董事長換屆選舉議案 篇1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國際發電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會於20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過並形成如下決議：
一、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
鑑於公司第八屆董事會任期將於20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，並經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉、王、樑、應、劉、關、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批准(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批准)。
獨立董事需經交易所審核無異議後方可提交年度股東大會審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閲本公司於同日發佈的《關於20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。
公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露於上海證券交易所網站。
根據《公司章程》規定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑑於新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。
二、審議通過《關於江西國際發電有限責任公司向電力燃料有限公司採購煤炭的議案》
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，迴避 4 票
同意江西國際發電有限責任公司(“發電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協議”，協議期限自協議簽署日起至20xx年12月31日止;於協議有效期內，發電公司向燃料公司採購生產用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。
有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閲公司同日發佈的相關公告。
根據公司上市地上市規則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯交易，關聯董事已就上述決議事項迴避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，並認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批准。
特此公告。
國際發電股份有限公司
董事會
6月8日
董事長換屆選舉議案 篇2
多倫股份(6006)公司股東大會於20xx年12月23日召開，審議通過了：
1、審議通過《關於董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》
第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳為獨立董事)。
2、審議通過《關於監事會換屆、選舉第六屆監事會監事的議案》
第六屆監事會由三名監事組成，其中一名為職工監事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳、林為第六屆監事會監事。
3、審議通過《關於聘用公司20xx年審計機構的議案》會議同意繼續聘用福建計師事務所有限公司為20xx年公司審計機構。
4、審議通過《關於調整公司董事、監事報酬的議案》。另，公司董事會會議於20xx年12月23日召開，審議通過了
一、會議通過投票選舉方式，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長。
二、會議一致審議通過《關於選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰略委員會由林、陳、柯xx3人組成，其中林為召集人;審計委員會由陳、柯、林xx3人組成，其中陳為召集人;提名委員會由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯為召集人。
三、會議一致審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。經董事長提名，聘任陳為公司總經理。任期與本屆董事會同期。
四、會議一致審議通過《關於聘任公司董事會祕書的議案》。經董事長提名，聘任何為公司董事會祕書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務代表。
五、會議一致審議通過《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》。
經總經理提名，聘任何為公司副總經理;聘任林為公司財務總監。任期與本屆董事會同期。
董事長換屆選舉議案 篇3
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，於 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，並選舉產生了第一屆董事會。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。
擬董事長人選的簡歷説明：____________
請各位董事審議。
______年____月____日
董事長換屆選舉議案 篇4
一、董事會會議召開情況
雲南城投置業股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料於20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發出，會議於20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於選舉公司董事長的議案》。
同意選舉許雷先生擔任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)
2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於調整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。
公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調整:
(1)原“戰略及風險管理委員會委員:劉猛、鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、張萍、餘勁民、慄亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。
調整為:“戰略及風險管理委員會委員:許雷、鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、張萍、餘勁民、慄亭倩;委員會召集人:許雷”。
(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦餘、鍾彬、劉猛、餘勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。
調整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦餘、鍾彬、許雷、餘勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。
(3)原“薪酬與考核委員會委員:鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、劉猛、慄亭倩”;委員會召集人:“鍾彬”。
調整為:“薪酬與考核委員會委員:鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、許雷、慄亭倩;委員會召集人:鍾彬”。
(4)審計委員會成員未發生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦餘、鍾彬、孫鋼宏、張萍、餘勁民”;委員會召集人:“朱錦餘”。
3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司簽訂補充協議的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，因公司為西安東智房地產有限公司提供大於所持股權比例的股東借款，故本次交易構成關聯交易。因公司董事與本次關聯交易事項均無關聯關係，故無需迴避表決。
具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《雲南城投置業股份有限公司關於公司簽訂補充協議的公告》。
4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司控股子公司擬放棄重慶城海實業發展有限公司股權優先購買權的議案》。
同意公司控股子公司昆明城海房地產開發有限公司放棄對重慶城海實業發展有限公司17.5%股權的優先購買權。
三、公司獨立董事對《關於公司簽訂補充協議的議案》發表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關議案進行了審議。
特此公告。
置業股份有限公司董事會
9月16日
董事長換屆選舉議案 篇5
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波海運股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知於20xx年3月16日以專人送達、電子郵件或傳真方式發出並確認。會議於20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應到董事10人，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委託吳洪波董事代為出席並行使表決權，5位監事和公司有關高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長褚敏主持，經與會董事認真審議和記名投票表決，通過了如下議案：
一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;
本報告需提交公司股東大會審議。
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議通過了《公司20xx年度總經理業務報告》;
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過了《關於<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;
詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過了《關於公司20xx年度財務決算和20xx年財務預算報告》;
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過了《關於公司20xx年度利潤分配的預案》;
經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，20xx年度本公司實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》及《公司章程》規定的利潤分配政策，綜合考慮公司經營、財務狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權登記日以公司公告為準)，上海證券交易所休市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發現金紅利0.10元(含税)，不實施送股也不實施資本公積金轉增股本，剩餘未分配利潤結轉下年度。
本預案需提交公司股東大會審議。
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
六、審議通過了《關於20xx度審計報酬事項的議案》;
公司支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)20xx年度審計報酬為77.96萬元，其中財務審計費用56.76萬元、內部控制審計費用21.20萬元，因審計發生的差旅費用由本公司承擔。
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
七、審議通過了《關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司20xx年度審計機構並確定其報酬的議案》;
董事會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司20xx年度財務審計和內部控制審計機構，提請公司股東大會批准其為公司20xx年度審計機構，並授權董事會確定其20xx年度的報酬。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
九、審議通過了《關於<公司20xx年度內部控制自我評估報告>的議案》;
詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度內部控制自我評價報告》
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
十、審議通過了《關於<公司20xx年度社會責任的報告>的議案》;
詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度社會責任報告》
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
十一、審議通過了《關於公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案》;
公司於20xx年9月與浙江省能源集團財務有限責任公司(以下簡稱“浙能財務”)簽訂了《金融服務合作協議》，協議有效期一年，將於20xx年9月23日到期。考慮到公司業務發展的需要，並按照《金融服務合作協議》8.2款中規定的“在有效期滿之日前15日，經雙方協商一致，可以簽訂展期協議”，公司擬在《金融服務合作協議》到期前與浙能財務續簽該協議，有效期仍為1年。根據協議約定，浙能財務將繼續為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結算等金融服務。
本議案需提交公司股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關於與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的關聯交易公告》(臨20xx-008)
表決結果：關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生迴避對該議案的表決，其餘董事6票同意、0票反對、0票棄權。
十二、審議通過了《關於繼續為寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款進行擔保的議案》;
根據公司實際，公司擬繼續為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司融資提供擔保，擔保額不超過5,000萬美元，擔保期限為3年。
本議案需提交公司股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關於為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔保的公告》(臨20xx-009)
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
十三、審議通過了《關於修改<寧波海運股份有限公司章程>的議案》;
本議案需提交公司股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司關於修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
十四、審議通過了《關於修訂<寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》;
詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則(20xx年修訂)》
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
十五、審議通過了《關於修訂<寧波海運股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》;
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
十六、審議通過了《關於修改<寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
十七、審議通過了《關於制定<公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度>的議案》;
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：由於本議案涉及的對方與本公司存在關聯關係，關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生迴避對該議案的表決，其餘董事6票同意、0票反對、0票棄權。
十八、審議通過了《關於推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;
鑑於周海承先生已辭去公司董事職務，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。經公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規定的情形，符合有關法律、法規以及《公司章程》規定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。
本議案需提交公司股東大會審議。
姚成先生簡歷見本公告附件。
表決結果：10票同意、0票反對0票棄權。
十九、審議通過了《關於召開公司20xx年度股東大會的議案》
公司定於20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會，股權登記日為20xx年4月21日。
詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關於召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)
表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項發表了無異議的獨立意見。
詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度獨立董事述職報告》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關於對公司第六屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見和對外擔保情況的專項説明》和《寧波海運股份有限公司獨立董事對關於公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案發表的獨立意見》。
特此公告。
有限公司董事會
年三月二十九日