企業董事會工作決議規定 篇1
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於20xx 年12月30日在北京金風科創風電設備有限公司三樓會議室及新疆金 風科技股份有限公司一樓會議室以現場與視頻相結合的方式召開會議，會議應到董事八名，實到董事八名，公司監事、高管人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案： 一、審議通過《關於金風科技20xx年度日常關聯交易(A股) 預計額度的議案》; 1、關於公司與新疆風能有限責任公司及其控股子公司發生的關聯交易; 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 2、關於公司與中國三峽新能源有限公司及其控股子公司發生的關聯交易，關聯董事趙國慶先生迴避表決; 表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 3、關於公司與新疆新能源(集團)有限責任公司及其控股子公司發生的關聯交易，關聯董事武鋼先生迴避表決; 表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 本議案還將提交公司股東大會審議。 具體內容詳見《關於金風科技20xx年度日常關聯交易(A股) 預計額度的公告》(編號：20xx-074)。 二、審議通過《關於推薦公司董事候選人的議案》; 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 同意推薦高建軍先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。 高建軍先生簡歷詳見附件。 該候選人將提交公司股東大會選舉。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 公司獨立董事楊校生先生、羅振邦先生、黃天佑先生就董事候選人高建軍先生的任職資格發表獨立意見如下： 經認真審查其個人履歷，沒有發現有《公司法》第147條規定的 不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，推薦高建軍先生為公司董事候選人的程序符合相關規定，同意本議案。 三、審議通過《關於召開金風科技20xx年第一次臨時股東大會 的議案》。 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 《關於召開金風科技20xx年第一次臨時股東大會的通知》公司 將於近日另行公告。
特此公告。
新疆金風科技股份有限公司 董事會
20xx年12月30日
企業董事會工作決議規定 篇2
年月日，X學校董事會(或者其他決策機構)在地點召開第次會議，對進行研究。董事會(或者其他決策機構)組成人員共 人，實到人，同意人，不同意人，符合有關法律法規的要求。董事會(或者其他決策機構)形成如下決議：。
董事會(或者其他決策機構)組成人員簽字並按手印：
年 月 日
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企業董事會工作決議規定 篇3
董事會決議
某某某某某某某某董事會決議某某某某某某某某(以下簡稱“公司”)董事會於20xx年1月 日在公司會議室召開。本次會議由董事長女士/先生主持，董事會於會議召開15日前以電話方式通知全體董事，應到會董事人，實到 人，代表100%表決權。本次會議的召集、召開程序符合中國法律及《公司章程》的有關規定，與會董事經研究，審議通過以下議案：
一、審議通過《政策》
全體董事簽名：
某某某某某某某某
20xx年 月 日