公司成立前需要開會討論一切事宜。下文是小編收集的公司成立集體會議紀要,歡迎閲讀!
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會議時間:200X年XX月XX日
會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)
參加會議人員:
1、發起人(或者代理人)、、、。
2、認股人(或者代理人)、、、。
備註:也可再補充説明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××萬股,佔全部股份總額的××%,本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協商表決本股份有限公司事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×××作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始,並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表×××向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條________修改為________後,一致表決通過了該公司章程。或者:經與會人員的表決,贊成人數符合法定比例,通過了公司章程,其中××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事,任期年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
(注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員、、、、組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表×××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:
1、選舉為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
(注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費,____元人民幣由發起人自負),在公司成立後____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權),折價為____元人民幣,摺合普通股____股。與會人員經討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認為折價應為____元人民幣,差價由發起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人:(簽字)
200X年X月X日
公司成立集體會議紀要二時間:20XX年9月27日~20XX年9月29日
地點:XX
與會人員:XX
主持人:XX
記錄員:XX
基本情況:27日下午,在福晉大廈多功能廳,MS文化傳媒有限公司成立大會正式開始。由公司新聞發言人陳SR主持,董事長林Xue致開幕詞。同時,為慶祝中華人民共和國成立60週年,MS文化傳媒有限公司人事部部長的宓XiaoJie對晚上舉行的《MoonShine公司成立大會暨慶祝中華人民共和國成立60週年文藝晚會》作了致詞。
宓部長認為未來幾年,是MS文化傳媒有限公司壯大的關鍵時期,我們將團結一致,開拓進取,繼續加大招商引資力度,加速人力資源聚集,實現“世界知名、全國一流”奮鬥目標,將MS建設成為中國乃至世界最重要的文化傳媒有限公司。
27日晚上,在MOON廣場,開幕晚會正式開始。眾多明星及特邀嘉賓為MS公司的成立帶來了節目和祝福。他們希望能儘快與MS合作,並相信,以MS文化傳媒有限公司的實力,絕對能在今後的文化市場中大展宏圖。
29日下午,在福晉大廈多功能廳,MS公司成立大會閉幕。由陳SR主持,公司宣傳部部長張JiaNi致閉幕詞。張部長總結了本次成立大會的各項活動,認為此次大會突出了時代特徵,符合公司實際情況,是今後一段時期內指導工作的綱領性內容。大會必將進一步激勵全體員工立足本職,勤奮學習,紮實工作,鋭意進取,開拓創新,為集團發展貢獻自己的一份力量。最後張部長對公司未來做出了期望,並對與會人員、各位明星及特邀嘉賓表示了衷心的感謝。
29日晚上,在MOON廣場,公司舉行了閉幕酒會。酒會前,特邀嘉賓日本組合AAA獻來了精彩演出,並對MS文化傳媒公司開拓國外市場表示了期望。
XX
20XX年9月29日
公司成立集體會議紀要三會議時間:______年____月____日上午9:30—11:30
會議地點:______省______市________________________
出席人員:A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業及其授權代表。
列席人員:
主持人:__________
會議內容:
1.主持人宣佈會議開始並報告出席會議人數;
2.會議審議並表決通過由A公司等5家企業共同發起設立××××股份有限公司(下簡稱“股份公司”)的決議;
3.各發起人分別推薦股份公司董事候選人;
4.各發起人分別推薦股份公司監事候選人;
5.選舉產生股份公司董事並組成首屆董事會;
6.選舉產生股份公司監事並組成首屆監事會;
7.通過股份公司董事、監事的報酬事項;
8.通過股份公司《章程》;
9.通過股份公司《股東大會議事規則》;
10.授權股份公司董事會辦理與股份公司發起設立有關的其他一切事宜;
11.簽署股份公司創立大會決議。
與會發起人及其授權代表簽字:
A公司(公章)B公司(公章)
授權代表:______________授權代表:______________
日期:______________日期:______________
C公司(公章)D公司(公章)
授權代表:______________授權代表:______________
日期:______________日期:______________