信、報送報表簽訂協議等一律加蓋集團印章;

2、凡屬集團內部行文、通知，使用集團內部印章;

3、凡屬部門業務範圍內加蓋部門印章;

4、凡屬合同類的用合同專用章;

5、凡屬財務會計業務的用財務專用章。

(二)使用印章，一律實行審批制度。凡經領導批准方可蓋印，其權限分級掌握，使用哪級印章，由哪級領導批准，並由其負責。凡不符合用印需要的，均應拒絕蓋印。用印人填寫用印登記簿，領導在該表上籤批。

(三)使用印章，一律實行登記制度，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。

1、使用印章時，保管人應對蓋印的文書內容、手續、格式把關檢查，發現問題及時請示領導，妥善解決。

2、嚴禁在空白的信箋、介紹信、合同上用印，印章保管人長期外出時須將印章妥善移交，以免貽誤工作。

六、介紹信管理

1、介紹信種類：存根介紹;信箋介紹;證明信(材料)。

2、介紹信一般由辦公室負責保存。

3、介紹信開具要嚴格履行審批手續。一般事宜由部門經理簽字後辦公室審批，重要事宜需由集團領導審批，方可開具。

4、嚴禁開出空白介紹信。

七、附則

1、未按本辦法要求使用印信、保管印信，造成丟失、盜用、仿製等，依情節輕重，對責任者分別進行批評教育、行政處分、經濟處罰直至追究法律責任。

2、本辦法由辦公室解釋、補充，由集團總經理頒佈生效。

公司行政日常管理制度 篇13

為了加強部門的日常行政管理，明確要求，規範行為，結合實際情況，特制訂本辦法。

1.不得在辦公場所大聲喧譁、打鬧；不許利用計算機、手機等高聲播放音樂或歌曲而影響他人工作。

2.保持辦公區域環境清潔，不得在辦公室區域內、走廊吸煙。

3.不得在辦公區域內堆放紙箱等其它雜物，廢棄的文件應及時堆放到指定地點，統一銷燬。

4.上班時不得玩遊戲。

5.人員外出時，需在白板上留言去向。

6.不得利用公司網絡資源發佈、轉發任何形式的不當言論和垃圾郵件。

7.工作計算機需設置有效的8位開機密碼和屏保密碼。

8.不得向外部人員談論和泄漏內部商業機密。

9.不得賭博、不得聚眾鬧事、不得使用侮辱性語言。

10.下班後，文件整理整齊，關閉電腦、顯示器等其它設備電源，並切斷電源。

11.辦公區域內禁止焚燒雜物或使用明火，不得自行安裝、亂拉電線和接線板復接，杜絕火災隱患。

12.不得私自將公司財產帶出。

13.辦公用品嚴禁取回傢俬用。

本辦法即日起實行

公司行政日常管理制度 篇14

第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。第二條 本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。第四條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閲非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閲手續，直接提檔；2.公司其他人員需借閲檔案時，要經主管副總經理批准，並辦理借閲手續；3.借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製，一般內部檔原因總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料；2.若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷燬，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批准後方可銷燬。

3.經批准銷燬的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。

(三)印鑑管理

第七條 公司印鑑由總經理辦公室主任負責保管。第八條 公司印鑑的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑑人方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。第九條 公司所有需要蓋印鑑的介紹信、説明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用的必須交回。第十一條 蓋章後出現的意外情況由批准人負責。第十二條 公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批准方可領用；4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的'正常工作；5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。

(六)庫房管理

第十七條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。第十八條採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。第二十條 嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批准後方可出庫。第二十一條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，辦理外借手續。第二十二條 嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。第二十三條 庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。第二十四條 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閲報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閲手續。

第二十五條 報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記，並分別送到有關部門。有關部門處理後，一週內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

第二十六條 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批准。

第二十七條 公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批准，總經理辦公室登記後方可郵發。第二十八條 本規定如有未盡事宜或隨着公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。

公司行政日常管理制度 篇15

總 綱

本制度由董事長、總經理、人事行政部及各部門主管直線執行。司職機構為公司行政部。 本制度的修改須經總經理核准；重大事項的更改須報執行董事長核准。

第一章人事管理 總 則

1.人事管理是公司“人才為本”價值的直接體現；

2.人事管理以合法、平等為基準，以實績導向、取優汰劣、賞罰分明為宗旨；

3.人事管理以滿足公司發展需要為核心目標。

一、 人力資源規劃

1.根據公司業務發展需要進行前瞻性人力資源計劃；

2.建立明確的人才標準、工作分析體系；

3.短期人力資源計劃由總經理核准，中長期人力資源計劃報董事會核准；

4.經核准後由總經理領導制定徵用計劃；

5.行政部依據招聘計劃執行招聘流程；

6.建立公司人才庫（全部應徵人才簡歷），作為公司業務發展的儲備。 人力資源規劃流程

二、招聘與錄用

1.公司各部門需招聘新員工時，應該按照公司標準文本《人員增補申請表》進行填寫後上交公司行政管理部，由行政管理部上報公司總經理批准後，開始招聘程序。

2.各部門所需招聘的新員工，應該首先嚐試公司內部人員調動，在公司內無合適人選或無法調動時，開始公司對外的招聘程序。

3.行政管理部對外的招聘方式可以採用：公司內部人才庫尋覓、設攤招聘、登報廣告徵員等方式。

4.行政管理部於招聘前須將本公司用人計劃、本次招聘人數、職位、要求等材料報政府有關勞動人事部門批准,方可擬稿登報或設攤招聘。

5.行政管理部負責應徵人員資料的初審工作,並將合適的候選人材料轉送錄用部門審閲,並與其共同商定參加初試者人員名單。

6.初試由行政管理部主持,包括筆試和麪試，同時填寫《面試記錄》與《初（復）試考核表》。

7.複試由行政管理部與錄用部門共同主持,同時填寫《面試記錄》與《初（復）試考核表》。

8.錄用建議由行政管理部與錄用部門會同總經理共同作出，由行政部發放《聘用通知書》。

9.新進員工憑《聘用通知書》報到，應繳驗以下材料:身份證複印件一份、最高學歷影印件，據此行政管理部建立《人事資料卡》，並由行政管理部保存並管理使用。

10.錄用人試用期為三個月,試用滿一至二個月時,由行政管理部會同部門主管對試用員工按照公司員工考核體系進行一次中期考核,若發現有任何不符合錄用條件者,隨時解聘。屆滿後再進行正式考核。（見公司考核相關表格）。

11.錄用人試用期結束，成為公司正式員工，公司與之簽定《勞動合同》並由公司行政人事部將《勞動合同》送至勞動監察部門進行見證，同時辦理勞動人事檔案關係的調動、三金等相關福利等事宜。

12.對公司高級管理人員的聘用由總經理或董事長直接簽發任命書，然後由行政人事部與其簽訂聘用合同。

13.員工人事檔案由行政部建立、保存並管理，必須準確、及時、保密。

14.員工人事檔案包括：《應聘人員登記表》、履歷、《面試考核表》、《錄用通知書》、《承諾書》、《人事資料卡》、《勞動合同》、《年度IDA》、職務、工資計錄。 招聘流程 責任人：行政主管 監督人：總經理

三、培 訓

1. 行政管理部負責綜合協調各部門之訓練計劃,訂立各項公司全年教育訓練計劃。

2. 行政管理部須督導實施教育訓練計劃,檢討各項訓練情況並做效果分析。

3. 行政管理部負責收集、編訂教育訓練教材。

4. 行政管理部協同公司其他部門進行相關人員的業務培訓。

5. 公司培訓分為：新員工引導培訓、在職培訓（主管指導、在崗司內外、脱崗司內外）與主管培訓等多種。

公司迎新引導培訓體系表

培訓流程 執行人：行政部、各部主管 責任人：行政部

四 、考勤

1.中科華美生化技術有限公司每位員工在每一正常工作時日，必須自行、準確打卡。

2.凡是漏打， 錯打卡者須在24小時內申請補辦，經部門主管核定後報行政管理部。

3.公司員工出差,須填報出差申請單，經主管、總經理批准後須將申請單複印件一份交行政管理部備查。

4.行政管理部將人員出差情況記入員工出勤情況表，出差期間之例假記入員工出勤資料表。

5.出差日期由行政管理部以公假記入員工出勤資料表。

6.如遇業務人員外出執辦公務，須填寫《外出登記表》並經主管核准後有效，通知行政管理部專職人員，作為考勤之依據。

7.員工在規定工作時制外繼續工作者，須填寫《加班申請表》並經本部門主管及行政管理部批准後方可以加班論，行政管理部負責加班人員之出勤考核。

8.行政管理部若發現申請加班人員無出勤記錄,須向申請人部門核查,若無確鑿證明,以作廢論。

9.員工不得任意加班,行政管理部若發現無經主管核准之加班單,即使有考勤記錄，也不將其視作加班。

10.員工按政府規定進行日常工作及休假，同時實行帶薪或無薪假。

11.申請假期應於事前向本部門主管提出並報行政管理部核准，緊急事項於事後24小時內補申請。

12.假期的請休嚴格按照公司《管理制度》規定執行。

公司行政日常管理制度 篇16

1、文明施工，規範作業，嚴格按照公司規範及各小區的規範要求進行施工，遵守各小區的規章制度及作息之間。

2、每一工種質量層層驗收，每一工種完工後，工長先行驗收並及時整理後施工現場負責人再行驗收後並出具書面文件，鑑交由施工總監再行驗收簽字後通知業主一同驗收。

3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司早人做安排，如有違反進行罰款。

4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥，總電源及窗户。凡每發現一次記過錯。

5、服務態度熱情，對客户德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客户索要任何財物，不得向客户發生矛盾或發生任何爭執，情節嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。

6、工地及時清理，當天垃圾當天清理並送至小區指定地點，保證工地乾淨整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。

7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利於公司形象和信息的事，否則罰款300元---1000元，情節嚴重者立即開除並扣除其所有工資。

8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。

9、工地上禁止流動吸煙，嚴禁帶小孩及閒雜人員駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架鬥毆。

10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上牆。

11、對於工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工後發現成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須移交給下一工種並鑑寫工程移交單，並請客户簽署驗收單。

注：以上制度各施工工種要嚴格執行。

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公司行政日常管理制度 篇17

1、目的

為了貫徹《安全生產法》以及《勞動法》的有關規定，使員工在生產過程中合理的使用勞動保護用品，預防事故保障員工的生產安全和身體健康，本着合理配備和實用有效的原則，結合公司實際情景，特制定此制度。

2、適用範圍

適用於公司享受勞保用品配備的人員

3、職責

3.1、由安全生產辦公室負責確定勞保用品的配發標準及發放範圍。

3.2、物資供應部負責勞保用品的採購、保管和發放。

3.3、人力資源部每月6日前負責將人員增、減和崗位變動情景報安全生產辦公室安全員和物資供應部，以便隨時調整和控制勞保用品的合理使用。

4、程序

4.1、勞保用品的'採購

4.1.1、物資供應部應經過考察確定可靠的供應商並建立長期、穩定的供應關係，保證產品供應的質量、數量。對所採購的勞保用品要貼合國家標準或行業標準，必須“三證”俱全。勞保用品在保質期內出現的質量問題，由物資供應部負責退換。

4.1.2、物資供應部必須建立勞保用品的儲備定額，保證勞保用品的及時供應，庫管員每月必須對庫存勞保用品進行盤點，保證及時發放（工作服、鞋、帽等勞保用品採購時應帶編號，便於識別和管理）。

4.2、勞保用品的領用

4.2.1、計劃內勞保用品的領用時間為每月的11—15日，如遇節假日、週日則順延，當月的物品必須在當月規定時間內領取，逾期不予補發，未領物品不計入到下月計劃中。

4.2.2、領取勞保用品時首先由各部門主管勞保用品的人員（領料人）根據實際崗位需要，依據標準填寫《領料單》，必須詳細填寫產品的名稱、規格、單位、數量，經部門主管領導審核（簽字）後，監察辦主管勞保人員進行審批（簽字），由部門領料員持領用人員崗位明細到物資庫領取。

4.2.3、計劃外勞保用品，經需求部門申請，安全生產辦公室審核，物資供應部部長審核，需求部門主管副總裁批准，物資供應部進行採購或到物資庫領取。

4.2.4、新員工或內調崗位員工領取勞保用品，須持人力資源部開具的調配單到上崗部門，該部門主管人員開具領料單，由本人持領料單到物資庫領取。

4.2.5、物資庫保管員根據《領料單》及各部門勞保用品領用登記表（經領用人簽字確認）負責建立公司各部門“勞保用品發放備查帳”，物品領用情景在帳頁上詳細記載，並經領用人簽字確認。

4.2.6、各部門必須指定專人負責勞保用品的領取、發放，並建立發放台帳，由領用人員要簽字確認。發放時要嚴格按照勞保用品的發放標準執行。各部門主管領導對勞保用品發放情景要進行審核，安全生產辦公室對各部門發放情景進行檢查、核對。

4.3、勞保用品（耐用品）的折舊扣款耐用品涵蓋資料，包括：

工作服150元套；食品靴100元雙；棉襖褲100元套；雨衣100元件；

工作未滿一年的人員離職，公司在扣除相應折舊款後，勞保用品歸個人所有，公司不予回收。由物資供應部負責確定勞保用品的價格標準，人員離職時，由物資庫保管員負責在《員工離職審批單》中註明扣款情景。扣款比例如下：

4.3.1、工作未滿三個月離職，扣繳勞保物品採購價值的100%，

4.3.2、工作未滿6個月離職，扣繳勞保物品採購價值的75%；

4.3.3、工作未滿1年離職，扣繳勞保物品採購價值的50%；

4.4、勞保用品（耐用品）到達使用週期後，方可領取新品，舊品歸個人所有，公司不予回收。對在使用週期內因個人原因（如丟失、人為損壞）導致勞保用品不能使用，按4.3條款扣罰後，補發新品。

4.5、臨時工勞保用品管理

6個月以內合同期的臨時工根據公司人事管理制度享受正常勞動保護用品，離職時勞保用品歸個人所有，扣款情景按照4.3條款執行。如本人勞保用品扣款額度超過工作押金，則超出部分用同等價值勞保用品代替。

4.8、工作滿合同期後離職，不扣折舊費，勞保用品（耐用物品附明細）公司回收。

4.9、勞保用品的使用提倡節儉的原則，勞保用品屬工作期間的人身保護用品，在勞保用品使用週期內，不允許員工私自改用其他物品代替或將節餘下來的勞保用品帶出公司或挪做他用。

5、本制度由安全生產辦公室（監察辦）負責監督實施。

公司行政日常管理制度 篇18

一、目的

為了加強公司行政事務管理，使公司各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本管理制度。

二、適用範圍

本制度行政事務管理所指的是公司會議管理；辦公環境衞生管理；文件打印、複印管理；保密規定；檔案管理；電話管理規定等。

三、職責

3、1綜合部負責組織執行並監督各項管理工作；

3、2其他所有部門需遵守各項管理規定。

四、會議管理制度

4、1總則：為規範公司會議管理，做好上情下達和下情上報工作，實現公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內容及議定的事項得到有效落實，特制定本管理制度。

4、2為避免會議過多或重複，全公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規定的時間、地點、內容、組織召開。例行會議安排如下：

4、2、1公司全體會議：每月底或月初進行一次，公司所有人員參加，主要內容是各部門報告本部門工作情況；對照上次會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況；由總經理安排和部署下月公司整體工作；需要公司協調解決的問題。

4、2、2銷售會議：每週及每月底召開，銷售部所有人員及財務人員參加，主要內容總結公司本週/當月銷售工作情況；對下一工作月度銷售工作進行預測；研判行業發展趨勢及銷售工作的對策。

4、2、3季度總結會議：每季末或下季初召開，公司所有人員參加，總經理對各部門工作進行總結講評並安排今後工作方向。

4、2、4臨時性會議：因工作需要或其他方面原因需開會進行説明的，不定期進行。

4、3會議主持

會議由總經理召集並主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，説明理由，申請並獲取會議召集和主持權。在這種情況下，召集和主持權獲得者，必須儘早召集會議。

4、4所有與會人員要按時到場，無故不得遲到、缺席、早退，並在會議簽到表上籤到及簽退。因故不能參加會議的，必須親自向會議主持人説明理由。

4、5所有會議都要指定專人負責做好會議記錄，會後應及時將會議記錄整理上報，並交綜合部備案。

4、6業務聯繫會每兩週召開一次，由銷售助理負責做好會議記錄、存檔並呈報總經理審閲。

4、7會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。

4、8此制度由綜合部負責制定解釋。

五、辦公室衞生管理細則

5、1總則：為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，特制定此衞生管理細則。

5、2辦公室所有人員要講究衞生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。

5、3辦公室環境衞生的管理由辦公室人員負責，所有人員按照衞生安排表，每天一小掃，兩天一大掃，消除衞生死角。

5、4當天負責衞生管理人員要嚴格執行衞生標準，分工合作、盡職盡責，到崗時間要求提前10分鐘上班，離下班時間提前10分鐘開始打掃。

5、5衞生要求:

5、5、1保持地面乾淨清潔、無污物、污水、浮土。

5、5、2門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。

5、5、3辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。

5、5、4電腦、打印機等辦公設備表面無塵土，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。 5、5、5書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。

5、5、6衞生間要求鏡面保持無污濁，洗手枱面無水痕，毛巾清潔乾淨，坐便保持清潔衞生，垃圾日產日清，各物品擺放整齊。

5、6辦公室人員應尊重值日人員的勞動成果，良好的衞生環境重在維持，各人員需做好日常維持工作。

5、7此制度由綜合部負責制定解釋。

六、文件打印、複印及傳真管理辦法

6、1總則:為使公司打印、複印及傳真工作規範化、制度化，並節約辦公紙張，特制定本規定。

6、2打印機、複印傳真機由公司綜合部負責管理，各機器設備須定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。

6、3公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子防潮櫃檔文件。

6、4除重要文件（管理制度、合同等）打印、複印使用白紙外，其他資料的打印、複印請使用單面紙以降低紙張消耗。

6、5各部門人員在進行打印或複印時，必須填寫《紙張使用登記表》，登記使用紙張的用途和數量。

6、6綜合部每月月底根據使用紙張的實際數量，同辦公用品的使用一起提交報表。

6、7本管理辦法同辦公用品管理辦法一起配合執行。

七、保密管理規定

7、1總則:為維護公司利益，保守公司祕密，進一步加強公司信息及資料管理，特制定本規定。

7、2公司保密內容包括以下幾個方面:

7、2、1公司重大決策及事項；

7、2、2公司尚未實施的經營戰略，經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；

7、2、3公司內部的合同、協議、及可行性報告、重要會議記錄；

7、2、4客户檔案；

7、2、5公司各類財務報表、統計報表；

7、2、6公司產品資料、產品報價等各類信息；

7、2、7公司員工人事檔案、工資、勞務性收入及資料；

7、2、8公司內部管理制度。

7、3公司資料按密級分為：絕密級、機密級、祕密級三種。

7、3、1絕密級：公司經營發展過程中，直接影響公司權益的重要決策文件及技術信息資料；

7、3、2機密級：公司的工作規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、客户資料、經營狀況、管理制度等；

7、3、3祕密級：公司人事檔案、合同、協議、員工工資等各類信息。

7、4屬於公司機密文件、資料由專人專職進行管理，其他人員不得摘抄、複製及打聽。

7、5負責機密文件、資料的管理者不得在私人交往和通信中泄露公司祕密，不得在公共場所談論公司祕密，不得通過其他方式傳遞公司祕密；

7、6對於泄露公司機密文件、資料者，並給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，公司並有權追究當事人的經濟和法律責任。

八、檔案管理制度

8、1總則:檔案管理是企業管理的重要內容之一，為規範公司的檔案管理，特制訂本制度。

8、2適用範圍:主要用於公司各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑑定與保管、借閲、保密、統計、銷燬等管理內容。

8、3檔案的歸檔管理

8、3、1各部門的檔案資料需指定專人進行負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

8、3、2檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。

8、3、3檔案保管工作應做到四不：不散（不使檔案分散），不亂（不使檔案互相混亂），不丟（檔案不丟失不泄密），不壞（不使檔案遭到損壞）。

8、3、4檔案櫃應符合防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵的要求，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衞生。

8、3、5建立健全檔案進、出登記制度，對每年收進送出的檔案材料按照保管期限分別進行統計。

8、4檔案的借閲

8、4、1借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。

8、4、2各部門人員可直接查閲屬本部門業務工作範圍的檔案資料。如需查閲非本部門的重要文件和有密級檔案，須説明原因並經公司領導批准，方可借閲。

8、5檔案的銷燬

8、5、1公司任何個人或部門非經允許不得銷燬公司檔案資料。

8、5、2對超過保存期限檔案，檔案管理人員需填寫《檔案銷燬申請單》，經總經理批准方可執行。

8、5、3經批准銷燬的公司檔案，檔案管理人員須認真核對，將批准的《檔案銷燬申請單》和將要銷燬的檔案資料做好登記並歸檔。

8、6本管理制度同人事檔案管理制度一起配合執行。

九、電話使用規定

9、1總則:為了提高公司辦事效率，節約辦公經費，保證通訊聯絡，結合公司實際，特制定本規定。

9、2公司電話主要用於業務開展與外部交流，禁止在電話中閒聊，嚴禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。

9、3撥打長途電話應儘量長話短説，簡明扼要，不得煲電話。

9、4公司業務電話應儘量避免接私人電話，接聽私人電話儘量長話短説，一般應控制在3分鐘內。

9、5業務員撥打所屬各自固定業務電話，不得共用、混用、它用。

9、6接聽私人電話時間控制在三分鐘以內，非緊急事項一般少接私人電話，嚴禁佔用業務資源並保持通話暢通。

9、7倉庫電話的使用遵守《倉庫電話管理細則》。

9、8電話響鈴不得超過三聲，總機電話接聽外線電話的標準用語為：“您好！民安長程！”轉接用語為：“請稍等！”接打電話用語要求規範、簡潔、禮貌。

9、9每月底由辦公室打印電話清單核對電話登記及監督使用情況，進行統一扣費。

9、10電話出現故障應馬上通知綜合部，由綜合部安排專業人員進行維修，部門非專業人員維修導致機器報廢或主要部件人為損壞的，由當事人承擔責任。

9、11享有電話補助的人員要求手機一天24小時處於開機狀態，以備業務聯繫。

十、支持文件

10、1《人事檔案管理制度》WI-HR-010

10、2《辦公用品管理辦法》WI-HR-011

10、3《獎懲管理制度》WI-HR-008

十一、相關記錄

11、1《會議簽到表》FM-HR-041

11、2《會議記錄表》FM-HR-042

11、3《月份衞生安排表》FM-HR-043

11、4《紙張使用登記表》FM-HR-044

11、5《檔案借閲表》FM-HR-045

11、6《檔案銷燬申請單》FM-HR-046

十二、附則

本制度由行政人事部制訂並負責解釋，經總經理批准後執行，修改時亦同。

公司行政日常管理制度 篇19

一、總則

為加強公司行政後勤規範化管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。

二、禮儀紀律

(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則

(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心並積極參與公司的各項管理。

(三)樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。

(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。

(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。

(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。

(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理後要及時向上級報告。

(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。

(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外泄露。

(十)不任意翻閲、複製不屬於本職範圍的文件、函電。

(十一)工作時間要精神飽滿，穿着得體，談吐文明，舉止莊重。

(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。

(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鑽研業務，與公司共同成長。

二、會議管理

(一)會議分類：

1、週會

時間：每週一上午九點。

與會人員：公司全體員工

會議安排：

(1)總結本週的工作完成情況及需要解決的重大問題，下週工作計劃；

(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；

(3)安排下週工作；

2、年終銷售總結會

時間：(待定)

與會人員：總經理、營銷部全體員工等。

會議安排：

(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一週以前向與會人員發出會議通知，並在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。

(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公佈業績，評選銷售能手並予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。

(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計劃。

3、臨時會議

總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。

(二)會議紀律

1、辦公室須及時發出會議通知，並向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的文件材料和其他相關事項。

2、會議由總經理召集並主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會議。

3、辦公室須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的會議記錄的整理備案、文件退收工作、會議文件的彙編，完善會務工作。

4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。

5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部説明。

6、會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。

7、會議期間須將手機關掉。

8、會議期間嚴禁吸煙，不可隨意中途離席。

9、內部會議內容須做到保密。

10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。

(三)會議記錄

1、會議由辦公室製作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。

2、會後要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。

3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室審核後，存檔。

(四)會議跟進

1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。

2、辦公室指定專人負責催辦並收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。

3、辦結事項及時向有關領導反饋，並按月做出總結報告，綜合向領導彙報。

4、重要事件可分多次反饋，使領導及時瞭解辦理情況。

三、文件收發管理

(一)公司的文件由辦公室擬稿，由總經理簽發。

(二)業務文件由有關部門擬稿，部門經理審核，簽發。

(三)屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密管理規定，由專人印製、報送。

(四)經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

(五)外來的文件由辦公室負責簽收，並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦。

四、文件打印、複印及傳真管理

(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版文件。

(二)除重要文件打印、複印使用白紙外，其他資料的打印、複印請使用單面紙以降低紙張消耗。

(三)禁止利用公司設備打印、複印或傳真私人文件，禁止私自為外單位打印或傳真文件資料。特殊情況需經總經理批准。

(四)在外打字複印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。

五、檔案管理

(一)歸檔範圍：公司的業務計劃、經營情況、項目情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協議、合同、公司發文、客户資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政文件以及添置設備、財產的產權等具有參考價值的文件材料。

(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

(三)檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。

(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不泄密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。

(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高温工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衞生。

(六)檔案的借閲與索取

1、向辦公室保管人員辦理相關的借閲手續後，方可提檔。

2、借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，屬機密檔案的，須經總經理批准後方可摘錄和複製。

3、一般內部檔案經辦公室負責人批准後可摘錄和複製。

(七)檔案的銷燬

1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料。

2、對超過保存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷燬申請單，經總經理批准後方可銷燬。

3、經批准銷燬的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批准的檔案銷燬申請單和將要銷燬的檔案資料做好登記並歸檔，並由專人監督銷燬。

六、保密管理

(一)保密範圍：

1、公司重大決策中的祕密事項；

2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；

3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄；

4、公司的客户信息及資料；

5、公司的項目信息及資料；

6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；

7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；

8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；

9、公司內部管理制度；

10、其他經公司確定應當保密的事項。

(二)保密措施

1、屬於公司祕密的文件、資料和其他物品的製作、手法、傳遞、使用、複製、摘抄、保存和銷燬，由辦公室或部門負責人指定專人執行；

2、非總經理批准，不得複製和摘抄；

3、不準在私人交往和通信中泄露公司祕密，不準在公共場所談論公司祕密，不準通過其他方式傳遞公司祕密；

4、公司工作人員發現公司祕密已經泄露或者可能泄露時，應當立即採取補救措施並及時報告總經理。

5、對於泄露公司機密文件、資料者，並給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，並且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。

七、印鑑管理

(一)公司現有公章(公司行政章)、公司合同專用章。

(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程序由總經理簽字後方可施印。

(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯繫的主要印鑑，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。

(四)公章合同專用章適用於公司與客户簽訂的業務合同，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。

(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批准後，到辦公室辦理借用登記手續後方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細説明。實行誰用印，誰登記，誰負責。

(七)公司所有加蓋印鑑的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。

(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。

(九)不允許在空白文書、支票、合同等上加蓋印章，特殊情況需經總經理籤批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋文件的複印件一併交付備查。凡發現借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。

(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。

(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理彙報予以備案，辦理補刻手續並在報刊上發表遺失聲明。

(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批准後方可辦理，並由辦公室登記備案。

(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守祕密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，並追究相應的經濟責任和法律責任。

八、辦公用品管理

(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(複印)用紙、待客物品等。

(二)購置

1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計劃，並添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計劃提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閲“供應商資料”、“採購記錄”及其他有關資料後，開始辦理詢價並進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後，方可購買。

2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批准不得隨意購置(特殊情況除外)。

3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後方可購買，並作為報賬的原始憑證之一。

4、物品的採購原則上不得由一個人購買。

5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。

6、採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。

7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、

(三)發放

1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。

2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。

3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批准後方可領用。

4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中籤字確認。

(四)保管

1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。

2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。

5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，並將核查情況彙總上報總經理。

6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。

九、辦公用固定資產管理

(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用於辦公和服務的各類設備和設施。具體包括桌椅、公文櫃、電話機、電腦、打印機、複印機等。

(二)購置

1、辦公用固定資產由辦公室整體計劃案標準統一配置。

2、各部門可根據工作實際需要提出設備購置申請計劃，經辦公室審定，報總經理批准後，由辦公室組織相應人員盡享採購。

(三)維修

1、各設備需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。

2、設備出現故障，超出保修期的，由辦公室聯繫設備專業維修公司進行檢修，並做好設備維修記錄台賬。

3、維修費超過設備原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。

4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。

(四)報廢

1、設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由設備管理者提出申請，填寫設備報廢申請表，辦公室負責人簽字後報總經理審批。

2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對設備使用年限、維修情況等進行鑑定，並報總經理審批後，將報廢設備交辦公室有關人員處理，如報廢設備能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢設備登記備案、審批表存檔。

(五)其他

1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。

2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。

3、使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。

4、員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。

5、任何人未經領導批准，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切後果自負。

6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。

7、員工離開公司後，需把領用的辦公設備悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。

8、辦公設備如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續後，方可執行。

十、圖書管理

(一)申購

1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意後，方可購書。

2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事後將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。

(二)管理

1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然後登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記後，再辦理借閲手續。

2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄於《圖書目錄》。

辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閲。

(三)借閲

1、圖書出庫一律辦理借閲手續，否則不準出庫。

2、借閲人借書時，應填寫借閲登記表後，方可將書借走。

3、圖書借閲一般最多同時三本，一次借閲時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續借手續。

(四)責任

1、借閲人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、塗改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。

2、借閲人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。

3、借閲人將圖書歸還，應在借閲登記表上登記。

十一、行政接待工作管理

(一)行政接待工作的主要任務

1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。

2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。

3、協助辦理會議的會務工作。

4、協助開展公共關係工作，協調好外部環境。

(二)行政接待工作的基本原則

1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。

2、堅持規範化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

(三)行政接待工作的程序、規範

1、接打電話要使用文明語言，並做好電話記錄。

2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字後報總經理審批，辦公室負責統一安排。

(四)行政接待工作的標準、要求

1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、着裝大方、舉止文明，不擅自在授權範圍外作任何決定和承諾。

2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。

十二、公司車輛使用管理

(一)車輛使用的要求：

1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。

2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，並簽字方能生效。

4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常運行，若發現有損壞或有異常現象應立即告知辦公室，並協助辦理維修。每次出車後，須駛回指定地點存放，並確定鎖妥。嚴禁酒後駕駛。

5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨後、長途歸來應及時清洗車輛。

6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，並記錄車輛的總里程錶讀數，作為車輛支出計算的基準數據。

7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批後方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。

8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。

9、在出差長途時辦理登記後按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。

10、對於無法安排的用車申請，辦公室應當儘快通知用車申請人，做好解釋工作。

11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批准，對未經批准私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，並按同型號車輛價格進行賠償。

(二)違規與事故處理

1、所有車輛必須按公司規定於正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切後果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。

2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，並按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費於取得保險公司賠付款後的次月予以發放。

3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理

(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；

(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;

(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。

4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。

5、私人用車和未經批准發生交通肇事的，一切後果自負，同時須追究相關責任。

十三、差旅費管理

(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和外埠交通費。

(二)城市間交通費

1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟卧)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬卧)，輪船三等艙。

3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批准。

4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。

5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席卧鋪票。符合規定而未購買卧鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟卧而改乘硬卧的，不再給予補助。

6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。

(三)住宿費

1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。

2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。

其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。

住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。

3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。

4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。

5、由於業務巡查等原因借住於監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。

6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。

(四)伙食補助費

1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。

2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客户憑據報銷招待費的，扣除當餐的伙食補助。其扣除伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。

3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中伙食補助費。當天往返的，按一天核報伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的伙食補助。

4、由於業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的.，出差伙食補助費亦按本規定執行。

(五)外埠交通費

1、出差人員由於業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上出租車票不予報銷。

2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。

(六)參加會議等差旅費

1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。

2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。

3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的伙食補助費。

(七)其他

1、工作人員經批准到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按伙食補助標準減半給予伙食費補助。

2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。

3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。

4、職工探親費的報銷按有關文件規定執行。

5、出差人員返回後3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。

十四、安全衞生管理

(一)所有人員要講究衞生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。

(二)辦公室環境衞生的管理由辦公室人員負責。

(三)保持地面乾淨清潔、無污物，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。

(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。

十五、後勤管理

(一)午餐管理

1、由辦公室統一為公司員工訂餐。

2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。

(二)鑰匙管理

1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。

2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。

(三)宿舍管理

2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批准後統一安排住宿。

3、入住公寓後，應自覺遵守管理處的各項管理規定。

4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衞生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。

5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。

6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。

7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。

8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，並辦理好相關手續後方可入住。

9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。

10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解僱，並送公安機關處理。

11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、設備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。

十五、附則

本制度由辦公室制定並負責解釋，總經理批准後執行，修改時亦同。

一、總則

為加強公司行政後勤規範化管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。

二、禮儀紀律

(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則

(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心並積極參與公司的各項管理。

(三)樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。

(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。

(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。

(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。

(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理後要及時向上級報告。

(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。

(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外泄露。

(十)不任意翻閲、複製不屬於本職範圍的文件、函電。

(十一)工作時間要精神飽滿，穿着得體，談吐文明，舉止莊重。

(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。

(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鑽研業務，與公司共同成長。

二、會議管理

(一)會議分類：

1、週會

時間：每週一上午九點。

與會人員：公司全體員工

會議安排：

(1)總結本週的工作完成情況及需要解決的重大問題，下週工作計劃；

(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；

(3)安排下週工作；

2、年終銷售總結會

時間：(待定)

與會人員：總經理、營銷部全體員工等。

會議安排：

(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一週以前向與會人員發出會議通知，並在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。

(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公佈業績，評選銷售能手並予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。

(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計劃。

3、臨時會議

總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。

(二)會議紀律

1、辦公室須及時發出會議通知，並向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的文件材料和其他相關事項。

2、會議由總經理召集並主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會議。

3、辦公室須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的會議記錄的整理備案、文件退收工作、會議文件的彙編，完善會務工作。

4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。

5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部説明。

6、會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。

7、會議期間須將手機關掉。

8、會議期間嚴禁吸煙，不可隨意中途離席。

9、內部會議內容須做到保密。

10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。

(三)會議記錄

1、會議由辦公室製作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。

2、會後要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。

3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室審核後，存檔。

(四)會議跟進

1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。

2、辦公室指定專人負責催辦並收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。

3、辦結事項及時向有關領導反饋，並按月做出總結報告，綜合向領導彙報。

4、重要事件可分多次反饋，使領導及時瞭解辦理情況。

三、文件收發管理

(一)公司的文件由辦公室擬稿，由總經理簽發。

(二)業務文件由有關部門擬稿，部門經理審核，簽發。

(三)屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密管理規定，由專人印製、報送。

(四)經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

(五)外來的文件由辦公室負責簽收，並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦。

四、文件打印、複印及傳真管理

(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版文件。

(二)除重要文件打印、複印使用白紙外，其他資料的打印、複印請使用單面紙以降低紙張消耗。

(三)禁止利用公司設備打印、複印或傳真私人文件，禁止私自為外單位打印或傳真文件資料。特殊情況需經總經理批准。

(四)在外打字複印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。

五、檔案管理

(一)歸檔範圍：公司的業務計劃、經營情況、項目情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協議、合同、公司發文、客户資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政文件以及添置設備、財產的產權等具有參考價值的文件材料。

(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

(三)檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。

(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不泄密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。

(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高温工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衞生。

(六)檔案的借閲與索取

1、向辦公室保管人員辦理相關的借閲手續後，方可提檔。

2、借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，屬機密檔案的，須經總經理批准後方可摘錄和複製。

3、一般內部檔案經辦公室負責人批准後可摘錄和複製。

(七)檔案的銷燬

1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料。

2、對超過保存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷燬申請單，經總經理批准後方可銷燬。

3、經批准銷燬的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批准的檔案銷燬申請單和將要銷燬的檔案資料做好登記並歸檔，並由專人監督銷燬。

六、保密管理

(一)保密範圍：

1、公司重大決策中的祕密事項；

2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；

3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄；

4、公司的客户信息及資料；

5、公司的項目信息及資料；

6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；

7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；

8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；

9、公司內部管理制度；

10、其他經公司確定應當保密的事項。

(二)保密措施

1、屬於公司祕密的文件、資料和其他物品的製作、手法、傳遞、使用、複製、摘抄、保存和銷燬，由辦公室或部門負責人指定專人執行；

2、非總經理批准，不得複製和摘抄；

3、不準在私人交往和通信中泄露公司祕密，不準在公共場所談論公司祕密，不準通過其他方式傳遞公司祕密；

4、公司工作人員發現公司祕密已經泄露或者可能泄露時，應當立即採取補救措施並及時報告總經理。

5、對於泄露公司機密文件、資料者，並給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，並且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。

七、印鑑管理

(一)公司現有公章(公司行政章)、公司合同專用章。

(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程序由總經理簽字後方可施印。

(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯繫的主要印鑑，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。

(四)公章合同專用章適用於公司與客户簽訂的業務合同，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。

(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批准後，到辦公室辦理借用登記手續後方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細説明。實行誰用印，誰登記，誰負責。

(七)公司所有加蓋印鑑的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。

(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。

(九)不允許在空白文書、支票、合同等上加蓋印章，特殊情況需經總經理籤批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋文件的複印件一併交付備查。凡發現借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。

(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。

(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理彙報予以備案，辦理補刻手續並在報刊上發表遺失聲明。

(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批准後方可辦理，並由辦公室登記備案。

(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守祕密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，並追究相應的經濟責任和法律責任。

八、辦公用品管理

(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(複印)用紙、待客物品等。

(二)購置

1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計劃，並添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計劃提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閲“供應商資料”、“採購記錄”及其他有關資料後，開始辦理詢價並進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後，方可購買。

2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批准不得隨意購置(特殊情況除外)。

3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後方可購買，並作為報賬的原始憑證之一。

4、物品的採購原則上不得由一個人購買。

5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。

6、採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。

7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、

(三)發放

1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。

2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。

3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批准後方可領用。

4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中籤字確認。

(四)保管

1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。

2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。

5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，並將核查情況彙總上報總經理。

6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。

九、辦公用固定資產管理

(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用於辦公和服務的各類設備和設施。具體包括桌椅、公文櫃、電話機、電腦、打印機、複印機等。

(二)購置

1、辦公用固定資產由辦公室整體計劃案標準統一配置。

2、各部門可根據工作實際需要提出設備購置申請計劃，經辦公室審定，報總經理批准後，由辦公室組織相應人員盡享採購。

(三)維修

1、各設備需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。

2、設備出現故障，超出保修期的，由辦公室聯繫設備專業維修公司進行檢修，並做好設備維修記錄台賬。

3、維修費超過設備原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。

4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。

(四)報廢

1、設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由設備管理者提出申請，填寫設備報廢申請表，辦公室負責人簽字後報總經理審批。

2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對設備使用年限、維修情況等進行鑑定，並報總經理審批後，將報廢設備交辦公室有關人員處理，如報廢設備能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢設備登記備案、審批表存檔。

(五)其他

1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。

2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。

3、使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。

4、員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。

5、任何人未經領導批准，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切後果自負。

6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。

7、員工離開公司後，需把領用的辦公設備悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。

8、辦公設備如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續後，方可執行。

十、圖書管理

(一)申購

1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意後，方可購書。

2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事後將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。

(二)管理

1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然後登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記後，再辦理借閲手續。

2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄於《圖書目錄》。

辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閲。

(三)借閲

1、圖書出庫一律辦理借閲手續，否則不準出庫。

2、借閲人借書時，應填寫借閲登記表後，方可將書借走。

3、圖書借閲一般最多同時三本，一次借閲時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續借手續。

(四)責任

1、借閲人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、塗改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。

2、借閲人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。

3、借閲人將圖書歸還，應在借閲登記表上登記。

十一、行政接待工作管理

(一)行政接待工作的主要任務

1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。

2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。

3、協助辦理會議的會務工作。

4、協助開展公共關係工作，協調好外部環境。

(二)行政接待工作的基本原則

1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。

2、堅持規範化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

(三)行政接待工作的程序、規範

1、接打電話要使用文明語言，並做好電話記錄。

2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字後報總經理審批，辦公室負責統一安排。

(四)行政接待工作的標準、要求

1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、着裝大方、舉止文明，不擅自在授權範圍外作任何決定和承諾。

2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。

十二、公司車輛使用管理

(一)車輛使用的要求：

1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。

2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，並簽字方能生效。

4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常運行，若發現有損壞或有異常現象應立即告知辦公室，並協助辦理維修。每次出車後，須駛回指定地點存放，並確定鎖妥。嚴禁酒後駕駛。

5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨後、長途歸來應及時清洗車輛。

6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，並記錄車輛的總里程錶讀數，作為車輛支出計算的基準數據。

7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批後方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。

8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。

9、在出差長途時辦理登記後按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。

10、對於無法安排的用車申請，辦公室應當儘快通知用車申請人，做好解釋工作。

11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批准，對未經批准私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，並按同型號車輛價格進行賠償。

(二)違規與事故處理

1、所有車輛必須按公司規定於正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切後果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。

2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，並按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費於取得保險公司賠付款後的次月予以發放。

3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理

(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；

(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;

(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。

4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。

5、私人用車和未經批准發生交通肇事的，一切後果自負，同時須追究相關責任。

十三、差旅費管理

(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支範圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和外埠交通費。

(二)城市間交通費

1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟卧)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬卧)，輪船三等艙。

3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批准。

4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。

5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席卧鋪票。符合規定而未購買卧鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟卧而改乘硬卧的，不再給予補助。

6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。

(三)住宿費

1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。

2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。

其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。

住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。

3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。

4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。

5、由於業務巡查等原因借住於監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。

6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。

(四)伙食補助費

1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。

2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客户憑據報銷招待費的，扣除當餐的伙食補助。其扣除伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。

3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中伙食補助費。當天往返的，按一天核報伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的伙食補助。

4、由於業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的，出差伙食補助費亦按本規定執行。

(五)外埠交通費

1、出差人員由於業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上出租車票不予報銷。

2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。

(六)參加會議等差旅費

1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。

2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。

3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的伙食補助費。

(七)其他

1、工作人員經批准到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按伙食補助標準減半給予伙食費補助。

2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。

3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。

4、職工探親費的報銷按有關文件規定執行。

5、出差人員返回後3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。

十四、安全衞生管理

(一)所有人員要講究衞生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。

(二)辦公室環境衞生的管理由辦公室人員負責。

(三)保持地面乾淨清潔、無污物，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。

(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。

十五、後勤管理

(一)午餐管理

1、由辦公室統一為公司員工訂餐。

2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。

(二)鑰匙管理

1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。

2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。

(三)宿舍管理

2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批准後統一安排住宿。

3、入住公寓後，應自覺遵守管理處的各項管理規定。

4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衞生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。

5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。

6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。

7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。

8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，並辦理好相關手續後方可入住。

9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。

10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解僱，並送公安機關處理。

11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、設備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。

十五、附則

本制度由辦公室制定並負責解釋，總經理批准後執行，修改時亦同。

公司行政日常管理制度 篇20

一、為加強公司考勤管理，整頓勞動紀律，提高員工遵章守法的自覺性，特制定本制度。

二、考勤制度為公司重要的管理制度之一。

根據有關規定，部分公司領導經總經理特別准許外，所有員工均需參加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡時間最多隻能提前十五分鐘（即14：00上班，需在13：45分後才能打卡），否那麼按相關規定處分。

三、工作時間：除個別工種外，員工每星期工作時間為六天，每天八個小時。

工作日：星期一～星期六

工作時間：上午8：00～12：00

下午14：00～18：00

公司可根據實際需要調整作息時間，詳細以通知為準。

四、假期管理

（一）各類假別

1、因公出差

凡屬於以下情況之一者均屬公差（1）因公司技術、業務出差；

（2）經批准參加的各類由公司出資的相應的培訓和公司組織的各類旅遊活動等；

（3）經批准外出參加各類社會公益活動。2、法定休假

國家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春節三天（農曆正月七年級至九年級）、國際勞動節三天（5月1、2、3日）、國慶節三天10月1、2、3日）；詳細放假時間按國家公佈的規定實行。

3、病假

（1）員工患病或非因工（公）負傷。持有區級以上醫院所開具的休假建議書，可核予病假；

（2）經批准在工作時間內出外就診超過8個小時的，其超出時間累計為病假。

4、事假

因個人事項，必須由本人親自料理的.，經申請可酌情核予事假；

五、請假審批權限

公司本部各級人員（不含副總以上級）請假（病假、事假、其它假）均須向辦公室提出申請，由辦公室呈送董事長或總經理審批。未經批准那麼按曠工論。

六、假期管理及假期工資核算

（一）各級人員請假兩天以內者，除病假外，須提前二個工作日辦理請假手續（請假三天及以上的，需提前一週辦理）；如遇急事不能親自辦理請假手續，應先向辦公室請假。返工後，如實填寫請假單，按審批權限進展審批。未辦理請假手續的事假，均按曠工處理。

（二）員工事假按天數扣除工資；員工病假在一天以內者，並執有當天看病收費單者不扣工資，未執有看病收費單者按事假處理，員工病假超過一天者按事假處理。

七、考勤管理

（一）部門經理以及公司領導須帶頭執行公司考勤制度，秉公辦事。

（二）辦公室是考勤管理的監視部門，各部門為負責部門。公司值班保安員負責監視員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予於糾正，並作記錄，辦公室不定期監視檢查員工出勤狀況。

（三）公司總部人員因公到工程部或出外公幹不能及時回來打卡的，須在上註明出差的事因、地點，報其主管領導籤核，其考勤副卡必須在2天內報辦公室籤核，於每月月末報送董事長或總經理審批。

（四）上班前需從公司總部外出辦事（包括到工地、政府機構等），須按時打卡，不得後補副卡。

（五）每月遲到累計達30分鐘內、上班忘記打卡不超過3次，不予以扣款。

（六）因工作需要到各工程部（或各工程部）須填寫，如下午出去者下午上班之前必須打卡。

（七）考勤主管林麗英每月負責髮卡收卡（正副卡）、統計彙總上報總經理，作罰款和發工資依據。

（八）公司於每月20日之前在辦公大樓一樓公佈上一個月公司總部人員的出勤情況。

公司行政日常管理制度 篇21

第一章考勤規定

為規範員工考勤管理，提高工作效率，加強員工自我約束，現制定本規定。

第一條工作時間。管理人員實行一週六天工作制，每天工作時間為8：30至12：00，14：00至18：00；

第二條公司設專人負責考勤，所有員工須按時簽到，遵守相關要求；因工作原因無法簽到的，返崗後應當向考勤負責人説明。

第三條員工應按時上班簽到，遲到5至10分鐘罰款5元/次，遲到30分鐘以上罰款10元/次。

第四條未辦理請假手續而缺勤，或請假未獲批准即離崗，以及假期逾期卻無續假手續的，均按曠工處理。曠工半天的扣全天工資，曠工一天的罰扣兩天工資，連續三天以上曠工的公司可予以開除。

第五條請假規定。員工因病、因事請假，請假時間一天內的由部門主管審核。請假超過二天的須公司領導簽字同意。因特殊原因無法提交申請的，應於上班前電話通知部門主管或公司領導。

第六條病假。員工休病假須有醫院證明（病歷表、醫囑、藥品單、收費單據等），否則按無薪假期計算。病假期間工資按員工日工資60%計發，但不低於最低工資標準的80%。工傷的參照國家規定執行。

第七條事假。事假均為無薪假，按規定辦理請假手續。

第八條婚假。請婚假時須有合法的結婚證，且結婚證登記日期在入職公司後；帶薪婚假為3天，若為晚婚且初婚的再增加10天（女大於23歲，男大於25歲）。

第九條產假。產假不少於90天（含節假），產假期間按基本工資支付。產假指第一次生育，非計劃生育產假均按事假處理。

第十條喪假。公司員工親屬喪亡的，經批准可請3個工作日的帶薪假，超過的按事假處理。

第十一條法定假日。按國家規定的法定假日日期、天數休假。

第十二條年休假。根據公司經營情況進行安排，年休假原則上不超過10天，且要求一次性休完，不跨年累計。

第十三條值班和加班。公司值班人員須按照考勤時間上班，公休日值班加班的應安排調休，不能調休的應加發補貼，法定節假日值班加班的按國家規定發放。

第二章辦公用品管理

為進一步開源節流，規範辦公用品管理，特做如下規定：

一、職責及範圍

（一）本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規定了辦公用品計劃、採購、發放、使用、保管等方面的職責和管理要求。

（二）辦公用品的採購、保管及發放歸綜合行政部管理。各部門辦公用品計劃、領取、使用、保管等由各部門負責人負責

二、辦公用品計劃、採購、保管及發放管理辦法

（一）每月15日以前，各部門自行統計本部門的辦公用品需求狀況，並列出詳細計劃，分類（日常辦公用品、印刷品、其它）填寫《物品領用申請表》，計劃本着“節省、實用、必需”的原則，經部門負責人審批後統一提交綜合行政部。

（二）綜合行政部人員根據實際情況給予審核並採購，報經副總經理進行審批。

第三章庫房管理

第一條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別擺放整齊。

第二條採購人員購入的物品必須數目清楚，包裝完整，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目。

第三條物資入庫後，應當日填寫《物品入庫明細表》。

第四條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫《物品領用登記表》。

第四章報刊及郵發管理

第一條報刊管理人員每年按照公司的要求作出訂閲報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閲手續。

第二條報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類，並分別送到有關部門。

第三條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經副總經理批准。

第五章附則

第一條公司辦公室負責為各部門郵發信件、郵件。

（一）私人信件，一律實行自費，交辦公室或自己叫快遞郵寄。

（二）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

第二條本規定如有未盡事宜或隨着公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。

第三條本規定解釋權歸總經理辦公室。

第四條本規定從發佈之日起生效。

第六章辦公室衞生管理細則

為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，特制定此衞生管理細則。

第一條辦公室所有人員要講究衞生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。

條二條辦公室環境衞生的管理由辦公室人員負責，所有人員按照衞生安排表，每天一小掃，兩天一大掃，消除衞生死角。

第三條當天負責衞生管理人員要嚴格執行衞生標準，分工合作、盡職盡責。

第四條衞生要求：

保持地面乾淨清潔、無污物、污水、浮土。

門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。

辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。

電腦、打印機等辦公設備表面無塵土，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。

書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。

第五條衞生間保持清潔衞生，垃圾日產日清，各物品擺放整齊。

第六條辦公室人員應尊重值日人員的勞動成果，良好的衞生環境重在維持，各人員需做好日常維持工作。

第七條此制度由綜合部負責制定解釋。

第七章檔案管理制度

7.1總則：檔案管理是企業管理的重要內容之一，為規範公司的檔案管理，特制訂本制度。

7.2適用範圍：主要用於公司各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑑定與保管、借閲、保密、統計、銷燬等管理內容。

7.3檔案的歸檔管理

7.3.1各部門的檔案資料需指定專人進行負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

7.3.2檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。

7.3.3檔案保管工作應做到四不：不散（不使檔案分散），不亂（不使檔案互相混亂），不丟（檔案不丟失不泄密），不壞（不使檔案遭到損壞）。

7.3.4檔案櫃應符合防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵的要求，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衞生。

7.3.5建立健全檔案進、出登記制度，對每年收進送出的檔案材料按照保管期限分別進行統計。

第八章、電話使用規定

8.1總則：為了提高公司辦事效率，節約辦公經費，保證通訊聯絡，結合公司實際，特制定本規定。

8.2公司電話主要用於業務開展與外部交流，禁止在電話中閒聊，嚴禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。

8.3撥打長途電話應儘量長話短説，簡明扼要，不得煲電話。

8.4公司業務電話應儘量避免接私人電話，接聽私人電話儘量長話短説，一般應控制在3分鐘內。

8.5業務員撥打所屬各自固定業務電話，不得共用、混用、它用。 9。6接聽私人電話時間控制在五分鐘以內，非緊急事項一般少接私人電話，嚴禁佔用業務資源並保持通話暢通。

8.8電話響鈴不得超過三聲，接聽電話的標準用語為：“您好！香提灣！”轉接用語為：“請稍等！”接打電話用語要求規範、簡潔、禮貌。

8.10電話出現故障應馬上通知綜合部，由綜合部安排專業人員進行維修。

第九章、支持文件

9.1《面試人員登記表》

9.2《物品領用登記表》

9.3《物品入庫明細表》

第十章、附則

本制度由行政人事部制訂並負責解釋，經總經理批准後執行，修改時亦同。

公司行政日常管理制度 篇22

第一章總則

第一條(目的)為進一步健全事業部行政管理幹部薪資管理體系,切實有效發揮薪酬分配機制的激勵與約束作用,特制訂本辦法。

第二條(總原則)行政管理幹部薪資的分配與工作能力、崗位特性及工作績效掛鈎,收入的絕對高低與所承擔的責任掛鈎,收入的相對高低與工作能力和工作績效掛鈎,確保薪資分配的合理與科學。

第三條(適用範圍)本辦法適用於事業部的中高層以上行政管理幹部。主任工程師、主任會計師等專業技術幹部適用於事業部《員工薪資管理辦法》。

第二章薪資的構成

第四條(薪資構成)幹部的薪資由以下三部分構成:

基本薪資+年資工資+年終收益

事業部職能部總監年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅

事業部職能部普通幹部年終收益=效益分紅

子公司正副總經理(總經理助理)和職能部部長(經理)年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅+超額經營成果貢獻

子公司普通管理幹部年終收益=效益分紅+超額經營成果貢獻

具體年終收益的確定:

(一)事業部職能部

事業部職能部幹部的年終收益計算方法見事業部《幹部績效考核管理辦法》。

(二)二級子公司

子公司幹部的年終收益計算方法見事業部《20__年度二級子公司經營責任制考核及收入分配方案》以下簡稱《方案》。

薪資分配的實現形式在現實分配過程中的確定依據如下:

基本薪資與行政管理幹部所從事工作崗位的重要程度、工作所承擔的風險、責任及從事該工作所要求的綜合素質等掛鈎確定。

年資工資與在本企業服務年限及相應標準掛鈎。

效益分紅指在完成年度經營目標一定比例的前提下管理人員所應得的效益分成,與本人工作績效和所在單位及事業部整體經營績效相關。

超額經營成果貢獻提成,即在事業部超額完成集團下達的年度經營目標的前提下,超額完成事業部下達的某項年度關鍵經營指標的`責任主體的第一責任人與該單位管理幹部可分別按照一定比例對其該指標的超額部分進行提成。

第五條(幹部分類)為了便於薪資測算與計發,按照崗位性質、責任及風險,將事業部的行政管理幹部劃分為五類:

a類、經營責任者

包括

1、事業部總經理、副總經理,

2、二級子公司的總經理;

b類:主要經營管理成員

包括:

1、事業部管委會成員;

2、二級子公司副總經理、總經理助理及管委會成員。

c類:重要科室或部門負責人

包括:

1、事業部重要職能模塊負責人;

2、二級子公司重要科室、部門或職能模塊負責人。

d類:一般科室、部門或職能模塊負責人

e類:部門副職、助理及其他幹部。

第六條(分配原則和參考因素)幹部基本薪資的分配原則上依據崗位的重要性、責任及所承擔的風險等因素確定。年終收益則主要由崗位價值及實際的工作績效、責任目標完成情況確定。

第七條(薪資體系)幹部基本薪資採取崗位職級工資制,年終收益的測算、分配和計發採用競爭性收益計算法。

第三章基本薪資

第八條(職級確定原則和方法)事業部管理幹部根據其所從事工作崗位的重要性、工作責任大小及風險性並參考工作經驗、工作年限等因素評定相應的職級。事業部管理幹部級別共分為a、b、c、d、e五個職等,每等分別對應三到七個職級,共十八個職級。詳見附表一《事業部行政管理幹部職等職級表》。

第九條基本薪資計發原則

1、子公司a、b類幹部及事業部職能部總監、子公司職能部部長(經理)的基本薪資實行年薪制,年薪的高低與所在單位規模、承擔責任、風險和年度經營目標直接掛鈎。月度工資不隨企業的整體經營情況浮動,月薪按年薪標準的80%平均逐月發放,另20%在年終作為年終收益的一部分與所在單位的經營績效評價結果掛鈎發放。具體掛鈎考核辦法見《幹部績效考核管理辦法》及子公司《20__年度經營責任書》。

2、子公司普通管理幹部的月度工資按所評定職級標準發放,月度工資隨所在經營單位的經營情況浮動。

3、事業部職能部的普通管理幹部月度工資按所評定職級標準工資發放,月度工資不隨事業部整體的經營情況浮動。

第四章年終收益

第十條(發放範圍)事業部行政幹部的年終收益發放範圍為事業部年終幹部績效考核結果為70分以上的人員,非行政管理幹部和幹部績效考核結果低於70分的人員原則上不計發年終收益。

第十一條(評定原則)事業部職能部門的年終收益與事業部整體年度經營目標完成情況掛鈎,各責任主體的年終收益與本單位年度經營目標完成情況、其它責任主體年度經營目標完成情況及事業部整體經營目標完成情況相關。各單位(含研發中心和品質評價中心)的具體掛鈎考核辦法見《方案》。

第十二條(計發原則)事業部行政管理幹部年終收益的計發:

1.事業部整體年終收益的計發與事業部利潤完成情況掛鈎,原則上只有在完成事業部整體年度利潤目標大於50%的前提下才能計發效益分紅,事業部整體完成年度利潤目標低於50%,全體幹部不予計發當年效益分紅;所提留的一定比例的工資根據各單位的績效考核得分確定(子公司的計發見《方案》,職能部以管理績效考核得分率同比《方案》中子公司的情況確定)

2.在事業部整體利潤目標完成超過50%的前提下,各子公司的年終收益依據《方案》所確定的辦法計算和發放;事業部職能部根據管理績效考核得分率同比《方案》中對子公司的發放情況確定計發。

3.個人年終收益的計發與幹部年終績效考核結果掛鈎。其中a類人員的年終收益與本單位的經營目標完成情況、經營績效考核得分和本單位管理績效考核結果掛鈎。具體掛鈎計算方法在子公司《20__年度經營責任書》中明確。

第十三條行政管理幹部年終收益的計發

1、各因素所佔的權重

崗位特性決定該崗位幹部可得年終收益的基數。

崗位特性:指某一崗位的重要性及居該崗位相應要承擔的責任、風險,以及擔任此崗位所要求的綜合素質的量化形式。幹部崗位特性的具體評分由人力資源部會同相關部門負責人進行。

2、年終收益的計發

a類人員年終收益計算方法見子

公司《20__年度經營責任書》。

事業部職能部管理幹部的年終收益計算辦法見《幹部績效考核管理辦法》。

子公司管理幹部的年終收益計算辦法見《方案》。

第十四條年終收益領取資格

1.退休人員和休產假、病假人員按實際出勤月數計發;

2.在集團公司範圍內調動的,依調動前後工作月數,按實際出勤時間和工作績效考核結果計發;調出人員原則上在經審計無問題的情況下,可在半年度或年度事業部考核結束後發放所提留的一定比例的工資。

3.違反集團及事業部規章制度,受到公司嚴重處分的,不計發年終收益;

4.半年之內請事假累計二個月以上的(含二個月),累計請病假四個月(含四個月)以上的,不計發效益分紅;所提留的一定比例的工資按其實際出勤時間及當年該單位經營情況確定。

5.擅自離廠人員和不按事業部規定辦理離職手續的人員及被公司辭退或裁減的人員不計發年終收益。

6.在年終收益計算期間,已提出辭職申請的幹部及已離職者(含停薪留職人員)或已批准申請離職者,不計發年終收益,年終收益的計算期間為實際在崗工作的時間。

第五章股票收益

第十五條事業部幹部收入中超過一定額度的部分以美的流通股的形式發放,具體的計發辦法詳見《集團中高層員工購買美的流通股暫行管理辦法》。

第六章薪資職級的確定和調整

第十六條原則上事業部幹部實行一年一聘制,相應幹部工資職級在每年評聘時確定;取消幹部考察期,每年新聘的幹部按照其崗位特性所確定的職級範圍根據個人能力和素質、上年度績效考核結果等綜合因素確定具體工資職級,調整後的職級從每年的一月份開始執行。(特殊人員可不受此限)

第十七條(級別調整)在年度中間若發生幹部升職、降職或崗位異動時應根據相應崗位的特性調整幹部薪資職級。原則上在崗位或職級調整的當月即調整所發放的工資標準。

幹部新聘及調級申報審批程序為:

一、中層幹部(參照原集團科級幹部)

職能部

職能部總監提案人力資源部審核總經理裁決集團人力資源部備案

子公司

子公司管理部提案子公司總經理審核人力資源部會審總經理裁決集團人力資源部備案

二、高層幹部(參照原集團副部級以上幹部)

事業部提案集團人力資源部審核總裁裁決

第七章其它幹部薪資

第十八條(待崗幹部)經事業部綜合考評不合格或因違規違紀、不能勝任崗位工作要求而被事業部及子公司免職的幹部,除事業部、子公司已另行安排工作外,原則上可在集團內部重新尋找工作,新崗位一經確定,則按照新崗位工資級別計發工資。待崗期間的工資原則上按2500元/月計發,待崗時間最長不超過六個月,超過六個月無新崗位接收者則予以解聘。

第八章薪資管理

第十九條(基本薪資總額確定)參照同行業的工資水平,結合事業部的實際情況並根據事業部以往的工資發放水平由事業部人力資源部測算並確定各職能部及二級子公司的幹部基本薪資總額,並由事業部分解基本薪資總額(不含所提留的一定比例的工資)到二級子公司(幹部基本薪資總額已包含在子公司的年度管理工資總額之內)。

第二十條工資預算總額控制原則

1、年度薪資預算期間,原則上在事業部核定的預算總額範圍內,增人升級不增資,減人降級不減資,但在管理工資總額不突破預算範圍的前提下,員工管理工資總額與幹部基本薪資總額之間允許適當調劑和佔用。

2、出現重大機構調整或變動,由二級子公司申報調整預算,經人力資源部審核,總經理審批後可對預算額度作適當調整。

第二十一條薪資計發

一、基本薪資的計發

基本薪資由事業部控制年度總額和月度計發水平,除a類以外的其他幹部的月度工資由部門或子公司自行分配並按照下列程序申報審批後發放,結果報人力資源部備案。

月度工資(明細)發放程序:

1、事業部本部

職能部提案人力資源部會審總經理裁決

2、子公司

子公司提案人力資源部會審子公司總經理裁決

二、年終收益的計發:

(一)總原則:事業部人力資源部根據年終責任目標考核結果,確定各責任單位及職能部門的年終收益總額,各單位及職能部內部自行分配報事業部人力資源部審核,總經理審批後發放。

(二)年終收益的計發時間:

原則上年終收益每半年計發一次,時間分別為每年的七月份及下一年度的年初年度審計工作完成後,具體發放時間由事業部管委會決定。

第八章附則

第二十二條本辦法未涉及的其它有關幹部薪資方面的原則性問題參照集團相關文件執行。

第二十三條本辦法由事業部人力資源部負責制訂、解釋及修改,本辦法自發布之日起開始實施。

與本辦法相關的附表、辦法、方案

1、事業部管理幹部職等職級表(後附)

2、《幹部績效考核管理辦法》

3、子公司《20__年度經營責任書》

公司行政日常管理制度 篇23

1、目的和適用範圍

1.1規範員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。

1.2本規範適用於公司全體員工。

2、管理與組織

2.1本規範由行政部與人力資源部負責檢查和監督執行。

3、基本規定

3.1儀表

3.1.1儀表應端正、整潔。

3.1.2頭髮要保持清潔，梳理整齊，請不要留怪異髮型和怪顏色。

3.1.3男員工請不要留長指甲，發不過耳，不留鬍鬚。

3.1.4女員工上班提倡畫淡粧，要體現清潔健康的形象，飾物的佩帶應得當，不得濃粧豔抹，不用香味濃烈的香水。

3.1.5襯衫領口、袖口要清潔。

3.1.6出席重要場合要符合着裝要求，大方文雅得體。

3.1.7上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。

3.2着裝

3.2.1員工在週一至週四的工作時間內請着正裝，建議為：

男士

西裝：深色(深藍、藏青、灰、鐵灰)西服套裝，以不易起皺的面料為最佳。

襯衫：單色長袖襯衫。

領帶：以單色或帶有小巧的幾何或條紋圖案為最佳。

皮鞋：以黑色、深色的皮鞋為最佳。

襪子：顏色應以深色、單色為宜，最好是黑色。質地以純棉、純毛為宜。避免穿與西裝對比鮮明的白色襪子。

女士

職業套裝：以黑色、灰色、暗紅色或藏青色為最佳。

襪子：穿西服套裙必須穿長襪，以中性顏色為主。

皮鞋：着職業套裝或西服套裙必須配相應的皮鞋。

3.2.2夏季男士可不用穿西裝外套，可只穿款式簡單的長或短袖襯衫，以單色為主;不用佩帶領帶(若有接待任務、正式會議等必須着正裝、佩帶領帶);應穿長西褲結皮帶，款式、顏色莊重得體，建議以黑、深/淺灰、深藍、棕色等深色或中性色為主。

3.2.3夏季女士着裝應以莊重、大方、得體的職業套裝為主;可穿襯衫、短袖襯衫、針織開衫或裙子;有領有袖的連衣裙配長襪;如穿無袖連衣裙，應外套長袖或短袖的上衣。

3.2.4如果沒有接待任務、正式會議等，每週五工作時間可着便裝;要求為：

男士：建議上衣為帶領的T恤衫或休閒外套，不要透明或上面有字;下衣為單色休閒長褲;鞋為便裝皮鞋，運動鞋.

女士：建議上衣為帶領的T恤衫或休閒外套，不要透明或上面有字;下裝為單色休閒長褲/裙、;鞋為便裝鞋、運動鞋。

3.2.5任何人、任何時候(包括週五及休息日)都不得着如下裝束進出公司、會見客户。

衣冠不整(不整齊、不整潔)。

穿着短褲、超短裙。

穿着無領且無袖、過透、過露的服裝。

穿拖鞋(含拖鞋式涼鞋)。

3.3接打電話

3.3.1接打電話是我們與用户交往的重要途徑;個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求

在電話鈴響三聲之內接起電話;

接打電話，先説聲“您好”，並主動報出部門、姓名。

通話言簡意賅，時間不宜過長。

鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，並及時轉告。

儘量減少私人電話，嚴禁撥打信息台電話。

3.4言語行為

3.4.2嚴禁在公司內打架鬥毆，互相吵罵。

3.4.3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼;客户以先生、小姐稱呼，並使用普通話。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。

3.4.5公司內職員與領導或客户相遇，應主動讓行，以示禮貌。

3.4.6公司領導進入辦公室應主動起立相迎。

3.4.7握手時應主動熱情，不卑不亢。

3.4.8進入辦公室應輕輕敲門，聽到應答後再進，進門後回手關門不能大力粗暴。

3.4.9同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。

3.4.10請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。

3.4.11在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。

3.4.12未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。

3.4.13辦公時間內不得在電腦上玩遊戲、看影碟、做與工作無關的事。

3.4.14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。

3.4.15厲行節約，減少浪費。

3.4.16嚴禁在公司內用餐、吃零食。

3.5個人環境

3.5.1請保持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。

3.5.2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。

3.5.3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。

3.5.4下班離開辦公室前，請關閉機器電源(包括電腦)，收好所有資料和文件，最後離開者請關閉電燈、門、窗、空調等。

3.6公共環境

3.6.1除指定地點外(行政部確定並明示)，在公司任何地方(包括衞生間)都禁止吸煙。

3.6.2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。(特殊情況需行政總監批准，並報行政部備案)。

3.6.3員工外衣請統一懸掛指定地方(如衣架等)，不要隨意擺放。

3.6.4請不要在辦公傢俱上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。

3.6.5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。

3.6.6請不要在辦公區大聲喧譁，有來客請帶至會客室或洽談區。

3.6.7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。

3.6.8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。

3.6.9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用説明操作。

3.6.10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。

3.6.11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。

4、獎懲措施

4.1行政部和人力資源部將不定期對本規範進行檢查，並對檢查結果進行公佈;員工遵守此規範的程度將作為受聘的依據。

4.2對檢查出的不符合規範的行為，要求予以糾正或整改。

4.3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。

4.3.1在公司內打架鬥毆對當事人予以辭退。

4.3.2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。

4.3.3在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款200元。三次(含)以上對責任人予以辭退。

4.3.4工作時間內在電腦上玩遊戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。

4.3.5其他違規情況第一次違反予以口頭警告;第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元;第三次違反，予以經濟處罰100元，並在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。

4.3.6對三次以上違反規範的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。

4.4罰款以現金的形式當場繳納。

4.5所有罰款將作為員工活動經費，經行政總監審批後使用。