公司議案模板 篇1
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現提請董事審議。
*公司
**年**月**日
公司議案模板 篇2
各位董事：
為規範*公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。
**公司
**年**月**日
公司議案模板 篇3
會議主持人 宣佈股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關於提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;
三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會祕書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議並全體董事簽字
五、與會董事閲讀第一屆董事會第一次會議記錄並簽字
股份有限公司董事會
年 月 日
公司議案模板 篇4
股票簡稱：d股票代碼：
股份有限公司
關於設立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：
1、公司於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購發行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日發佈的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批准。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平台履行《協議書》。
根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司註冊
1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。
2、香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業務
香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平台，主要從事如下業務。
1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，並以此為平台，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
特此公告
股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
公司議案模板 篇5
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江網架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據業務發展需要，擬在浙江設立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於設立浙江網架股份有限公司分公司的議案》。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規定，此事項屬於公司董事會審批權限，無需提請股東大會審定。
本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產重組和關聯交易。
二、擬設立分支機構基本情況：
1、擬設分支機構名稱：浙江網架股份有限公司分公司
2、分支機構性質：不具有獨立企業法人資格
3、營業場所：浙江xx市
4、經營範圍：網架、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕牆的設計和施工。
5、分支機構負責人：王
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
三、設立分支機構目的、存在風險及對公司的影響
1、設立目的：根據《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規定，凡在公司住所外從事經營活動的場所，應當向工商管理部門註冊登記，辦理營業執照。公司設立分公司，有利於更好的開拓市場，提高公司產品區域地區的覆蓋率和市場佔有率。
2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經公司董事會審議通過後，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
1、浙江網架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。
公司議案模板 篇6
公司各位董事：
公司股東*公司來函《關於不再擔任*公司副總經理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經理職務。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑑於辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。
以上議案請審議。
*公司 董事會
年 月 日
公司議案模板 篇7
一、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日發佈的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批准。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平台履行《協議書》。
根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司註冊
1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業務
鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平台，主要從事如下業務。
1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，並以此為平台，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
公司議案模板 篇8
為了盤活公司存量資產，董事長提議：將白鴿(集團)股份有限公司在鄭州市高新技術產業開發區銀屏路14號的房、地產及部分機器設備，總評估值2203.58萬元，(其中房屋建築面積12385.83平方米，土地使用權面積27843.75平方米，機器設備139.37萬元)公開出售，責成經理班子辦理出售的具體事宜，此次出售資產對公司日常經營活動基本不構成影響。
請各位董事表決，並提交20xx年臨時股東大會審議表決。
3月15日
公司議案模板 篇9
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)
4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批
發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。
計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號
設備的安裝。
5. 分公司負責人：何健明
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
股份有限公司
董事會
20xx-7-23
公司議案模板 篇10
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、概述
x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第
五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於註銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定註銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。
本次註銷事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、子公司基本情況
1、新疆油田技術服務有限公司
公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投
資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企
業法人營業執照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號
(2)註冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬
元)，實際現金出資500萬元。
(3)法定代表人:佟國章
(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營範圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鑽井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開採技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批准的項目，經相關部門批方可開展經營活動)。
新疆石油技術股份有限公司
D
(6)股東情況:公司持有x100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，淨資產476.26萬元。
2、新疆錦暉石油技術服務有限公司
公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。
(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區聖果路聖果名苑別墅小區B區B-3號
(2)註冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營範圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鑽井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批准的項目，經相關部門批方可開展經營活動)
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均為0元。
三、註銷全資子公司的原因説明
、錦輝成立後需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關係轉移，且將增加納税支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算註銷和錦暉兩個全資子公司。
四、註銷全資子公司對公司的影響
公司本次註銷子公司有利於公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合併財務報表的範圍將相應的發生變化，但因註銷、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合併報表產生實質性的影響。
新疆石油技術股份有限公司
D
特此公告。
新疆石油技術股份有限公司
董事會
x年十二月二十日
公司議案模板 篇11
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關於設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關於設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：
為了加快食品健康產業的發展，依託公司與中國農業大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發展規劃和公司現有產品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，註冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養健康產品產業的生產開發業務。經營範圍：批發預包裝食品生產固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍乾粉、益生菌(乳酸菌)冷凍製劑食品及保健品;生產用於食品保健品的酶製劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發展;工程和技術研究與試驗發展(以工商登記為準)。根據中國證監會、上海證券交易所關於設立併購基金的相關規定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關於同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合夥創立企業的相關文件，為了簡化程序、提高工作效率、規避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，註冊資本 1 億元，負責對外投資業務的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經 20xx 年度股東大會審議通過後實施。
以上信息均以工商部門出具的核準書為準。
特此公告。
食品股份有限公司董事會
20xx年 3 月 23 日
公司議案模板 篇12
鑑於杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下“簡稱”公司)當前實際經營、現金流狀況和資本公積金的實際情況，考慮到公司未來可持續發展,同時兼顧對投資者的合理回報，根據法律法規及《公司法》、《公司章程》中的相關規定，公司於20xx年10月28日召開了第一屆董事會第八次會議，審議並通過了《關於公司現金分紅的議案》。現將相關事宜公告如下：
一、利潤分配預案情況
經20xx年第三季度報告(未經審計)披露，截至 20xx年 9月 30日 ，公司未分配利潤為 38,030,514.76元 (當期税後淨利潤 23,666,239.99 元，提取法定盈餘公積 0 元)，合計可供分配利潤38,030,514.76元。公司擬以現有總股本 11,020,000股為基數， 向全體股東每 10 股派 18元(含税)人民幣現金，合計發放現金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送紅股、不以資本公積轉增股本。股東應繳税費按照《關於上市公司股息紅利差別化個人所得税政策有關問題的通知》(財税[20xx]101 號)等相關規定執行。
本預案將提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議，並將在股東大會通過之日起 2 個月內實施完成。
二、審議和表決情況
公告編號：20xx-039
公司第一屆董事會第八次會議、第一屆監事會第五次會議分別審議並通過了《關於公司現金分紅的議案》,並已提請20xx年第三次臨時股東大會審議。最終的方案以股東大會審議結果為準。
三、其他情況
本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息和知情人範圍， 並對相關內幕信息
知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議批准後確定，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》
2、經與會監事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》
特此公告。
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
董事會
20xx年 10月 28日
公司議案模板 篇13
雷軍在兩會的兩個提案：《公司法》修改和打造現代智慧農村
《公司法》修改：雷軍一共提了四條修改意見，其中前三條 “接受人力資本出資”、“開放優先股、允許股東權利自由約定”、“解決股東之間股權比例約定限制”、都是關於迴歸 “自由約定” 原則;第四條 “推行公司章程工商備案制” 則是減少股東自由約定的障礙。
簡單來講，創投圈最熟悉的風險投資機制，如我想投資一家公司 10 萬元、佔它 10%的股份，這在公司法的規定下是不能實現的，它要求股東必須根據出資額的大小來佔有相應股份，不能隨意商談佔股比例。而我們之所以能夠實際這樣操作，實際上是走了比較複雜的 “打擦邊球” 方式。另外，《公司法》中對於出資的方式限定較為狹隘，比如互聯網公司最大的資產 “人力” 便不能算在其中，雷軍希望條款能夠承認更多的出資形式。而能夠平衡創業者和投資人利益的優先股制度，也沒有在《公司法》中體現，即使在一些地方性法規中呈現，也理解的較為狹義。
至於公司章程工商備案規則修改，則是基於我國要求公司章程必須接受工商局備案和審查，但股東約定、權利很少體現在章程中，導致容易出現創業者和股東間不知到底是按股東權利還是章程來處理問題，傷害投資人利益。
農村互聯網：農村互聯網普及率約為 31.5%，只有城鎮互聯網普及率 65.8%的一半左右，差距其實就是機會。我國的 8 億農民很有可能跳過 PC 信息化時代，而直接進入移動互聯網時代。
不過雷軍表示小米公司並不會直接投身農村互聯網市場，他更多的是通過其創建的順為資本來投資相關的創業公司。
一般而言，可以把農村互聯網創業機會分成農業生產前、生產中、生產後、周邊服務 (如金融、物流) 以及農村消費電商等方向，而鑑於農民生活的單調性，適合其精神需求的娛樂方式也存在較大機會。其中產前集中在農資電商、土地信息等;產中集中在農業種植技術，農機具設備等;產後則主要集中在農產品流通上，這也是目前創業項目最為集中的地方(可在 36 氪查看 “食材 B2B” 相關文章)。
針對上述領域，順為資本已經投資了美菜、什馬金融、農分期、好豆、一公里、51 訂貨網、快手、匯通達等農村互聯網項目。
雷軍對於農村互聯網的提案主要提到：加強互聯網基礎設施建設、擴大智能手機向農村的供應，讓更多的農民上網;鼓勵具有創新精神的人才回鄉創業;鼓勵社會資本(非銀行貸款)提供農資、農機設備等貸款服務;倡導各級政府將數據打通，通過雲計算解決資源分配、信息不對稱問題。
此外，雷軍也對政府提出了一些額外建議，比如減少複雜的審批環節，呼籲進一步減税(高通驍龍 820 芯片成本 400 多元，但還要額外交給政府逾 19%的税)。
公司議案模板 篇14
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
註冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。
營業期限：長期
高新材料股份有限公司董事會
年月日
公司議案模板 篇15
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)
4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修，計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5. 分公司負責人：何
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
公司議案模板 篇16
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)
4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批
發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。
計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號
設備的安裝。
5. 分公司負責人：何健明
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
公司議案模板 篇17
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議審議情況
公司於x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業期限即將到期，考慮到該公司產生的經濟效益不大。公司於x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《註銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經清算註銷材料。
二、電纜材料有限公司註冊情況
三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產321.92 萬元，淨資產-167.76萬元;20xx年度實現淨利潤-3.32萬元。(經審計)
四、註銷材料對公司的影響及所涉其他安排
由於材料經營期限將至，註銷材料不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。將由董事會授權公司經營層組織開展對材料的清算、註銷事宜。
1、公司第三屆董事會第五次會議決議。
公司議案模板 篇18
浙江新安化工集團股份有限公司七屆十一次臨時董事會於近日舉行，會議審議通過以下議案：
一、關於出資山東鑫豐種業有限公司的議案
為發展公司生物技術新領域產業需要，董事會同意公司出資以不超過6200萬元，通過受讓鑫豐種業原股東股權、增資及資本公積轉增註冊資本(本公司以每股1.283元合計2814.9萬元的價格從鑫豐種業原股東同比例受讓2194萬股，同時以每股1.283元增資2600萬股，出資3335.8萬元，鑫豐種業註冊資本增至9400萬元，再用618萬元資本公積轉增註冊資本)，使鑫豐種業註冊資本增至10018萬元，本公司將持有鑫豐種業總股本的51%股權。
二、關於參股設立“浙江杭化新材料科技有限公司”事宜
董事會同意公司出資1200萬元，與杭工投集團、杭化院共同設立“浙江杭化新材料科技有限公司”(以下簡稱“杭化新材”)，註冊於浙江省臨安市青山湖科技城，公司依託杭化院，承擔“國家造紙化學品工程技術研究中心”建設，重點從事新材料研究、開發、分析檢測、工程與應用技術研究、技術推廣、技術轉讓及技術服務等。公司註冊資本4000萬元，其中杭工投集團出資1600萬元，本公司出資1200萬元，杭化院出資1200萬元，分別佔杭化科技總股本的40%、30%和30%。出資方式均為現金出資。
公司議案模板 篇19
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關於擬變更註冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖裏區嘉禾路 386 號之二 2101K,並對《公司章程》中有關公司住所內容進行修訂。
近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續,並取得了廈門市工商行政管理局換髮的《營業執照》。變更後,公司住所變更為廈門市湖裏區嘉禾路 386號之二 2101K,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:
原第五條為:“公司住所:廈門市湖裏大道 22 號(經營場所:廈門火炬高新區廈華電子工業大廈), 郵政編碼 361006。”
現第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖裏區嘉禾路 386 號之二 2101K,郵編 361009。”
修改後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會
年 2 月 9 日
公司議案模板 篇20
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
註冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。
營業期限：長期
湖北國創高新材料股份有限公司董事會