成立子公司議案 篇1
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)
4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批
發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。
計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號
設備的安裝。
5. 分公司負責人：何健明
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
成立子公司議案 篇2
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
註冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。
營業期限：長期
湖北國創高新材料股份有限公司董事會
成立子公司議案 篇3
關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案
股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778
新興鑄管股份有限公司
關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日發佈的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批准。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平台履行《協議書》。
根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司註冊
1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業務
鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平台，主要從事如下業務。
1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，並以此為平台，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
成立子公司議案 篇4
為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規定，擬再設立董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：
1、戰略決策委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能：(1)制定公司長期發展戰略;
(2)為股東大會、董事會決策提供專業報告;
(3)對公司重大投資決策進行監督、核實、評價。
2、審計委員會：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;
(2) 監督公司的內部審計制度及其實施;
(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;
3、提名委員會：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);
主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;
(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查並提出建議。
4、薪酬與考核委員會：(5人)
主任委員：湯書昆(獨立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);
主要職能：(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，並進行考核;
(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規則，組織實施。
安徽安凱汽車股份有限公司董事會
20xx年5月18日
成立子公司議案 篇5
根據《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》要求和《公司章程》有關規定,基於獨立判斷立場,就授權公司授權管理層出售公司持有的中青旅股份事項發表獨立意見如下:
嘉事堂藥業股份有限公司持有中青旅控股股份有限公司(股票代碼: 600138)股份9,759,881 股,擬授權公司管理層根據市場情況和經營需要,依法、適時減持上述股份。
該事項有利於盤活公司閒置資產，補充流動資金，是從公司發展角度考慮而提出的,沒有損害中小股東的利益，我們對以上議案表示同意。
該議案需提交股東大會審議。
劉建華 --------- 熊 焰 ------------
武文生 ------------------- 馬永義 ------------------------
簽署時間： 年11月13 日
成立子公司議案 篇6
鑑於杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下“簡稱”公司)當前實際經營、現金流狀況和資本公積金的實際情況，考慮到公司未來可持續發展,同時兼顧對投資者的合理回報，根據法律法規及《公司法》、《公司章程》中的相關規定，公司於20xx年10月28日召開了第一屆董事會第八次會議，審議並通過了《關於公司現金分紅的議案》。現將相關事宜公告如下：
一、利潤分配預案情況
經20xx年第三季度報告(未經審計)披露，截至 20xx年 9月 30日 ，公司未分配利潤為 38,030,514.76元 (當期税後淨利潤 23,666,239.99 元，提取法定盈餘公積 0 元)，合計可供分配利潤38,030,514.76元。公司擬以現有總股本 11,020,000股為基數， 向全體股東每 10 股派 18元(含税)人民幣現金，合計發放現金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送紅股、不以資本公積轉增股本。股東應繳税費按照《關於上市公司股息紅利差別化個人所得税政策有關問題的通知》(財税[20xx]101 號)等相關規定執行。
本預案將提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議，並將在股東大會通過之日起 2 個月內實施完成。
二、審議和表決情況
公告編號：20xx-039
公司第一屆董事會第八次會議、第一屆監事會第五次會議分別審議並通過了《關於公司現金分紅的議案》,並已提請20xx年第三次臨時股東大會審議。最終的方案以股東大會審議結果為準。
三、其他情況
本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息和知情人範圍， 並對相關內幕信息
知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議批准後確定，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》
2、經與會監事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》
特此公告。
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
董事會
20xx年 10月 28日
成立子公司議案 篇7
資產置換後公司主營業務發生了本質變化，實現了以產業升級為核心價值的戰略性轉型。根據這一情況，擬對公司名稱和公司住所進行相應變更。變更內容如下：
1、公司名稱：為使公司適應在新的業務領域有成效地開展經營活動，突出展現公司的市場價值，同時又照應到與集團公司的財產聯繫，維護並增值集團商譽。擬將公司名稱變更為北京城建投資發展股份有限公司。
2、公司住所：為使公司能夠進入孵化高新技術企業的熱點地區，接近房地產業集中度較高的區域，便於學習、交流、感受並及時掌握經濟發展的前沿信息，充分利用國家的優惠税收政策，擬在中關村區域租、購辦公用房作為公司註冊住址。
北京城建股份有限公司
三月十二日
成立子公司議案 篇8
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關於設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關於設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：
為了加快食品健康產業的發展，依託公司與中國農業大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發展規劃和公司現有產品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，註冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養健康產品產業的生產開發業務。經營範圍：批發預包裝食品生產固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍乾粉、益生菌(乳酸菌)冷凍製劑食品及保健品;生產用於食品保健品的酶製劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發展;工程和技術研究與試驗發展(以工商登記為準)。根據中國證監會、上海證券交易所關於設立併購基金的相關規定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關於同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合夥創立企業的相關文件，為了簡化程序、提高工作效率、規避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，註冊資本 1 億元，負責對外投資業務的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經 20xx 年度股東大會審議通過後實施。
以上信息均以工商部門出具的核準書為準。
特此公告。
食品股份有限公司董事會
20xx年 3 月 23 日
成立子公司議案 篇9
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
註冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。
營業期限：長期
高新材料股份有限公司董事會
年月日
成立子公司議案 篇10
出資標的名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(暫定，以工商部門核准名稱為準，以下簡稱“新公司”)
●出資金額：湖南科力遠新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠汽車科技服務有限公司(以下簡稱“佛山科力遠”)出資 2250萬美元，持有新公司 75%的股權;公司全資子公司香港科力遠能源科技有限公司(以下簡稱“香港科力遠”)出資 750 萬美元，持有新公司 25%的股權。
一、對外投資概述
佛山科力遠現主要從事面向公共出行領域的經營性汽車租賃業務，為進一步拓展運營範圍，為混合動力汽車推廣構建新的商業模式，增加新的盈利點，公司計劃在深圳成立深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商註冊核定名稱為準)。新公司註冊資本擬為3000萬美元，其中：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%的股權;公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權。公司於20xx年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議，審議通過《關於子公司投資設立合資公司的議案》，本次投資事項無需提交公司股東大會審議。公司具體設立需經工商核准登記。公司本次投資行為不屬於關聯交易，亦不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組行為。
二、投資主體的基本情況
1、佛山科力遠汽車科技服務有限公司
法定代表人：潘立賢
註冊資本：人民幣 1000 萬元
成立日期：20xx 年 8 月 19 日
住所：佛山市禪城區季華西路 131 號 1#樓自編 435 室
經營範圍：汽車技術諮詢服務;銷售：汽車、二手汽車、汽車零部件、汽車用品;汽車租賃服務。
2、香港科力遠能源科技有限公司
法定代表人：劉彩雲
註冊資本：10000 元港幣
成立日期：20xx 年 4 月 8 日
註冊地址：香港皇后大道 181 號中環廣場(下座)1501 室
三、投資標的的基本情況
1、公司名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商核准名稱為準)
2、註冊資本：3000萬美元
3、經營範圍：融資租賃業務;租賃業務;向國內外購買租賃資產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易諮詢和擔保;兼營與主營業務的商業保理業務(非銀行融資類)。以上經營範圍為暫定，以工商最終登記結果為準。
4、股東出資額及股權比例：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%的股權;公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權。各方按其出資比例自領取營業執照之日起30年內分期完成註冊資本的實繳。
5、經營期限：公司經營年限為30年，從公司營業執照簽發之日起計算。
四、本次對外投資對公司的影響
設立深圳科力遠融資租賃有限公司有利於公司在混合動力汽車示範運營推廣中拓展汽車融資租賃的商業模式，進而拓寬混合動力汽車產品的推廣渠道、豐富推廣形式，汽車融資租賃業務的開展是對當前汽車經營性租賃業務模式的有力補充。最終通過市場推廣直接拉動公司混合動力產業鏈系列產品的銷售。
五、本次對外投資的風險分析
新公司設立尚需相關政府機構的批准，在經營過程中可能面臨運營管理和市場政策等方面的風險因素。為此，公司將在該公司有關業務開展的同時，根據公司內部控制要求努力控制相關風險，及時做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
20xx 年 9 月 23 日
成立子公司議案 篇11
寶鋼股份有限公司分紅議案已獲通過
股權分置改革進行關鍵之時，寶鋼股份昨日發出兩則公告：一是寶鋼集團提出了不超過20億元的進一步增持計劃，加上之前公告的增持計劃，寶鋼集團在股改方案通過之後的8個月內增持寶鋼股份的總額最高可達40億元;一是寶鋼股份提出今明後三年每股分紅不低於0.32元以穩定股東預期。按照其目前的股價計算，股息收益率達6%以上。寶鋼集團在昨日公告中説明，這一增持承諾在上述兩個月內將持續有效，除非寶鋼股份的股票價格不低於每股4.53元或20億元資金用盡。在該項增持股份計劃完成後的六個月內，寶鋼集團公司將不出售增持的股份並將履行相關信息披露義務。
目前，寶鋼股份的流通股本為38.3億股，而以寶鋼集團增持條件中的寶鋼股份股價低於4.53元來計，前後40億元若完全投入增持，將可購入近9億股流通股，已佔去目前寶鋼股份流通盤逾1/5的比例。此舉無疑具有相當意義。
寶鋼股份有關分紅的決議為：為了穩定股東預期，董事會同意擬提交公司20xx年、20xx年、20xx年年度股東大會審議批准的年度利潤分配方案中現金股利不低於每股0.32元人民幣。目前該項分紅議案已獲董事會通過。
成立子公司議案 篇12
為了盤活公司存量資產，董事長提議：將白鴿(集團)股份有限公司在鄭州市高新技術產業開發區銀屏路14號的房、地產及部分機器設備，總評估值2203.58萬元，(其中房屋建築面積12385.83平方米，土地使用權面積27843.75平方米，機器設備139.37萬元)公開出售，責成經理班子辦理出售的具體事宜，此次出售資產對公司日常經營活動基本不構成影響。
請各位董事表決，並提交20xx年臨時股東大會審議表決。
3月15日
成立子公司議案 篇13
關於選舉先生為公司董事長的議案
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現提請董事審議。
*公司
**年**月**日
成立子公司議案 篇14
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)
4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批
發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。
計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號
設備的安裝。
5. 分公司負責人：何健明
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
股份有限公司
董事會
20xx-7-23
成立子公司議案 篇15
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、根據山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發展戰略,公司為拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區的炸藥產品市場競爭力，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關於公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司，註冊資本為1500萬元，主要經營範圍為炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，佔註冊資本的40%，為本公司的參股子公司。
目前，內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成後其註冊資本變為3000萬元，其中甲方佔註冊資本的40%，乙方佔註冊資本的60%。
2、公司於x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對外追加投資不構成關聯交易。
二、投資標的的基本情況
1、增資主體的概況
公司名稱：內蒙資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 註冊資本:1500萬元;
公司類型:其他有限責任公司; 經營範圍:炸藥產品的生產及銷售。
2、本次增資前後的股權結構如下表： 單位：萬元
三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。
四、本次追加投資的目的和對公司的影響
公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線儘早達產達效，以滿足內蒙地區炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。
五、其它事項
本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批准後，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協議，各方法定代表人簽字蓋章後生效。
特此公告。
山西化工股份有限公司
董事會
成立子公司議案 篇16
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現提請董事審議。
*公司
**年**月**日