關於設立分公司的議案 篇1
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)
4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。
計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5. 分公司負責人：何
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
x科技股份有限公司
董事會
-7-23
關於設立分公司的議案 篇2
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據業務發展需要，擬在義烏設立分公司。20xx年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於設立股份有限公司義烏分公司的議案》。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規定，此事項屬於公司董事會審批權限，無需提請股東大會審定。
本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產重組和關聯交易。
二、擬設立分支機構基本情況：
1、擬設分支機構名稱：股份有限公司義烏分公司
2、分支機構性質：不具有獨立企業法人資格
3、營業場所：義烏市
4、經營範圍：、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕牆的設計和施工。
5、分支機構負責人：王
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
三、設立分支機構目的、存在風險及對公司的影響
1、設立目的：根據《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規定，凡在公司住所外從事經營活動的場所，應當向工商管理部門註冊登記，辦理營業執照。公司設立義烏分公司，有利於更好的開拓市場，提高公司產品區域地區的覆蓋率和市場佔有率。
2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經公司董事會審議通過後，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
1、股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。
關於設立分公司的議案 篇3
各位股東：
鑑於公司第一屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，並徵詢相關股東意見，徵求董事候選人本人意見後，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;
2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)
上述x位董事候選人經股東大會審議通過後，將組成公司第x屆董事會，任期三年。
通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業績等情況的審查，董事會未發現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。
根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。
x公司
Xx年xx月