一、公司“二五”發展簡要回顧
～是中冶集團和我們公司的第二個戰略規劃期。五年來，在公司兩屆領導班子的領導下，二十二冶全體員工深入貫徹落實科學發展觀和中冶集團戰略轉型的工作部署，圍繞公司“二五”規劃確定的發展思路和戰略目標，開拓進取，改革創新，創造性地推動各項工作，企業的規模和效益不斷創出歷史新高，完成了“二五”規劃確定的主要目標任務，公司逐步從平移延伸式發展走向了創新提升式發展的道路。
過去的五年，是公司在“一五”發展成果的基礎上開拓進取、創新提升、推進轉型、加快發展的關鍵時期；是公司深化改革、強化管理、兩個文明建設取得長足進步，公司面貌發生巨大變化的重要階段。是公司在認真總結“一五”經驗教訓的基礎上，完善管理體系，完成主業改制，初步建立現代企業制度的關鍵之年，是公司轉型工作邁出實質步伐、生產經營再上新台階、實現“二五”發展良好開局的重要一年；是公司乘勢而上、突飛猛進，規模和效益取得歷史性跨越的一年，公司營業收入成功突破百億大關，利潤突破2億大關，提前3年實現原定“二五”規劃目標，公司科學調整“二五”規劃，企業戰略管理水平明顯提高；公司認真落實調整後的“二五”規劃，加快轉型步伐，提高發展質量，營業收入穩步提高，實現利潤繼續保持高速增長，為公司在嚴峻的形勢下實現又好又快發展奠定了堅實基礎；是公司在不利形勢下確定的鞏固之年，我們積極應對國際金融危機的衝擊，克服了生產經營中的困難和不利因素，順利完成了鞏固年的各項任務，實現了規模和效益的平穩增長，取得了在中冶集團子公司中營業收入和利潤雙第一的優異成績。是公司二五規劃的收官之年，公司大力創新經營思路，穩步推進轉型升級，着重開拓新興市場，提高發展質量，嚴控經營風險，全面完成公司年度預算指標和“二五”發展任務，企業生產經營再上新台階，“兩個文明建設”取得豐碩成果，為“三五”時期的發展奠定了堅實基礎。公司“二五”發展的突出成績主要體現在以下三個方面：
一是企業經濟實力大幅度提升。公司營業收入首次突破200億元大關，比（一五末）翻了兩番；實現利潤6億元，是實現利潤3000萬元的20倍。底公司資產總額201億元是39.08億元的5.1倍；底公司淨資產達到26.4億元，是底4.12億元的6.4倍。以上各項指標在中冶集團施工單位中都處於前列。
二是產業結構調整取得重大進展，徹底改變了以傳統冶金建設為主的產品結構，形成了工程承包、房地產開發、裝備製造、資源開發關聯互補的四大主業結構（公司冶金工程佔總營業收入的比例為17%；佔工程承包收入的20%，新籤合同額中冶金項目佔10.7%），具備了較為完整的產業鏈優勢，主業抗風險能力明顯增強。
三是具備了較強的技術和管理創新能力，樹立了良好的品牌形象。到底，公司擁有有效專利199項，其中實用新型專利179項，發明專利19項，外觀設計專利1項。“二五”期間有158項工程獲得省部級以上優質工程獎。其中“二五”時期公司共獲得5項魯班獎：北京金融街b3大廈工程、首鋼京唐焦化工程、唐鋼污水處理工程、首鋼京唐鍊鋼工程、順義冷軋薄板工程，公司魯班獎數量已經達到8項，其中b3大廈是公司的第一塊民建魯班獎，唐鋼污水處理工程是公司市政環保領域的第一塊魯班獎，具有重要意義。“二五”時期公司形成了集團化管理的組織架構和涵蓋公司各項管理的一體化管理體系，構築了較好的政企、銀企合作以及社會公共關係，積累了豐富的無形資產，在業界建立了良好的品牌和信譽，為公司市場開發提供了有力保障。
回顧這些年的發展歷程，公司經過多年發展在“一五”後期開始進入中冶集團第一梯隊，到“二五”中後期營業收入和利潤指標逐步確立了領先位置，營業收入和利潤指標在中冶集團施工企業中繼續保持了領先地位，應該説基本實現了走在中冶集團發展最前列的目標。
總之，“二五”時期是公司綜合實力明顯增強，企業社會地位快速上升，員工生活水平穩步提高，員工隊伍凝聚力不斷增強的重要時期。五年來，公司上下和全體員工付出的艱辛努力和取得的輝煌業績，必將載入公司創新提升與科學發展的光輝史冊。
回顧五年來公司發展的探索和實踐，可概括為八條基本經驗1）必須大力加強領導班子建設，提高各級領導班子的決策力、執行力和戰鬥力；2）必須堅持相關多元化的發展戰略，延伸產業鏈條，推進產業結構和產品結構調整，不斷提高主業抗風險能力；3）必須堅持“科技興企”戰略，走產學研用相結合的道路，大力推進企業技術進步和創新，建設創新型企業；4）必須強化“人才強企”戰略，建設一支高素質的員工隊伍，為企業發展提供有力的人才支撐； 5）必須不斷提高職工物質文化生活，增強隊伍的凝聚力和向心力； 6）不斷推進和諧企業建設，積極為職工羣眾辦實事、辦好事，為公司發展創造穩定和諧的內外環境；7）必須保持和發揚艱苦奮鬥、百折不撓的優良傳統；8）必須加強企業文化、精神文明和企業品牌建設，不斷提高企業軟實力”。這些經驗是科學發展觀在企業中的具體體現，是我們公司今後發展過程中必須繼承和弘揚的寶貴財富。
成績來之不易，經驗彌足珍貴。今後五年我們要在“二五”發展的堅實基礎之上，傳承經驗，發揚成績，不斷開創企業科學發展的新局面。
二、認真學習、深刻理解公司“三五”規劃的核心內涵
經過一年多的深入調研和反覆討論，公司“三五”發展總規劃和7個子規劃已經定稿並於近日發佈實施。“三五”規劃是建立在冷靜思考、深入調查研究、科學決策和紮實工作基礎之上的，既有適宜性、挑戰性，也有客觀性和可行性，是指導企業改革發展的依據和我們共同的行動綱領，大家要不斷加深學習理解，認真貫徹落實。
（一）三五規劃編制的背景
在三五規劃編制過程中我們對公司當前和今後一段時期企業面臨的形勢進行了深入分析。今後五年是國家深化改革開放，加快轉變經濟發展方式的攻堅時期，也是我們公司實現健康可持續發展與創新提升式發展的關鍵時期。準確把握國內外形勢的新變化、新趨勢，對於我們抓住機遇、控制風險，有效落實“三五”規劃具有非常重要的意義。
從目前的情況看，國際金融危機後世界經濟復甦將是一個複雜的過程。當前中國經濟正處在一個由政策支撐向市場驅動轉變的交替過程當中，“xx”時期我國經濟社會發展呈現新的階段性特徵。工業化、信息化、城鎮化、國際化深入發展，人均國民收入穩步增加，經濟結構轉型加快，市場需求潛力巨大。“xx”期間國家大力發展“戰略性新興產業”，加快城鎮化和工業化進程，促進區域經濟協調發展等舉措將給公司“三五”時期提供比較廣闊的市場空間和發展機遇。
“三五”時期公司面臨的外部風險和挑戰主要有四個方面：
一是年均增長10%的速度難以長期維持，國內市場需求結構正在發生變化。據國務院發展研究中心預測，中國經濟增長方式的轉變和經濟的週期性調整將使今後3-5年gdp增長出現一定幅度下調，可能從10%降至7%。國務院副總理張德江在中央企業負責人會議上強調，大規模基礎設施建設的時期終歸要過去，對於以工程建造和工程設備為主業的企業來講，以後的日子可能不會像目前這樣好過。1998年以前的一個時期，許多國有企業生產經營困難，出現大面積虧損，二十二冶也包括在內，對此大家應該記憶猶新。前事不忘後事之師。我們要有前瞻意識，密切關注國內外市場需求環境的變化，及時調整生產經營方向，保證企業持續發展。
二是國家貨幣政策收緊對公司的挑戰。去年以來國內經濟在快速復甦後呈現增長偏快、流動性過剩以及通脹率快速上升的趨勢，經濟運行面臨新的風險。央行先後6次提高了法定存款準備金率，目前已經達到18.5%，再創歷史新高，國家壓縮貨幣信貸投放的頻度和力度歷史罕見，貨幣政策逐步趨緊；去年四季度央行先後兩次提高存貸款基準利率，標誌着國內經濟已經進入加息週期；中央經濟工作會議正式提出實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，而且不排除未來實行適度從緊貨幣政策的可能，近年來，公司投融資規模較大，運營資金與經營性現金淨流量之間的矛盾日益突出，投資需求與融資能力受限的矛盾顯現。央行加息會進一步限制融資需求，加大公司融資成本，不利於公司市場開拓和轉型的推進，對公司的進一步發展形成嚴峻挑戰。
三是地方債務風險。與地方政府打交道的房地產和市政、交通項目是我們“三五”時期發展的重點，這些項目需要很大的資金投入，但是隨着國家逐漸轉變發展方式，清理地方融資平台，土地財政下的地方政府債務風險將會進一步加大。底全國性的地方債務是7.38萬億元，底至少在10萬億以上，根據國家審計署的審計結果有些地方政府的債務已是年度財政收入的364%，目前中央又在對房地產市場加大調控力度，賣地這個搖錢樹已經受到嚴格限制，多數地方政府都是入不敷出，會影響到地方政府的償債能力。所以，我們必須強化對政府項目的風險意識，尤其是在和市級以下政府合作時要充分考慮該地區的發展水平、發展潛力、財政收入及其負債狀況，在選擇項目時一定要慎重，避免盲目投資帶來的風險。
四是國內已經進入土地、原材料、勞動力等生產要素成本持續上升的發展時期，高成本時代的來臨對我們這些低價競爭的行業是一個嚴峻考驗。要麼死亡，要麼轉變發展方式。對此吳總在行政工作報告中已經進行了分析，不再詳細闡述。
總體來看，未來五年公司仍處於大有作為的重要戰略機遇期，我們要主動適應環境變化，嚴控風險，更加奮發有為地投身到建設和發展企業的事業當中，在加快轉變發展方式中紮實做強做優做久。
（二）正確理解公司“三五”發展總戰略和總目標的深刻內涵
“創新提升，做優做強，科學發展，長富久安”是我們公司的“三五”發展總戰略，更是國資委對中央企業的要求在我們公司的具體體現。總戰略是在“二五”規劃轉型戰略基礎上進一步昇華的科學發展戰略，賦予了與時俱進的內涵和精髓，是在“二五”規劃總戰略基礎上的繼承和發展，體現了企業戰略的延續性和適應性。
公司確定的“三五”發展戰略目標包括2015年發展戰略總目標和分年度經濟指標、經營風險控制指標、產業結構調整、產權結構調整和組織結構調整目標，企業技術進步、人力資源、品牌建設和企業文化等專項目標。
公司“三五”發展戰略總目標是：做優、做強，實現公司從規模效益型企業向質量效益和價值創造型企業的轉變，建成產業合理、行業領先、品牌知名、在國內外具有較強競爭力的集團化大型企業。
公司經過“二五”期間的發展已經達到了一定的規模，初步實現了做大的目標，在“三五”時期應當把企業發展的關注點放到做優和做強上，正確處理和認識企業擴大規模和企業發展質量的關係，規模增長的目的是為了做優做強，再也不能做單純為了規模而規模的事情了。
“三五”主要經濟指標：營業收入以13%的年均速度平穩較快增長，2015年達到260億元。其中工程承包200億元，佔總收入比例為76.5%；裝備製造20億元，佔總收入比例為8%；房地產開發35億元，佔總收入比例為13.5%；資源開發5億元，佔總收入比例為2%。利潤總額以11%的年均速度增長，盈利水平持續提升：2015年利潤總額、淨利潤分別達到10億元、8億元。
經營風險控制指標：“三五”期間，公司仍將面臨應收賬款、存貨和帶息負債上升的壓力，因此要把控制經營風險作為未來五年工作的重點之一。“三五”期間，公司將努力採取各種措施控制經營風險，降低資產負債率，目標是平均每年遞減1.5%，到2015年，力爭控制在79%左右；帶息負債和存貨規模分別控制在100億元和135億元以內；應收賬款餘額控制在35億元以內。
各分、子公司和事業部發展的核心目標：各單位盈利能力和盈利水平明顯提高，打造2-3家利潤總額在3億元以上的子公司（房地產事業部和精密鍛造公司）；打造5家利潤總額在1-2億元的分、子公司；各單位經營風險得到有效控制，滿足中國中冶和公司經營業績考核的要求。
公司發展願景是長富久安。公司將通過不斷提高企業的盈利能力，改善員工的工作環境和物質、文化生活，提高員工收入和福利水平，構建物質、精神文明豐富的現代化企業；積極履行企業的經濟、社會責任，打造企業與外部環境和諧、企業與員工和諧、員工與員工和諧的二十二冶集團。
大家要認真學習和領會公司“三五”規劃的核心內涵，不斷加深理解,按照規劃確定的戰略舉措和保障措施全面、深入地貫徹落實。
三、轉變發展方式，在企業科學發展的過程中紮實做優做強
轉變經濟發展方式，提高發展質量已經提升到了國家發展戰略高度。未來五年國家將改變經濟社會發展中的唯 “gdp”傾向，取代片面追求經濟發展速度的粗放式發展，提高發展的全面性、協調性、可持續性，堅持在發展中促轉變、在轉變中謀發展，實現經濟社會又好又快發展。
公司實現做優做強和長富久安的關鍵就是要把轉變發展方式貫穿於企業經營管理的全過程和各領域，把主業結構的戰略性調整作為轉變發展方式的主攻方向。“三五”時期，我們要摒棄過度依賴加大投入、主要追求規模效益的傳統發展模式,根據外部客觀條件和自身能力保持平穩的發展速度，不能好高騖遠，降低經營風險，建立一種可持續的業務增長模式即質量效益型和價值創造型的發展模式。
（一）要推行差異化市場戰略
經過改革開放30多年的快速發展,目前“中國製造”的傳統模式在新的經濟形勢下面臨着巨大挑戰,單純依靠低價勞動力和原材料價格競爭的經營模式正在喪失傳統優勢：通貨膨脹的來臨將進一步推高原材料等生產要素價格；隨着我國勞動力的結構性變化,工資推動的成本上升壓力將越來越大；同時資本成本在今後幾年也將呈現上升趨勢。這些因素都將不斷加大我們的生產經營成本，生產低附加值產品和勞動密集型企業的生存空間正在受到壓縮。
我們所從事的建築業已成為惡性競爭問題嚴重的行業；低端裝備製造業也是微利和產能過剩問題突出的行業；房地產行業受多年來進入門檻低、行業管理不規範以及市場趨利因素的影響，十多年來國內誕生了幾萬家中小型房地產開發企業。在國家投資拉動的刺激下房地產業出現了大發展大繁榮的局面，在建、擬建項目以及房地產企業土地儲備規模已經達到空前規模。目前在市場供應大幅增加和新一輪調控政策的影響下，房屋銷售已經不斷下滑，房地產企業面臨着很大的銷售回款壓力，在“三五”時期房地產業的行業競爭將更加激烈，盈利空間將逐漸縮小；同時行業市場需求與供應的結構性矛盾將不斷顯現，這都需要我們不斷強化差異化市場戰略，科學選擇開發項目，合理確定項目市場定位，降低開發風險。
總之，面對嚴峻的發展環境,我們公司想求得生存,繼續發展,必須告別“粗放經營”、“低價競爭”的時代，根據自身核心能力和市場變化進行戰略定位,推行差異化戰略,避開戰略趨同和惡性競爭,做到不盲從於短期利益的誘惑,使自己在市場中能有獨立的發展思路,減少短期環境變化對企業戰略的影響,進而保持和提高企業的競爭優勢。要在加強對外部環境和自身業務認知的基礎上,從顧客需求出發, 將有限的資源向公司支持的行業和領域投入，抓緊進行產品和服務結構的調整，真正實現由 “工程承包商”向四大主業協調發展轉型，由“傳統產業”向 “戰略性新興產業”轉型。
（二）要強化區域市場戰略
以來獲批上升為國家發展戰略的區域規劃頻繁出台和啟動實施，將成為國內建築和房地產市場的新熱點。國家先後批准了珠三角地區、福建海峽西岸經濟區、海南國際旅遊島以及中部地區崛起規劃、橫琴總體發展規劃、江蘇沿海地區、遼寧沿海經濟帶、圖們江區域開發規劃，黃河三角洲、皖江城市帶、長三角區域規劃、深入推進西部大開發的實施意見等等，京津冀區域規劃也即將出台。國內已經形成了東部率先、西部開發、中部崛起、東北振興等幾大區域板塊以及長三角、珠三角、環渤海等經濟圈，這將會迎來新一輪的基礎設施投資建設熱潮，每一地區的戰略佈局與投資都將為建築和房地產業帶來巨大的市場商機。
對此，公司將不斷強化區域市場戰略，在具有一定市場基礎、市場前景廣闊、區位優勢明顯的地區設立實體分公司，紮根當地，逐步實現區域公司法人化和員工本地化，實現在手項目的滾動開發，建立更多的區域市場支點，實現重點區域市場的不斷突破和持續穩定經營，支撐公司“三五”乃至更長時期的發展。
（三）優化產品結構，加快主業轉型升級步伐
主業轉型升級是我們在“三五”時期進行前瞻性佈局的重要戰略；既是我們搶抓機遇，順勢而為的必然選擇，也是應對不利形勢衝擊,實現逆勢成長、戰勝挑戰的現實選擇。
1、工程承包作為公司的傳統產業，要由勞動密集向技術密集、管理密集和機械化程度較高的模式轉變，把施工主業的富餘人員向檢修、商砼、預製構件廠以及公司的新興產業轉移。施工主業要在優化產品結構和做精做專上下功夫。
在區域市場方面，今年重點開拓新疆、青海、環渤海、環首都經濟圈、東北等地區市場，條件成熟後以現有項目為基礎在重點區域設立實體分公司，紮根當地，實現區域市場的快速發展；北京天潤、崇建公司、天津公司、曹妃甸工程技術公司要抓住京津冀經濟一體化發展、河北省環首都經濟圈以及環渤海經濟帶大發展的難得機遇，按照公司確定的市場定位，實現區域市場的不斷突破。市政公司要全力開發新疆市場。
1）大力發展住宅產業化。發展住宅產業化是施工企業轉型升級的重要途徑，可以實現傳統施工生產由高空作業到低空作業、由現場作業到工廠作業、由勞動密集向機械化作業的轉變。
目前住建部和各省市陸續出台了推進住宅產業化的鼓勵政策，目前國內住宅產業化基地已經建立17個。近日河北省住房和城鄉建設廳印發了《關於推進全省住宅產業化工作的意見》，提出要推進住宅產業現代化，大力發展省地節能環保型住宅，提高住宅的綜合品質和住宅產業的發展水平。XX年至2013年，為住宅產業化試點期，通過培育和扶持一批住宅產業化基地，形成首都圈住宅部品、產品、新型建材生產供應基地。率先在經濟較發達的地區如石家莊、唐山、秦皇島、邯鄲、保定、廊坊市推行住宅全裝修，XX年石家莊、唐山市新建住宅全裝修面積要分別達到建設總面積的10%以上，並逐年按10%的比例增加；同時在其它市、縣積極推廣。
“三五”時期公司將以住宅建築工業化、標準化和規模化作為重要內容，改造企業內部原有體系和模式，將其引入到設計、生產、施工和房地產開發各個環節，以住宅構件設計標準化為基礎，住宅建設工業化為核心，最終實現產供銷一體化的住房產業鏈，推動公司傳統施工生產方式的優化升級。
我們一公司已經在深入調研的基礎上啟動了住宅產業化生產項目前期工作，目前已經取得初步進展：
一是經過近期我公司和住建部住宅產業化促進中心協調，中國建築標準設計研究院及中國建築科學研究院邀請我單位參編中華人民共和國行業標準——《裝配式混凝土結構技術規程》，目前邀請函已經下發到我公司。
二是着手試驗構件廠的建設，在北立交攪拌站內建設一個小規模的試驗性構件廠，負責生產試驗樓的構件及各種試驗構件，計劃在春節前建設完成。後期，此試驗構件廠作為住宅產業化發展中心的研發基地。
三是啟動了模具及附屬配件的研發。根據已經確定的結構體系，牆體、樓板、樓梯的模具樣品已經制作完成，研發了一系列的用於產業化施工的附屬配件。
四是樓板、樓梯的試驗正在進行過程中，實驗成功後，要在今年開工的浭陽新城和龍澤花園項目上選取試點投入使用。
一公司要緊緊抓住住宅產業化的機會，結合保障性住房的政策，使我們的住宅產業化做實做優，今年要認真開展行業標準編制、標準圖集的設計工作以及相關技術專利、工法的申報工作，完成住宅產業化基地的申報和掛牌，用1-2年的時間形成公司的新興產業，使住宅產業化能夠推動公司“三五”乃至更長一段時間的發展。一公司要承擔起“先行先試”的責任，機不可失，必須只爭朝夕，儘快突破，取得成功經驗後向其他土建公司推開。
2）大力開發新能源市場。新能源公司和金結公司要繼續加大與河北建投新能源公司的合作力度，依託我們公司的區位和人脈優勢，鞏固承德、張家口已取得的市場份額，積極配合河北建投深度開發環渤海地區陸上和海上風電市場，不斷提高市場佔有率，積累經驗；實現風電安裝、檢修的一條龍服務，並且要給曹妃甸裝備製造公司帶來塔筒製作的穩定訂單。市政公司要與河北建投的天然氣公司搞好對接，以長輸管線為切入點，儘快進入煤制天然氣市場。機電公司的自控儀表廠要緊緊抓住與中冶恩菲的合作機會，共同開發光伏發電裝備製造，把自控儀表廠發展成為光伏設備的加工製造基地，實現製造、安裝、調試、檢修的一條龍服務，同時要實現傳統的橋架、盤箱、高低壓櫃與其對接，不斷擴大市場份額。
3）發展檢修市場。檢修市場既要達到安置我們施工領域富餘勞動力的目的，又要實現新的利潤增長點。機電公司要發揮我們的人才、技術和經驗優勢，不斷提高檢修過程的技術含量，提高檢修質量，繼續發展南方和北方兩大區域市場。爐窯公司繼續推進爐窯檢修服務，並不斷佔領有色領域的檢修服務市場。
4）充分挖掘物流與供應鏈環節的創效潛力。
5）提高公司epc總承包管理和設備採購能力，提高經濟附加值和項目效益。
6）穩步推進“走出去”步伐，適度發展海外市場，提高海外項目經營管理和項目履約能力和風險控制能力，有效降低走出去的風險。
2、房地產開發板塊
“三五”時期要不斷擴大房地產板塊在四大主業中所佔的份額，到2015年房地產開發板塊要力爭實現簽約銷售50億元，成為公司利潤的主要來源。要密切關注國家宏觀政策，適時調整房地產開發策略，規避房地產泡沫化風險。一是堅持“效益優先、適度發展”的原則，嚴格控制投資風險，加強項目開發全過程的管控，提升專業化管理能力，爭取成為國內一流、區域領先的房地產開發企業。二是優化市場佈局，力爭實現保障性住房和商品住宅平衡發展、一級開發和二級開發齊頭並進，以北京、唐山為依託，適當的在經濟較發達和人口密集的地區布點，每個項目都應當有明確的定位和目的。三是科學把握開發節奏，加強營銷策劃，加快銷售速度，確保資金快速回籠，減少存貨和資金佔用，提高銷售效率。四是加強房地產品牌建設，確保開發質量，提高房地產的性價比，增加對於顧客購房消費體驗及居住服務質量的關注，增加產品的服務附加值，不斷提升客户滿意度和市場競爭力。
3、裝備製造板塊
裝備製造板塊包括精密鍛造公司的重型裝備、精密鍛件生產、金結公司兩個製造廠的鋼構加工製作以及機電公司自控儀表廠的設備製作。到2015年實現總營業收入20億元，利潤3.5億元。其中精密鍛造公司的重型裝備營業收入3億元，利潤率20%，利潤0.6億元；高温高壓閥門等精密鍛件8億元，利潤率30%，利潤2.4億元；鋼構加工製作和機電自控儀表廠設備製作9億元。
精鍛公司要堅持“市場對接、設備研發、工藝研究、基地建設、政策申請”“五指並舉，握拳出擊，搶佔市場”的發展戰略。推行精品戰略，我們將用一流的產品，打造一流的“中冶重工”品牌，力爭用三年的時間，在海內外市場擁有一席之地。
4、資源開發板塊
公司參股的司家營鐵礦和控股的寧城宏大礦業公司目前已經進入了比較穩定的收穫期，今後重點是當好東家，實現收益。同時要推進寧城宏大礦業公司尾礦利用工作的進展。
四、提高戰略執行力，做好“三五”規劃開局之年的各項工作
XX年是公司實施三五規劃的起步年，根據公司內外部形勢，結合中冶集團要求，公司經過研究把今年確定為又一個“鞏固年”，這個“鞏固年”的內涵與的鞏固年的內涵有所不同，是公司在受到國際金融市場的衝擊，外部形勢異常嚴峻的背景下提出的，公司經過努力順利完成了鞏固年的任務，為公司實現二五規劃最後一年的目標打下了良好基礎。今年“鞏固年”的內涵是：按照中冶集團業績考核的導向，今年經濟指標的確定要“有升有降”， 利潤指標保持10%的增長，營業收入和新籤合同指標在的基礎上下調20-30%，帶息負債保持穩步增長，應收賬款規模下降20%，資產負債率在的基礎上降低0.8個百分點；目的就是引導各單位提高發展的質量和效益；經過一年時間的調整鞏固，進一步提高企業的抗風險能力，使公司發展的基礎更加穩固，為公司三五規劃的順利實施開好局、起好步。
（一）完善公司治理和集團化管控體系，構築與現代企業相協調的經營機制
今年公司將進一步規範董事會運作，按照法人治理結構的要求強化董事會和領導班子會經營決策職能以及經營層的日常生產經營管理職能，形成董事會科學決策、經營層有效執行的運行機制。
為適應上市公司規範運作和高質量運行的要求，“三五”期間，將進一步完善總部功能，強化集團管控，提升公司總部價值和地位，建立適度的集中統一與合理分權相結合的集團化管理模式。依照集團公司總部“八個中心”的定位，按照責權利統一、管人管事管資產相結合加強總部管理機構，搭建功能完善、控制有力、運轉協調、資源共享的運轉平台，完善企業組織結構和運行機制，以管理的信息化為手段優化業務流程，更好地滿足公司發展戰略和經營管理的要求。一是完善各級權責體系。二是從專業化和區域化兩個角度出發，逐步地實現內部各單位的科學分工、密切合作以及資源的合理佈局。三是按照國資委和中冶集團的要求，堅持有進有退的原則，抓緊清理虧損企業和非主業資產。
（二）完善公司業績考核與管理體系
去年中冶集團擬定了新的子公司負責人《經營業績考核暫行辦法》，從XX年開始實施，考核的總體思路是：對子公司負責人的經營業績，實行年度考核與任期考核相結合、結果考核與過程評價相統一、考核結果與獎懲相掛鈎的考核制度。建立健全科學合理、可追溯的資產經營責任制。推動企業建立健全全員業績考核體系，注重經營效率和資本使用效率，不斷深入推進經濟增加值考核，逐步加大經濟增加值在考核指標體系中的權重，引導優化資產結構，提高資本回報水平，合理控制風險，提高發展質量。
具體做法是：改變了原來以營業收入和利潤總額為主的考核指標體系，實行差異化考核。
年度經營業績考核指標包括基本指標、分類指標和約束指標。
基本指標包括：利潤總額、經濟增加值、淨資產收益率三個指標。
分類指標包括：應收賬款週轉率、存貨週轉率、成本費用佔主營業務收入的比重、盈餘現金保障倍數四個指標。
約束性指標為資產負債率，該指標為必須完成的指標，對於達不到要求的企業，年度經營業績將予以降級處理。
由於公司歷年來應收賬款、存貨、帶息負債餘額居高不下且近年來在不斷攀高，目前資產負債率在86.8%，經營現金淨流量近三年一直為負數，考慮未來五年公司房地產板塊的進一步發展，公司的存貨、帶息負債規模將繼續呈現增長態勢。尤其是新增加的經濟增加值、淨資產收益率、應收賬款週轉率、存貨週轉率、盈餘現金保障倍數等考核指標對我們公司來説都是短板。
對此公司將參照中冶集團制定的財務績效評價、業績考核以及班子年薪管理制度，進一步完善我們的分、子公司和事業部經營業績考核與年薪兑現管理辦法，實行短板考核、分類考核與。
實行短板考核：調整原來以營業收入、淨利潤和資金上繳為主的考核指標體系，參照中冶集團的考核制度，建立以經濟增加值為主導的考核指標體系，從今年起公司不再考核營業收入指標。
實行分類考核：根據各單位所處行業、專業、區域以及發展階段的不同，將各單位劃分為幾個類別，分別下達不同的考核目標值。分類考核指標也要根據情況變化適時進行調整。
通過推行新的業績考核制度，引導各單位改變傳統思維方式和發展模式，降低經營風險，向管理要效益。公司將強化考核結果應用，考核結果不光作為年薪測算的直接依據，同時作為評優評先的核心指標，並於幹部使用掛鈎，不斷提高結果應用水平。目前，國資委正在組織研究有關與現行薪酬管理制度相銜接、與經濟增加值提升水平相掛鈎的中長期激勵機制。
（三）加強全面風險管理體系建設
企業經營沒有風險是不可能的，風險存在於企業發展過程的方方面面，關鍵是控制得好，把握得住。加強風險管控是企業穩定發展的必要保障，“三五”時期公司的發展仍然伴隨着經營規模、項目規模、投資規模的持續擴張，走出去的力度也會有所加大，不確定因素將繼續增加，潛在風險也會加劇。中冶集團非常重視全面風險管理體系的建設，將成立經營部，強化全面風險管理和子公司業績考核職能，我們公司要按照集團要求加強全面風險管理體系建設，將風險管控體系落實到制度，落實到崗位、落實到責任人。“三五”時期要重點控制財務和投資風險。
春節臨近，各單位要進一步加強安全生產工作。近日國資委頒佈了中央企業安全生產9條禁令，是中央企業安全生產工作必須遵守的基本要求。《禁令》中的九條規定都針對的是中央企業安全生產工作中存在的突出矛盾和問題，主要從安全生產條件、承包商管理、從業人員資格、事故報告等方面提出了中央企業必須堅決禁止的行為。國資委要求中央企業嚴格遵守《禁令》，對違反《禁令》的各級子企業和有關管理人員要嚴肅查處。國資委將在中央企業主要負責人業績考核中，加大對違反《禁令》行為的處罰力度。各級管理者要強化安全責任意識、大局意識，做到思想認識到位、責任落實到位、基礎工作和投入到位、培訓教育到位，降低事故發生率，不斷開創公司安全生產的新局面。
（四）完善企業人力資本積累機制，建設高素質的人才隊伍，為“三五”時期公司發展提供有力人才支撐
當前公司人才管理中主要存在以下兩個問題：一是房地產、工程設計、國際工程管理、交通、市政、新能源、房地產、裝備製造等轉型新領域的專業人才不足，高層次經營管理和專業技術人才、科技創新人才、高技能人才不足，部分註冊資質人才短缺，不能滿足資質拓展和升級的要求。二是管理人員隊伍年輕化，經驗不足的問題比較突出，後備人才培養機制不健全，後備人才不足。對此，公司要進一步完善企業人力資本積累機制，努力實現人才資源與公司發展相匹配。
第一，樹立科學的留人觀，完善公司用人、留人機制。一是謀求發展，事業留人。要以企業的成長給員工提供發展空間，吸引和留住優秀員工。二是合理薪酬，激勵留人。企業將依靠在行業和區域內具有較強競爭力的較高薪酬吸引和留住優秀人才。三是績效管理，目標留人。要以企業戰略目標為導向，將企業目標分解為個人績效指標並進行有效地管理，從而留住與企業目標一致的一流員工。四是公平公正，環境留人。公平公正的用人環境和鼓勵員工實現個人價值的發展氛圍是留住優秀員工的重要保障。五是感情溝通，文化留人。注重關心體貼員工，加強感情交流，解除員工後顧之憂，使員工踏實工作，實現企業和個人的績效目標。
第二，完善公司人才引進和培養機制。要採取引進和培養並舉、以培養為主的策略，重點引進培養高層次經營管理和專業技術人才、科技創新人才、高級技能人才以及轉型新領域急需的專業人才，滿足實施公司發展戰略規劃對人才的需求。二是切實加強後備人才的管理，培養造就優秀年輕幹部和後備人才，為企業持續發展提供人力資源保障。三是要完善領導人員任期制、聘任制和任期目標責任制，逐步實現人才的“能上能下、能進能出”。通過強化對各類人才的績效考核和考核結果的運用，對達不到目標要求的人員及時予以調整，就能使各類人才進一步增強“無為則無位”的危機意識，最大限度地激發優秀人才的進取精神和工作激情。
（五）努力提高自主創新能力
企業要降低成本，提高市場競爭力，必須以提高創新能力作為企業發展的戰略基點, 以制度創新為動力,以管理創新為保障,全面提升企業的自主創新能力，努力建設具有持續創新能力、擁有核心技術或自有知名品牌的創新型企業。
一要完善企業自主創新的體系和長效機制，進一步鞏固提升創新型企業建設成果，提升創新型企業建設的標準和層次，切實促進公司整體科技創新水平的提高。不斷完善有利於自主創新的激勵機制，提升企業的整體創新能力，走出一條“產、學、研、用”相結合的創新之路。積極開展與國內外優勢企業和相關高校的交流合作，建立優勢互補、風險共擔、利益共享的合作研發機制。
二要堅持以市場為導向，系統配置和利用科技資源，提升科技創新的前瞻性與戰略性，提前做好技術儲備，為企業戰略轉型與結構調整奠定科技基礎。加大科技投入，滿足科技開發的需要；要善於發現創新人才,大膽使用創新人才,營造創新型人才成長的環境和氛圍，培養和造就大批敢於並善於創新的人才隊伍。
三要加強知識產權管理，促進科技成果轉化。在加強技術研發的同時，進一步加大知識產權保護力度，重點提升關鍵領域與核心技術上專利申請和保護；加強應用化研究，加快技術推廣，推進科研開發、科技管理、技術服務和新技術推廣應用一體化，促使科研成果快速轉化為經濟效益。
四要大力營造創新文化。要通過創新文化的建設,培養創新精神,激發創新熱情,使自主創新成為全員的潛意識和自覺行為,形成全員參與、關心、保護、支持創新的文化氛圍。
（六）強化落實，真抓實幹，促進“三五”規劃的有效實施
公司未來五年的發展藍圖已經確定，要實現公司“三五”規劃目標還需要各級領導帶領全體員工強化落實，真抓實幹。首先，要以各級領導的示範作用引領實幹。第二，要以體制機制的完善激勵實幹。第三，要以良好的工作業績檢驗實幹。一切工作都要有效果，一切工作的好壞都要靠實際效果來檢驗來衡量。要用業績證明能力，用結果證明價值；把藉口留給自己，把結果帶給公司；注重平凡細節，締造完美結果。公司將按照國資委和中冶集團要求，圍繞公司的發展戰略和發展目標，繼續深入推進全員業績考核機制，明確崗位職責，落實工作責任，制定工作標準，建立起以kpi（關鍵績效指標）為主導的崗位業績考核體系，不斷提高各級領導和全體員工的崗位業績水平，促進“三五”規劃的有效實施。
（七）XX年黨委工作安排
在過去的一年裏，公司黨委堅持“黨建工作融入生產經營”思路和“內聚隊伍，外樹形象，以人為本，全面發展”方針，以“四強四優”活動為載體深入開展創先爭優活動，使黨組織的凝聚力、戰鬥力不斷增強；以用科學的理論武裝人、用正確的輿論引導人為重點深入開展宣傳思想工作，使員工隊伍的凝聚力、公司的影響力不斷增強；以提高員工隊伍的綜合技能和企業文明素質為重點深入開展精神文明創建活動，使公司的內外形象不斷提升；以提高公司的核心競爭力為重點深入推進企業文化建設，使公司的軟實力不斷增強；以為生產經營保駕護航為重點深入開展黨風廉政建設，使黨風廉政建設水平不斷提高。並不斷創新黨建工作、宣傳思想工作、精神文明建設、企業文化建設和黨風廉政建設工作的運行機制和方式方法，為推進公司“二五”規劃和全年各項目標的實現提供了堅強的政治保證、精神動力和文化支撐，做出了重要貢獻。
在新的一年裏，新的形勢與任務，對公司黨的建設、宣傳思想工作、精神文明建設、企業文化建設和黨風廉政建設提出了新的更高的要求。為此，公司黨委確定XX年工作的指導思想是：以中國特色社會主義理論體系和科學發展觀為指導，深入貫徹落實黨的xx屆五中全會和中央經濟工作會議、中冶集團工作會議精神，以推進公司“三五”發展戰略目標的實現為第一要務，緊緊圍繞把公司建成主業突出、多專業、跨行業、科工貿於一體、國際化、集團化大型企業的戰略定位，堅持“黨建工作融入生產經營”的思路和“內聚隊伍，外樹形象，以人為本，全面發展”的方針，以改革創新精神加強和改進新形勢下的黨建工作，努力探索和實踐更大作用於生產經營的新思路、新途徑、新方法，使黨建工作、宣傳思想工作、精神文明建設、企業文化建設和黨風廉政建設為公司“三五”規劃開好局、起好步和實現又好又快發展提供強有力的政治保證、精神動力和文化支撐。
1、努力加強和改進新形勢下的黨建工作。在推進公司實施“三五”規劃的進程中，我們必須堅持以改革創新精神加強和改進黨的建設，不斷提高黨的建設科學化水平。一是適應公司集團化經營格局的新要求，不斷完善黨建工作運行機制。二是切實加強各級領導班子的理論武裝工作，深入開展學習型黨組織建設活動，創新學習方法，豐富學習內容，堅持學以致用，注重理論成果向實踐轉化，從而推動學習型企業建設。三是以“四好”班子創建活動為載體，進一步提高領導班子建設水平。在堅持民主集中制原則的基礎上，形成是非有原則、共事靠信任、遇事能諒解和思想上合心、感情上合拍、工作上合力的堅強領導集體。要突出抓好領導班子的能力建設，努力提高戰略決策能力、創新管理能力、執行能力和應對複雜局面的能力。四是認真貫徹“黨建工作融入生產經營”的工作思路，落實公司黨委《關於對公司黨建工作實施年度考核的意見》，持續改進黨建工作的運行和考核機制，促使黨建工作不斷上水平。要強化黨委（直屬總支）班子的工作制度、議事制度、民主生活會制度，為董事會科學決策、監事會有效監督、經理班子執行有力提供堅強的政治保證。五是以“四強四優”活動為載體，深入開展創先爭優活動，創新爭創活動的方式方法，加強爭創活動的檢查考核，實施交流爭創活動的成果，努力使公司的創先爭優活動走在中冶集團前列。六是切實加強基層黨組織建設，充分發揮黨支部的戰鬥堡壘作用。七是加強黨員隊伍的教育與管理，充分發揮廣大黨員的先鋒模範作用。要做到將每一名黨員都納入黨組織的管理，包括勞務派遣人員和外聘人員中黨員的管理。要切實抓好“三日一網”黨員活動制度的落實，不斷豐富活動內容，加強組織領導，完善考評機制，嚴格督導檢查。
2、堅持黨管幹部、黨管人才的原則。完善適應現代企業制度要求的選人用人機制，把黨管幹部原則和董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權結合起來，把組織考察推薦與市場化選聘結合起來，使企業經營管理人員選拔任用制度化、規範化、程序化，推進幹部管理和人才隊伍建設向科學化方向邁進。
3、努力加強宣傳思想工作和精神文明建設。切實加強和改進思想政治工作，堅持深入開展形勢任務教育，切實抓好員工隊伍的思想政治工作，強化施工現場的宣傳思想工作，抓好對內對外宣傳報道工作，努力抓好公司國外工程員工隊伍的思想政治工作，抓好對協力隊伍的教育和管理，抓好創建學習型企業活動，抓好法制宣傳教育和治安綜合治理，堅持開展豐富多彩、健康有益的文體活動，繼續抓好文明單位創建活動，堅持抓好“送温暖”活動。以扶貧濟困為重點，努力為困難員工排憂解難；充分利用重要節日，為施工一線員工、為老黨員、老幹部、老員工等送温暖，讓廣大員工和他們共享公司改革發展的成果，並不斷完善送温暖活動的長效機制。
4、努力提升企業文化建設水平。始終抓住“一個根本任務”和“一個工作重點”。即把內聚隊伍，外樹形象，提高員工隊伍的綜合素質，提升公司的核心競爭力，確保公司實現科學發展作為根本任務；把培育員工形成共同的價值觀、共同願景和使命感作為企業文化建設的重點。一是認真貫徹落實公司“三五”企業文化建設子規劃。二是努力抓好企業核心理念和各項經營管理理念的宣傳貫徹和轉化。要通過開展形式多樣的宣傳教育活動，達到公司上下對企業理念的深刻理解和廣泛認同，實現內化於心；要將企業理念貫穿到公司的各項規章制度和工作流程、工作標準之中，使企業理念轉化為員工可遵循的行為準則和行為規範，實現固化於制；要把企業理念體現在生產經營和各項經營管理活動的全過程，體現在員工日常行為和企業對外形象上，實現外化於行。三是努力培育員工形成共同的價值觀、使命感和責任感。要持續不斷地對員工進行教育和薰陶，使員工及時、準確、全面地學習、理解、掌握公司的發展戰略和各項重要決策的本質要求，將公司戰略與員工本質工作緊密聯繫，充分調動全體員工的積極性，提高戰略執行力，為實現“三五”規劃的宏偉目標貢獻力量。四是繼續開展有影響的企業文化建設活動。要抓好“六個一”活動，即組織一次企業文化建設觀摩學習活動；開展一次踐行企業理念演講活動；製作一部反映主營業務的電視專題片；召開一次企業文化建設經驗交流會；開展一次推進企業文化建設獻計獻策活動；開展一次紀念建黨90週年書畫攝影展活動。五是努力打造和傳播“mcc中國二十二冶集團”品牌文化，提高品牌的知名度。六是努力強化施工現場文化建設。要把創建安全文明工地作為強化施工現場文化建設的載體，努力使現場文化建設落到實處。國外工程項目要因時因地而宜地推進企業文化建設，凝聚員工隊伍，彰顯企業精神風貌，擴大公司在國外的影響力。七是不斷完善企業文化建設的領導與運行機制，尤其要加大考核力度，確保企業文化建設有效、順暢運行。
5、努力加強黨風廉政建設。堅決懲治和有效預防腐敗，是黨委必須常抓不懈的一項重大政治任務。要認真貫徹落實中紀委xx屆五次全會精神，按照標本兼治、綜合治理、懲防並舉、注重預防的方針，不斷完善與現代企業制度相適應的教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系，為公司實現科學發展保駕護航。一是強化反腐倡廉教育。堅持以黨員和領導幹部為重點，採用形式多樣的廉潔文化建設活動，營造“以廉為榮、以貪為恥”的環境氛圍。五月份繼續開展主題教育為內容的反腐倡廉宣傳月活動。二是推進制度體系建設。要建立黨政主要負責人定期講廉政黨課制度。要建立健全黨性定期分析、反腐倡廉專題民主生活會制度；要從重點領域、重點部門、重點環節入手，排查廉政風險，健全內控機制；要探索建立腐敗預警機制，增強科學分析和預防腐敗能力。繼續堅持領導人員任職前、任職過程中的廉政談話、提醒談話、誡勉談話制度；繼續執行黨員領導人員廉政承諾制度；落實黨員領導人員定期報告個人事項制度；結合公司實際制定黨政領導人員問責制度。三是強化監督檢查。進一步加大對重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用、投招標和工程結算的監督檢查，從源頭上預防職務犯罪。同時，認真貫徹落實公司制定的《關於實行領導人員迴避制度的暫行辦法》，以“任用迴避”和“公務迴避”為重點，加大監督與處罰力度。四是強化效能監察。要在重點項目、難點項目和虧損項目中，圍繞資產管理、投資決策，工程勞務分包、物資設備採購、招投標、資金清欠、資金管理等環節立項開展效能監察。公司擬在下半年召開一次效能監察工作交流會。
6、努力加強對羣眾組織的領導。加強對羣眾組織的領導，充分發揮羣眾組織的作用，是國有企業黨組織的重要職責。在公司實施“三五”規劃的進程中，必須充分調動一切積極因素，羣策羣力推進公司的科學發展。一要認真做好和諧穩定工作。二要進一步加強對羣眾組織的領導，發揮羣眾組織作用。三要加強對共青團工作的領導。信息、保密、統戰、民族、僑務等工作，都要適應新的形勢與任務，不斷創新工作，為公司發展做出新的貢獻。
同志們！歷史已經掀開新的一頁，偉大的時代召喚着我們，宏偉的事業鼓舞着我們，神聖的使命激勵着我們。讓我們在中冶集團和公司黨政的領導下，深入貫徹落實科學發展觀和“創新提升，做優做強，科學發展，長富久安”的“三五”發展總戰略，緊緊依靠和團結帶領全體員工，奮發圖強，紮實工作，奮勇爭先，為公司實現“三五”發展的良好開局，不斷開創企業科學發展的新局面而共同奮鬥！
謝謝大家！