投資建廠項目意向書 篇1
XX公司投資意向書
一、 基本信息
公司名稱
註冊地
註冊資本
主要經營區域
成立時間
股東
最終控制人
法定代表人
企業性質
請在附件中提供企業通過20xx年度年檢的營業執照複印件。
(如有其他關於該方面的內容，請補充)
二、 主營業務開展狀況簡介
(一) 主營業務範圍及簡要説明
(二) 企業的市場地位和主要資質(如有)
三、 中國發電行業投資或管理經驗的説明
(一) 如公司投資的中國電力企業少於三家，請填寫下列表格：
編號 投資時間 投資企業名稱 投資企業裝機容量(萬千瓦) 投資比例 投資金額(億元) 目前持股比例 是否有管理權
1
2
3
(如公司對某電力企業擁有管理權但卻沒有投資，請予以説明)
(二) 如公司投資的中國電力企業多於三家，請概括介紹在中國電力行業投資和管理中國電力企業的經驗，包括但不限於參與經營的時間、電力資產規模、電力企業數量、裝機容量、資產類型(火電/水電/核電)等
(三) 如有其他關於該方面的內容，請補充
四、 淨資產規模及資金實力説明
(一) 請填寫下列表格
(單位：百萬元)
20xx年度/20xx年底 20xx年度/20xx年底 20xx半年度/20xx年6月30日 總收入
淨利潤
總資產
總負債
淨資產
貨幣資金
短期投資
經營現金流
淨現金流
(二) 請提供目前的銀行信用額度情況(註明截止日期)
(三) 請提供經審計的20xx年財務報表
(四) 如有其他關於該方面的內容，請補充
五、 收購920項目資產所需內部投資決策程序及時間説明
(一) 請簡要説明企業作出如下三項決策所需要的內部審批程序(股東會/董事會/總經理辦公會決策)及所需時間的估計
1. 提出有約束力的報價
2. 簽署正式的股權轉讓協議
3. 協議生效
(二) 請大致估計從企業簽署正式的股權轉讓協議至資金支付所需的時間
(三) 如有其他關於該方面的內容，請補充
回答人的補充 20xx-06-30 22:10
六、 投資意向
(一) 已有明確投資意向的，請指明感興趣的資產
(二) 尚無明確投資意向的，請指明企業對資產的偏好，例如資產類型(火電/水電/其他)、地域、裝機規模、機組類型等
七、 聯繫人及聯繫方式
請填寫下列表格
聯繫人姓名
手機
座機
傳真
電子郵件
八、 附件
(一) 附件一：通過20xx年度年檢的營業執照複印件
(二) 如有其他附件，請按上述格式列出附件清單
投資建廠項目意向書 篇2
甲方：________(以下簡稱甲方)公司地址：________________
乙方：________(以下簡稱乙方)公司地址;________________
甲、乙雙方經友好協商，就_________的建設項目投資合作事宜，達成共識如下：
一、公司名稱：________________(共同出資註冊)
二、公司註冊地址：________________
三、項目總投資________萬，註冊資本________萬。
四、甲方投資________萬，佔股份37%。乙方投資________萬，佔股份63%。
五、甲、乙雙方擬共同成立合作公司，乙方擬以現匯作為合作條件，甲方擬以項目的土地固定資產和未來收益作為合作條件。乙方所提供的投資建設資金進入項目所在地的項目公司公共賬户後，資金使用期為3年(暫定)，前兩年為建設期，建設期內免本息，從第三年底開始，甲方按央行同期活期貸款利率支付給乙方，支付期暫定為一年。(具體資金合作及股東分紅細則將在雙方簽訂的合同中細化)。
六、乙方負責提供申辦合作公司所需的有關證明材料，甲方負責在當地辦理申報、立項、註冊等一切相關手續。雙方保證提供給對方的材料是完整的、真實的、有效的。
七、公司合作成立後，甲方不參與今後合作公司的一切經營活動，也不承擔合作公司的所有法律與經濟責任，只負責資金的監督使用、調配並提取按股份比例分紅。合作期滿後，乙方無條件退出，合作公司及全部甲方所有。
八、合作項目由乙方承包開發建設，每平方米建設開發的包乾成本(包括每平方米所含的國有土地使用權出讓金、地下室和地面建築的建安成本、附屬工程、營銷、税費等的所有費用)為人民幣元整(￥元)。
九、甲、乙雙方以項目前期過程中所產生的有關費用，由甲方墊付，不計入建設成本。
十、由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經濟關係及連帶責任關係，均與乙方無關。
十一、甲、乙雙方簽訂合作意向書後，三個工作日內，乙方需向共同成立公司的共關賬户打入萬保證金。
十二、乙方資金到位同時，應向項目投資諮詢方一次性支付項目諮詢服務費用。
十三、本合作意向書一式兩份、雙方各執一份，未盡事宜，雙方另行協商。
甲方(蓋章)：________乙方(蓋章)：________
代表(簽字)：________代表(簽字)：________
地址：________________地址：________________
電話：________________電話：________________
傳真：________________傳真：________________
投資建廠項目意向書 篇3
甲方： 人民政府
乙方： 有限公司
乙方在 多次考察後，認為該縣的投資環境與經濟發展前景良好，擬選該鎮工業園區投資興辦企業。經雙方友好協商，達成如下投資協議：
一、乙方擬投資 億元人民幣，用地 37畝(暫定，可至具各供地條件時再確認數量)，興辦老司機機動車剎車片項目，生產剎車片、麪皮、閘瓦、剎車蹄等機動車零部件產品。
二、乙方項目為外來投資項目，享受甲方目前最優惠的招商引資政策;同時保證按照甲方規定，符合甲方的投資強度以及各項規劃指標的要求。
三、乙方在甲方境內所辦江蘇老司機汽車用品有限公司應繳納的各項税收必須在甲方繳納，否則不屬於甲方招商引資項目，相應的服務和政策也就不能享受。
四、乙方的投資方案確定，甲方即成立項目服務小組，免費派專人為乙方選擇廠址提供幫助;並協助乙方辦理江蘇老司機汽車用品有限公司工商註冊税務登記國土用水用電等手續，負責工作協調和各級優惠政策落實到位等。甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難，確保乙方建設和生產的正常開展。
五、本意向書簽定後，乙方支付甲方保證金拾萬元整，以保證本項目儘快落地開工。如項目用地農轉用審批手續到位，具備供地條件時，甲方將書面通知乙方辦理供地手續，如乙方在接到通知1個月內未辦理供地手續的，將視為乙方違約，甲方將不再為乙方保留項目用地，並沒收乙方保證金。但甲方如未按相應要求(即“五通一平：通水、通電、通路、通郵、通訊、平整土地——平整後的高度不能低於周邊道路”，及選址地塊規劃紅線內的溝渠全部填平)的，則乙方可視該項目用地未達到供地條件，可以拒絕接受該用地，直至達到要求時方才接受，辦理供地手續的期限也隨之順延。
六、項目用地按 萬元/畝出讓，具體付款方式為由乙方在土地出讓時直接交到縣國土局。
甲方鼓勵項目早落地早開工早投產，按每畝6.6萬元分批進行獎勵，具體獎勵辦法分二期：乙方動工時獎勵70%，工程結頂時獎勵30%。
七、根據規定：項目的建設配套費按建築面積30元/平方米的50%收取，向甲方繳納的企業周邊道路用地承擔費(標準為5萬元/畝，按照為項目用地周圍的規劃道路的一半面積計算)。
八、本意向書的相關內容經雙方確認，可作為正式合同的條款。未盡事宜，雙方協商後在正式合同中確定。
九、本協議一式二份，雙方各執一份。
十、簽字欄。
甲方： 代表：
乙方：代表
簽定時間：簽定地點：__X年7月 6 日
投資建廠項目意向書 篇4
投資意向書
意向投資項目名稱 ： 有限公司
意向投資情況需求説明：
需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。
意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。
欲投資地區：新疆(烏蘇克)
預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億
意向投資期限: 50年—70年
投資方式：獨資或合作
意向投資項目前景描述：
生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建 成後具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大為主，近期以開荒開發種、養殖為主，遠期以規範化、生物化、產業化 為主，倡導傳統耕作模式古為今用並與現代科學相結合的新興農業，並進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。 意向總體目標：
堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成為集示範、科教
為一體的有特色、高收益的農業經濟區，成為新疆知名、本地一流的文化生態休閒度假 旅遊目的地。
意向開發模式：
採用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。
投資意向項目分析：
我國作為一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨着現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由於文化程度及其他的諸多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。
投資方基本信息：
投資機構名稱：
投資機構資料：(詳見附件)
投資機構性質：獨資有限公司
投資人：
地址：
郵編：
電話：
網址 ：
電子郵箱：
20xx年6月
投資建廠項目意向書 篇5
尊敬的____市領導：
您好!感謝您在百忙之中關心和支持我公司的發展。
一、____集團有限公司簡介
____連鎖集團自1986年創業以來，始終以建設温馨、和諧家園，提升消費者居家生活品位為己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚州等地開辦了50家大賣場，商場總規模達450萬平方米，20__年銷售總額近250億元，成為中國家居業行業的第一品牌。
經過20__年的奮鬥，____與宜家、麥德龍、百安居、沃爾瑪等國際連鎖巨頭結成發展聯盟。____連續3年保持25%的增長速度，三年翻了一番。在建項目有上海____第四店真北路二期、上海____第五店—浦東家居廣場、北京____第三店—世界家居廣場、廣州____世博傢俱廣場等，預計未來兩年內銷售規模將翻番，企業競爭力將大幅提升。
____連鎖集團連續5年擠身中國民營企業500強前50位，20__年再度當選中國最具競爭力100家名牌，20__年榮膺““20__中國最具競爭力民營企業50強”、“中國連鎖經營企業50強”，20__年獲得“中國家居行業核心競爭力第一品牌”、“中國傢俱連鎖最具影響力品牌”，20__年榮獲“國內影響力品牌領袖大獎”、“家居家裝行業影響力品牌領袖大獎”。____被全國工商聯和勞動保障部授予“就業與再就業先進單位”稱號;被中央組織部授予“全國先進基層黨組織”稱號;被共青團中央授予“全國五四紅旗團委”、“全國青年文明號”。
紅星人的共同願景是：到20__年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業品牌。
二、企業的發展目標
____市GDP近年與人均經濟指標都取得了良好的成就，在國內商業發展佔有十分重要的地位，紅星集團把在____市建立大型家居連鎖賣場作為集團20__年發展計劃的一部分。規劃中________世博家居廣場項目預計為主體傢俱賣場10-20萬平方米，商場建築為地上5層，地下2層，預計投資10億元，並通過高規格的建築設計、高標準的招商引資，彙集20__多家國際、國內品牌進駐，將充分帶動當地建材傢俱生產及流通業和倉儲運輸業的發展，營造濃郁的商業氛圍、提升地區的傢俱消費水平。這將為當地提供3000多個就業機會，年納税額20__-3000萬元左右。同時，根據土地情況可以增加銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈，並能為更廣泛的商業活動以及公益事業提供理想的平台。
三、項目選址要求
一、項目選址需要位於城市發展主體方向，環線沿線，沿至少一條主幹線(雙向六車道以上公路)，交通便利，銜接城市新區和周邊地區，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站台。
二、項目周圍有一定商業設施和新建中高檔住宅配套，為城市新型居住區域。
三、土地性質為商業用地或者商住綜合用地，符合國家規範標準。
四、土地面積50畝以上，50至80畝可做____商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈。
四、發展模式
一、通過招牌掛過程，購買土地，自建自營項目。
二、當地尋擁有理想地塊的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經營管理項目。
三、當地合作方以土地入股，我方以品牌和建設資金入股的方式，組建合資公司共同經營管理項目。
四、連鎖加盟方式，當地合作方以現有物業對紅星品牌進行加盟，紅星負責前期招商與後期經營管理。
五、合作方要求
房地產開發商;相關投資公司或個人;其他形式土地所有人;國有土地所有者等
本公司本着多贏的態度，最大限度考慮合作伙伴的利益，並充分考慮當地政府的政策導向，兼顧地區和政府利益，為____城市建材家居市場的繁榮發展和地方經濟的建設貢獻微薄之力。
請貴市(區)領導積極支持和推介!____誠邀各級領導來滬指導工作!
致 禮!
________集團
聯繫人：________
電話：________
傳真：________
地址：________________
投資建廠項目意向書 篇6
編 號： 簽約地點：
合作雙方：
出 資 方：(以下簡稱甲方) 用 資 方：(以下簡稱乙方)
為進一步繁榮革命老區市場經濟，保證乙方山茶油項目順利實施，經雙方友好協商，就項目融資的相關事宜達成合作意向，具體如下。
一、 項目概況：
1、項目名稱：羚安偉業山茶油開發項目
2、實施地點：河南省新縣
3、投資總額：1000萬元
4、已投資數：400萬元
二、 合作事宜：
甲方投資人民幣 萬元，使用期限為年，乙方按實際利潤的百分之六十回報甲方。合同到期後，甲方可續約或收回本金。
三、 甲方的權利及責任：
1、核查項目文件，對乙方及項目進行實地考察;
2、保證資金真實性，且屬於清潔的、可自主支配的;
3、合同簽訂三日內，保證上述數額的款項按時到達乙方賬户;
4、資金到達乙方帳户後，有權按時收取紅利。
四、 乙方的權利及責任：
1、保證項目真實性，和項目順利開展;
2、保證投資款無法律障礙及其它風險;
3、在完善項目合同手續後，有權要求甲方資金如數如期到位;
4、資金到達後，如約支付紅利。
五、 排他條款：
雙方約定，本次合作的相關事宜，除政府相關部門及辦理相關手續的單位外，應向其他任何無關單位或個人保密，如雙方的合作形式及合作年限，甲方收取的紅利數額，乙方項目的實施步驟、知識產權及盈利前景等，均屬於保密範疇。
六、 不可抗力：
雙方約定，因人力不可抗拒的因素(如國家政策變化、戰爭、地震、颱風等)，造成本意向書須延遲或終止執行時，雙方均不承擔違約責任;但遭遇不可抗力因素影響的一方，應以書面形式向另一方説明事態情況，並及時提交具有法律根據的證明文件。
七、 未盡事宜：
雙方決定，意向書中的未盡事宜雙方另行協商解決。
八、 糾紛的解決：
雙方約定，在合作過程中如發生糾紛，雙方應本着友好的態度協商解決;協商不能解決時，可訴諸於意向書簽約地人民法院。
九、 其它約定：
1、本意向書雙方簽字蓋章後生效;
2、本意向書一式兩份，雙方各執一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表(簽字)： 代表(簽字)：
地 址：地 址：
電 話：電 話：
簽訂時間：年月 日
投資建廠項目意向書 篇7
甲 方：(各鎮、街、工業園區管委會 )
法定代表人：
乙 方：
法定代表人：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規和《增城市工業投資項目評審及管理辦法》等有關規定，現就乙方在增城市項目的相關事宜，經甲乙雙方協商一致，特訂立本意向書，供雙方共同遵守。
一、乙方意向及發展計劃
(一)乙方意向
乙方意向受讓位於畝用地，
土地起拍(轉讓)價格為/畝。該地塊規劃用途為工業用地，現使用年限從 年 月 日至 年 月 日。土地現狀為： 。乙方意向受讓該地塊用於建設項目，公司名稱暫定名為： 。
(二)乙方發展計劃
1、擬成立的公司，其經營範圍為：
2、萬元人民幣。一期工程(年 月底以前)投入其中固定資產投資萬元。二期工程(萬元，其中固定資產投資 萬元。
3、建設內容：全面投產後形成年產能力。其中一期工程完成後達到年產 生產能力; 二期工程完成後達到年產 生產能力。
4、項目產出規模：一期工程完成後，年產值達到萬元，年創税 萬元，安臵就業人員 人;全部建成後，年產值達到 億元，年創税 萬元，安臵就業人員人。
5、建設總工期：年，開工時間為 年 月 日，竣工時間為 年 月 日。二期工程建設期 年，開工時間為 年 月 日，竣工時間為
6、其它投資情況按乙方提供的項目投資計劃書為準。
二、甲方的要求和條件
(一)乙方擬成立的公司必須符合以下條件：
1、法定地址在增城市行政區域內，依法進行工商登記的獨立核算的企業法人。
2、依法繳交各項税費。
3、其他要求
(二)按時完成本意向第一條和投資計劃書規定的各項內容。
三、甲方的權利和義務
1、甲方分別於讓取得使用權的土地 畝;於 年 月 日前向乙方交付土地 畝。
2、甲方負責將水、電、路通至乙方合法受讓取得使用權的地塊。
3、甲方為乙方提供優質高效的代辦服務，乙方提供相關資料及負責相關費用。
4、確保在簽訂正式土地出讓(轉讓)合同後內將國有土地使用證辦到乙方指定公司名下。
5、負責協調、辦理乙方所需
四、乙方的權利和義務
1、在領取該土地《國有土地使用證》或《建設用地批准證書》後半年內必須完善建設前所有手續並動工建設。
2、參與土地招拍掛，取得轉讓土地後，按協議要求使用土地，不得倒賣土地和擅自改變用地性質與用途。
3、規範經營行為，服從主管部門的管理;按時上報企業財務報表;按有關部門要求及時提供各種資料。
4、按甲方辦證需要，及時配合並提供有關資料、證照。
五、違約責任
本意向書簽字生效後，任何一方違反意向書規定條款均為違約。若甲方違約，須賠償乙方已投入資金;若乙方違約，甲方有權視情況收回土地。
六、未盡事宜本着有利於項目建設的原則，經雙方協商後簽訂補充意向條款。
七、本意向書一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽章後生效。
甲方(簽章) 乙方(簽章)：
投資建廠項目意向書 篇8
____公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部註冊在開曼羣島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過司和關聯企業，經營在線教育開發、外包和其他相關業務。總公司、子公司和關聯企業的控股關係詳細説明見附錄
公司結構
甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關係。
現有股東
目前甲方的股東組成如下表所示：
股東名單 股權類型 股份 股份比例
黃馬克/CEO 普通股 5，000，000 50%
劉比爾/CTO 普通股 3，000，000 30%
周賴利/COO 普通股 2，000，000 20%
------------------------------------------------------------合計： 10，000，000 100%
投資人 / 投資金額
某某VC (乙方)將作為本輪投資的領投方(lead investor) 將投資： 美金150萬
跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬
------------------------------------------------------------投資總額 美金250萬
上述提到的所有投資人以下將統稱為投資人或者A輪投資人。
投資總額250萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發行的A輪優先股股權。
本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。
投資款用途
研發、購買課件 80萬
在線設備和平台 55萬
全國考試網絡 45萬
運營資金 45萬
其它 25萬
總額 250萬
詳細投資款用途清單請見附錄二。
投資估值方法
公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據下文中的“投資估值調整”條款進行相應調整。本次投資將股股份，每股估值0.297美金，佔公司融資後總股本的41.67%。
公司員工持股計劃和管理層股權激勵方案
現在股東同意公司將發行最多1，764，706股期權(佔完全稀釋後公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股實施。
所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兑現，並按照獲得期權時的
A輪投資後的股權結構
A輪投資後公司(員工持股計劃執行後)的股權結構如下表所示：
股東名單 股權類型 股份 股份比例
黃馬克 普通股 5，000，000 27.63%
劉比爾 普通股 3，000，000 16.58%
周賴利 普通股 2，000，000 11.05%
員工持股 普通股 1，764，706 8.75%
A輪投資人(領投方) 優先股 5，042，017 25.00%
A輪投資人(跟投方) 優先股 3，361，345 16.67%
------------------------------------------------------------
合計： 20，168，067 100%
投資估值調整
公司的初始估值(A輪投資前)將根據公司業績指標進行如下調整：
A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20__年的税後淨利(NPAT)按照國際進行審計。經IFRS審計的經常性項目的税後淨利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱為“20__年經審計税後淨利
如果公司“20__年經審計税後淨利”低於美金150萬(“20__年預測的税後淨利”)，公司的投資估值將按下述
20__調整後的投資前估值=初始投資前估值 × 20__年經審計税後淨利 / 20__年預測的税後淨利。
A輪投資人在公司的股份也將根據投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告後1個月內執行輪投資人發新的股權憑據以後立刻正式生效。
公司估值依據公司的財務預測，詳見附錄三。
反稀釋條款
A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兑換股
在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發行的股價不能低於A輪投資人購買時股價。在新發行股票或者權益投資人的購買價格時，A輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。
資本事件 (Capital Event)
“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的併購出售。
有效上市
所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標準：
1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;
2. 公司上市前的估值至少達到5000萬美金;
3. 公司至少募集20__萬美金。
出售選擇權 (Put Option)
如果公司在本輪投資結束後48個月內不能實現有效上市，A輪投資人將有權要求公司-在該情況下，公司也有義務或者全部的A輪投資人持有的優先股，回購的數量必須大於或等於：
1.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的税後淨利部分的10倍，或者
2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(IRR)實現的收益總和。
拒絕上市後的出售選擇權
本輪投資完成後36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，並且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現金贖回全部或者部分的優先股，贖回價必須高於或等於：
1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現的收益總和;
2. A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的税後淨利部分的25倍。
未履行承諾條款的出售選擇權
如果創始股東和公司在本輪投資完成後12個月內，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成後的承諾後承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發行的優先股;贖回的價格按照本金加上本輪30%內部報酬率(IRR)實現的收益的總和。
創始股東承諾
所有創始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。
轉換權以及棘輪條款 (Ratchet)
A輪優先股股東有權在任何時候將A輪優先股轉換成普通股。初始的轉換率為1:1。A輪優先股的股價轉換率將隨着股，或類似交易而按比例進行調整。
新股發行的價格不能低於A輪投資人的價格。在新發行股票或者權益性工具價格低於A輪投資人的購買價格時，A根據棘輪條款(ratchet)進行調整。
清算優先權
當公司出現清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是A’輪投資執行分配前獲得優先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。
在公司發生併購，並且i) 公司股東在未來併購後的公司中沒有主導權;或者ii)出售公司全部所有權等兩種情況述任何情況下，A輪優先股股東有權選擇在執行併購前全部或部分的轉換其優先股。如果該交易的完成不滿足清算條權廢除前述的轉換。
沽售權和轉換權作為累積權益
上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優先股權是並存的，而不是互斥的。
公司和現有股東以及他們的繼任者承諾採取必要的、恰當的或者可採取的行動(包括但不限於：通過決議，指定公請，減少公司的註冊資本等)來執行上面提到的贖回或者回購優先股。
強賣權 (Drag Along)
創始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少於美金__百萬時，當多數A輪優先股東同意其他A輪優先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。
公司治理
本輪投資完成後，董事會將保留5個席位，公司和現有股東佔3個席位，A輪投資人佔2個席位(投資董事)。董召開一次。
除了以下所列的“重大事項”，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批准才能通過準需要得到所有董事書面肯定的批准才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。
需要所有董事批准生效的“重大事項”包括但不限於如下方面：
(a) 備忘錄和公司章程的修訂;
(b) 收購、合併或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣__元;轉移、出售並且重購公司註冊建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;
(c) 變更註冊資本;變更股本，發行或者銷售其他類股憑證，發行超過金額人民幣YY元的公司債;
(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;
(e) 變更或者擴展業務範圍;非業務範圍內的交易和任何業務範圍之外的投資;
(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;
(g) 任何關聯方交易;
(h) 指定或者變更審計機構;變更會計法則和流程;
(i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;
(j) 批准員工持股計劃;
(k) 確定上市地點，時間和估值;
(l) 批准公司的年度業務計劃和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣10
A輪投資人的股東權利
公司全體股東間通過協議保證擁有但不限於如下權利：知情權(information right)、查閲權(inspectionright)registration right)、附屬登記權(piggyback registrationright)、新股優先購買權(pre-emptive rights優先取捨權(right of first refusal)、跟隨權(tag-alongright)以及創始股東的鎖定週期。創始股東的股票“創始股東銷售限制“條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之後失效。
創始股東售股限制
從本次投資完成之日起到上市後9個月內，所有創始股東的股票交易受限：即在沒有得到A
輪投資人的書面同意情況下，創始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)
利益衝突和披露
必須完全披露創始股東或者核心人員現有的或者潛在的和公司利益的衝突，以及為了發現和避免上述衝突所採取的
核心人員
核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司僱員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的僱傭合同必須包含保密條款和競業限制條款(詳細的條款有待確定)。和創始股東簽訂的僱傭合同必須保證創始支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。
如果創始股東無法履行其僱傭合同，必須根據從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間週期，按如下的比例輪投資結束時的股份：
(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;
(b) 本輪投資完成後一年到兩年(含)：50%原始股份;
(c) 本輪投資完成後兩年到三年(含)：30%原始股份;
如果有效IPO在本輪融資結束後3年內發生，那麼上述要求也將自動失效。
保證條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)
詳細的條款將由領投方的律師起草並徵求多方意見。
公司和現有股東必須做如下保證並在最終的法律文件中取用如下承諾條款：
1. 公司已經向A輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，並且這些信息和材料是真實的，準確的，正人;
2. 從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業務所必須的資產，許可和執照，這些業務包括公司現在開展的業務投資完成後要開展的業務;
3.關聯方原來管理的合同必須無成本的轉移到公司;如果合同無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創始股便在不需要補償相關方的情況下享受合同帶來的收益。
投資建廠項目意向書 篇9
意向投資項目名稱 ： __ 有限公司
意向投資情況需求説明：
需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。
意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。
欲投資地區：新疆(烏蘇克)
預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億
意向投資期限: 50年—70年
投資方式：獨資或合作
意向投資項目前景描述：
生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建成後具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大為主，近期以開荒開發種、養殖為主，遠期以規範化、生物化、產業化為主，倡導傳統耕作模式古為今用並與現代科學相結合的新興農業，並進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。意向總體目標：
堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成為集示範、科教
為一體的有特色、高收益的農業經濟區，成為新疆知名、本地一流的文化生態休閒度假 旅遊目的地。
意向開發模式：
採用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。
投資意向項目分析：
我國作為一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨着現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由於文化程度及其他的諸
多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。
投資方基本信息：
投資機構名稱：
投資機構資料：(詳見附件)
投資機構性質：獨資有限公司
投資人：
地址：
郵編：
電話：
網址 ：
電子郵箱：
__年x月x日
投資建廠項目意向書 篇10
北京__x股份有限公司
關於終止與北京博超時代軟件有限公司《投資意向書》的公告公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。
北京恆華偉業科技股份有限公司(簡稱“公司”)與北京博超時代軟件有限公司(簡稱“博超時代”)及其股東就展開資本層面的合作事宜簽訂了《投資意向書》，詳情請見公司於20__年12月18日在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網上公告的《關於簽署<投資意向書>的公告》(公告編號：20__(057)號)。現將交易進展情況公告如下：
一、交易進展情況
公司與博超時代已完成階段性的盡職調查工作，並就資本層面的合作即公司投資博超時代事宜進行了磋商。但因未能就投資協議達成一致，因此終止投資意向。
二、終止合作的原因
公司與博超時代及其股東就股權投資及未來業務合作等事宜進行了磋商，但鑑於各方若干投資條款未能達成一致，為尊重各方對各自業務未來發展的佈局，各方經友好協商同意終止《投資意向書》約定的投資事宜。
三、對公司的影響
因《投資意向書》對各方不具備法律約束力，終止該意向書之前及之後均不會對公司產生任何負債、義務或潛在的義務，也不會對公司的生產經營和利潤產生不利影響。
特此公告。
北京__x股份有限公司董事會
20__ 年 2 月 27 日
投資建廠項目意向書 篇11
項目投資意向書
甲方： 人民政府
乙方： 有限公司
乙方在 多次考察後，認為該縣的投資環境與經濟發展前景良好，擬選該鎮工業園區投資興辦企業。經雙方友好協商，達成如下投資協議：
一、乙方擬投資 億元人民幣，用地 37畝(暫定，可至具各供地條件時再確認數量)，興辦老司機機動車剎車片項目，生產剎車片、麪皮、閘瓦、剎車蹄等機動車零部件產品。
二、乙方項目為外來投資項目，享受甲方目前最優惠的招商引資政策;同時保證按照甲方規定，符合甲方的投資強度以及各項規劃指標的要求。
三、乙方在甲方境內所辦江蘇老司機汽車用品有限公司應繳納的各項税收必須在甲方繳納，否則不屬於甲方招商引資項目，相應的服務和政策也就不能享受。
四、乙方的投資方案確定，甲方即成立項目服務小組，免費派專人為乙方選擇廠址提供幫助;並協助乙方辦理江蘇老司機汽車用品有限公司工商註冊税務登記國土用水用電等手續，負責工作協調和各級優惠政策落實到位等。甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難，確保乙方建設和生產的正常開展。
五、本意向書簽定後，乙方支付甲方保證金拾萬元整，以保證本項目儘快落地開工。如項目用地農轉用審批手續到位，具備供地條件時，甲方將書面通知乙方辦理供地手續，如乙方在接到通知1個月內未辦理供地手續的，將視為乙方違約，甲方將不再為乙方保留項目用地，並沒收乙方保證金。但甲方如未按相應要求(即“五通一平：通水、通電、通路、通郵、通訊、平整土地——平整後的高度不能低於周邊道路”，及選址地塊規劃紅線內的溝渠全部填平)的，則乙方可視該項目用地未達到供地條件，可以拒絕接受該用地，直至達到要求時方才接受，辦理供地手續的期限也隨之順延。
六、項目用地按 萬元/畝出讓，具體付款方式為由乙方在土地出讓時直接交到縣國土局。
甲方鼓勵項目早落地早開工早投產，按每畝6.6萬元分批進行獎勵，具體獎勵辦法分二期：乙方動工時獎勵70%，工程結頂時獎勵30%。
七、根據規定：項目的建設配套費按建築面積30元/平方米的50%收取，向甲方繳納的企業周邊道路用地承擔費(標準為5萬元/畝，按照為項目用地周圍的規劃道路的一半面積計算)。
八、本意向書的相關內容經雙方確認，可作為正式合同的條款。未盡事宜，雙方協商後在正式合同中確定。
九、本協議一式二份，雙方各執一份。
十、簽字欄。
甲方： 代表：
乙方：代表
簽定時間：簽定地點：__X年7月 6 日
投資建廠項目意向書 篇12
中信和電子公司投資意向書
甲方： 茅蘭溝鄉政府
乙方：北京中信和電子有限公司
甲、乙雙方經友好協商，本着誠信互利的原則，就乙方在平泉縣工業園區投資建設電子配件建設項目生產工廠一事，(擬投資總額為;5000萬元人民幣)訂立本意向書
(一)擬建項目名稱：中信和電子配件項目
(二)項目地址：平泉縣工業園區
(三)項目佔地：甲方同意協調乙方平泉縣工業園區投資建設電子配件建設項目，項目總佔地30畝。
(四)出讓土地達到的條件
甲方保證該宗地滿足乙方項目建設需求，達到"三通一平"條件，水、電、路、訊等配套設施將通至乙方項目用地紅線處。
(五)自本意向書簽訂之日起，乙方在5日內向甲方支付押金10萬元。
(六)對項目的優惠支持：按平泉縣政府招商引資優惠政策兑現
(七)雙方責任和義務
1、甲方須確保乙方項目土地手續及權屬證以合法形式在3個月內取得。
2、乙方應保證項目合理規劃，節約用地，充分發揮土地效益。
3、乙方須按照協議約定的動工期限開工建設，若乙方逾期半年未開工建設或未經批准中止開工建設連續滿一年的，須向甲方繳付土地閒置費;乙方無正當理由在正式投資協議簽訂之日起超過一年未開工的，甲方有權無償收回該宗土地，
(八)本意向經雙方法定代表人(或授權委託代理人)簽字後成立，正式協議在甲方履行完相關決策程序後另行簽訂。
二、相關説明
本意向書所載項目投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，待項目條件成熟時，雙方將協商擬定具體投資方案並簽訂正式協議。正式協議簽訂後本意向書自動終止。
甲方：簽字 乙方：簽字
簽訂日期：20xx年 月 日
投資建廠項目意向書 篇13
甲方：----經濟開發區管委會 乙方：------------有限公司
經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定在----開發區投資建設_______________項目，經過初步協商，達成如下合作意向：
一、項目名稱
__________項目
二、投資方
__________有限公司
三、公司基本情況及投資規模
有限公司成立於_____年，公司註冊資金_____萬美元，員工_____多人，主要從事_____業務，年銷售量_____套，市場覆蓋_____個國家和地區，20xx年實現銷售額_____ 萬元，創利税_____ 萬元。
由於_____ 該公司計劃在----設立_____ 企業，建設_____項目，項目佔地面積_____畝。__________ 建築面積_____ 平方米，其中標準車間_____ 萬平方米，倉儲_____萬平方米，寫字樓面積_____ 平方米。
項目總投資_____萬元。項目建設期限為_____個月，項目建成後，年產__________ 台套，年銷售額_____ 億元，實現税金_____億元。
四、選址意向
項目選址方案一： 項目選址方案二：
五、乙方提出：
(1)享受----最優惠的土地價格;
(2)享受外資企業的優惠政策。
六、本意向簽署後，乙方應在15日內提供企業資信證明文件、項目簡介、工藝流程等資料。甲方在收到上述資料後15日內經認證確定廠址，並與乙方商定項目引進協議。
甲方：----經濟開發區管委會 委託代理人：_____
乙方：_______________有限公司
法定代表人：
時間：_____年_____月_____日
投資建廠項目意向書 篇14
甲方：________經濟開發區管委會
乙方：________有限公司
經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定在________開發區投資建設_______________項目，經過初步協商，達成如下合作意向：
一、項目名稱
__________項目
二、投資方
__________有限公司
三、公司基本情況及投資規模
有限公司成立於_____年，公司註冊資金_____萬美元，員工_____多人，主要從事_____業務，年銷售量_____套，市場覆蓋_____個國家和地區，20____年實現銷售額_____萬元，創利税_____萬元。
由於_____該公司計劃在----設立_____企業，建設_____項目，項目佔地面積_____畝。__________建築面積_____平方米，其中標準車間_____萬平方米，倉儲_____萬平方米，寫字樓面積_____平方米。
項目總投資_____萬元。項目建設期限為_____個月，項目建成後，年產__________台套，年銷售額_____億元，實現税金_____億元。
四、選址意向
項目選址方案一：____________
項目選址方案二：____________
五、乙方提出：
(1)享受________最優惠的土地價格;
(2)享受外資企業的優惠政策。
六、本意向簽署後，乙方應在15日內提供企業資信證明文件、項目簡介、工藝流程等資料。甲方在收到上述資料後15日內經認證確定廠址，並與乙方商定項目引進協議。
甲方：____經濟開發區管委會委 託代理人：_________
乙方：_______________有限公司 法定代表人：________
時間：_____年_____月_____日
投資建廠項目意向書 篇15
甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會
乙方：林忠武先生
乙方在福清融僑開發區考察後，認為該開發區的投資環境與企業發展前景良好，擬在該開發區投資興辦企業，甲方表示歡迎。經雙方友好協商，達成如下投資協議：
一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金製造項目，生產衝壓件、華司 、磁鐵等電子五金產品 。
二、甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難。
三、本意向書簽定後，乙方可繼續派員到融僑開發區進一步瞭解實情，甲方應積極配合並給予大力幫助，促進本項目儘快升級轉化。
四、本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。
五、本協議一式二份，雙方各執一份。
甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會 乙方：
代表： 代表：
時間：
地點：
投資建廠項目意向書 篇16
投 資 意 向 書
x有限公司
法定代表人：
一、 公司項目前景
為貫徹落實國務院關於進一步扶持生豬生產發展、穩定市場供應有關政策要求,為帶動農民發展畜牧業走致富道路，為推進封丘縣全面建設小康社會, 股份有限公司擬在新鄉市封丘縣選定區域投資建設集飼料生產、生豬養殖、屠宰深加工、有機肥加工、有機蔬菜種植等相關配套產業一體化的項目，此項目有利於調整農村產業結構推進農業產業化進程。同時此項目通過“公司+基地+農民”的經營模式與養豬專業户成立合作，創辦生豬養殖與有機蔬菜種植合作社，形成良性的產業鏈。此項目建設目標非常明確，立項意義深遠，完全符合中共xx大精神，符合《中共中央關於制定國民經濟和社會發展“”計劃和20xx年遠景目標的建設》指導方針。
二、公司項目投資
1、項目總投資:10億元人民幣，其中包括生豬屠宰深加工，飼料加工廠，生豬養殖區，有機肥加工廠，有機蔬菜種植基地區。
2、項目達產後年產值達到30億元，年創税x萬元，安置就業人員2600人，可帶動5000-7000農户養殖，創造產值7億元,每户增收16000元。
5、具體投資規劃參照乙方提供的項目可行性研究報告。
三、公司項目的可行性
此項目實施以後針對產生的“三廢”污染，經過科學的治理，可以得到有效的控制，並最大限度的加以綜合利用，對廠址環境和周圍環境不會產生新的污染。項目產生的廢水、廢渣、粉塵、噪音均可以得到有效控制和治理。所有排放物可以做到按國家規定的排放標準達標排放。
投資建廠項目意向書 篇17
[___](“投資方”)與[___]先生(“創始人”)和[___]及其關聯方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：
1.在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資[___]美元(“投資價款”)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上(在員工期權發放之前)，投資方佔公司全部股權的[___]%(“本輪股權”)。
本輪投資完成後，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定為準，並取代之前的任何規定。
估值：交易前的公司估值為人民幣[___];本輪投資價款全部到位後(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是[___]。
2.投資價款投資完成後，公司的董事會席位將為人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，並有權在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限於薪酬委員會)委任一個席位;創始人將委任個董事席位。
3. 投資架構
投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資於公司，將公司改組為一家外商投資企業(下稱“合資公司”),日後合資公司可在合適的情況下改製為外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此並同意，在中國法律允許並獲得公司董事會(若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會)通過(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。
4. 保護性條款
在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限於：
1) 優先購買權：投資方對公司現有股東(本意向書項下的“現有股東”包括但不
限於創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方)擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利;若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換為股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者
其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋後不發生變化。
2)清算優先權：如果公司因為任何原因導致清算或者結束營業(“清算事件”)，公司的清算財產在按法律規定支付完法定的税費和債務後，按以下順序分配：
- 由投資方先行取得相當於其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額; - 剩餘財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。
視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權)、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視為清算髮生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。
共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權;如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差於給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。
反稀釋權利：合資公司增加註冊資本，若認購新增註冊資本的第三方股東認繳該新增註冊資本時對合資公司的投資前估值低於投資方認購本輪股權對應的公司投資後估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增註冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增註冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增註冊資本(認購價格低於投資方本輪認購價格)的情況除外。
拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經投資方提出或批准，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東並應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格(“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。
一致賣出約定價格 = 投資價款 _ ((1+[ ]%)n )
n: 投資方在公司投資的年數
合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少元人民幣(RMB[ ])，同時公司估值至少[ ]元人民幣(RMB)，並滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批准的公開股票發行。
3) 4) 5) 6) 7)
8)
獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：
A. 在每一財務年度結束後的90天內提供審計後的年度合併財務報表。
B. 在每個季度結束後的30天內提供未經審計的合併財務報表。
C. 在每個月份結束後的15天內提供未經審計的合併財務報表。
D. 在每個財務年度結束前的45天前提供年度合併預算。
E. 投資方要求提供的其它任何財務信息。
所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組為海外結構的，投資方有權要求採用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。
9) 檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。
10) 公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。
11) 投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。
以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。
5. 員工股權期權安排
公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”)發行不超過公司基於本輪投資完成後全部稀釋後股權的
[___]%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批准不時地向員工集合發行。
6. 公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定於正式法律文件)：
1) 修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行為;
2) 增加或減少公司註冊資本;
3) 公司或其關聯方合併、分立、解散、清算或變更公司形式;
4) 終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行為;
5) 將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押;
6) 向股東進行股息分配、利潤分配;
7) 公司因任何原因進行股權回購;
8) 合資公司董事會人數變動;
9) 指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問;
10) 公司現有股東向第三方轉讓、質押股權;
11) 合資公司前三大股東變更;
12)對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批准與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成;)
13) 經董事會批准的商業計劃和預算外任何單獨超過[ ]萬元人民幣或每季度累計超過[ ]萬元人民幣的支出合同簽署;
14) 任何單獨超過[ ] 萬元人民幣或累計超過萬元人民幣的對外投資，但經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;
15) 任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易;
16) 任何預算外金額單獨超過[ ]萬元人民幣或每年累計超過[ ]萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易;
17) 任何單獨超過[ ] 萬元人民幣或當年合併超過[ ] 萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保;
18) 聘請年度報酬超過[ ]萬元人民幣的僱員;
19) 任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資(合作)協議、許可協議，或獨家市場推廣協議的行動;
20) 任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以
上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;
21) 設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批准的預算外員工或管理人員獎金計劃等;
22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批准的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過萬元人民幣的單筆開支;
23) 授予或者發行任何權益證券;
24) 在任何證券交易市場的上市;
25) 發起、解決或者和解任何法律訴訟。
7. 投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限於：
1) 盡職調查已完成且投資方滿意;
2) 交易獲得投資方投資委員會的批准;
3) 各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識;
4) 公司變更設立為外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批准;
5) 投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂後至支付投資款期間無重大不利於公司事件發生;
6) 公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的僱傭協議、保密協議和
競業禁止協議;
7) 公司同意投資價款進入公司設立的專門賬户，並根據公司預算劃撥運營資金;
8) 公司已完成對財務經理的招聘，並令投資方滿意;
9) 公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;
10) 公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批准本次交易;
8. 公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限於：
1) 同意投資方享有本意向書(包括但不限於第5條、第7條)賦予其的保護性權利;
2) 在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人
不得轉讓或質押在公司持有的任何股權;
3) 若公司未能在本次交易交割後的五年內(含5年)完成在境內A股市場或境外
市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格(“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，並按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續並支付有關價款(如適用)。
回購約定價格 = 投資方本輪投資價款 _ ((1+[ ]%)n )
n: 投資方在公司投資的年數
9.盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限於資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助並促使調查達到儘可能全面的程度。
10.交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割後直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過[___]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由於準備本輪投資各自支出的費用。
11.保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、税務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用於評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公眾領域公開。
12.自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。
13.有效期：本意向書於簽署之日起180日內有效或者由各方達成的後續協議取代，以兩者較先發生者為準。
14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況並按交易慣例向投資者作出陳述與保證。
15.本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。
16.本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。
各方同意儘早開展盡職調查及後續工作，並就盡職調查的結果進行交易。
投資建廠項目意向書 篇18
___政府領導：
中國_____控股集團有限公司創辦於20_____年，總部設在浙江省寧波市經濟開發區，下轄二十五個子公司。集團以高星級酒店、旅遊、農業、商業地產開發、綜合商業城、電子數碼、高檔幼兒園、汽車貿易、汽車零部件製造等為主題發展目標，博才眾長、科技創新，開拓國內國際義務，研發高科技產品。
自我公司在河北省多個地區投資建設大型商業綜合體項目以來，受到各級政府及各級職能部門的重視與幫助，為此更堅定了我們在整個河北省進行大型商業投資的信心。
經過對_____的經濟壞境、消費特徵、區位交通、發展趨勢等系統專業的網絡初步調查分析，我公司有意向將_____老菜市場、老汽車站、老綜合市場進行開發改造投資建設。
項目名稱：大型綜合商業城項目
1、項目地點：_____汽車站，後面空地以及部分民宅;
2、項目用地預計面積約：230畝以上
3、業態組合：5星級酒店(集吃、住、休閒娛樂、康樂為一體)、步行街、大型百貨購物廣場、大型超市、電器城、數碼城、大型家居精品商貿城、精品美食街、影院娛樂城、休閒健身運動城等多功能複合型業態組合
4、總建築面積：大約30萬平方左右
5、投資金額：約50億元左右
6、入住品牌：2700個以上
7、納税額：10000萬元左右(每年)
8、就業人數：20xx0人左右
9、年銷售額：10億元左右
我們一定將此項目建設成_____地區最大的商貿流通平台，成為_____標誌性工程!
請_____政府對此項目進行調研、論證、批覆為感!
_____控股集團有限公司
投資建廠項目意向書 篇19
意向投資項目名稱 ： 有限公司
意向投資情況需求説明：
需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。
意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。
欲投資地區：新疆(烏蘇克)
預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億
意向投資期限: 50年—70年
投資方式：獨資或合作
意向投資項目前景描述：
生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建 成後具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大為主，近期以開荒開發種、養殖為主，遠期以規範化、生物化、產業化 為主，倡導傳統耕作模式古為今用並與現代科學相結合的新興農業，並進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。 意向總體目標：
堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成為集示範、科教
為一體的有特色、高收益的農業經濟區，成為新疆知名、本地一流的文化生態休閒度假 旅遊目的地。
意向開發模式：
採用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。
投資意向項目分析：
我國作為一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨着現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由於文化程度及其他的諸
多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。
投資方基本信息：
投資機構名稱：
投資機構資料：(詳見附件)
投資機構性質：獨資有限公司
投資人：
地址：
郵編：
電話：
網址 ：
電子郵箱：
xx年x月x日
投資建廠項目意向書 篇20
我們擬在霞浦工業園內設立“霞浦××工業氣體有限公司”，投資5000萬元，經營工業氣體項目。該項目共需徵地50畝。
一、項目必要性
(一)完善投資環境
隨着海峽西岸經濟區建設的全面推進，寧德利用環三都澳區域的區位和資源優勢，加大引進臨海重化石油、船舶修造、能源等產業項目。以鋼鐵工業基地、倉儲物流、農產品加工為重點，培育壯大臨海產業。
霞浦工業園依託海洋資源優勢，重點突破深水岸線開發，致力發展石化、冶金等臨港重化工業，加強合作建設大型船舶製造基地，不斷延伸汽摩配件產業鏈。目前，為工業發展、企業發展營造良好環境，提供優質服務是成為霞浦工業園的一項重要任務。而提供完善的基礎設施，整合園區資源，聚集產業羣體，提高園區資源利用率，降低園區企業負擔，是園區提供優質服務的主要
(二)工業氣體是國民經濟基礎工業的三大要素之一
工業氣體是指氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、氫、二氧化碳、乙炔、天然氣等。由於這些氣體具有固有的物理和化學特性，因此在國民經濟中佔有舉足輕重的地位。氣體產品作為現代工業重要的基礎原料，應用範圍十分廣泛，在冶金、鋼鐵、石油、化工、機械、電子、玻璃、陶瓷、建材、建築、食品加工、醫藥醫療等部門，均被大量使用。因為氣體產品的應用覆蓋面大，一般將氣體的生產和供應與供電、供水一樣，作為工業投資環境的基礎設施，被視為國民經濟“命脈”而列為公用事業行業。
全球氣體工業產值增長率為12%，我國氣體產業增長率為65%，據統計到20xx年中國工業氣體產值可達1000億元。今後工業氣體的運輸、貯存的方式將以沿海經濟發達地區帶動中西部地區發展逐步實現低温液體的運送和貯存液體化。
二、項目概況
我們擬在霞浦工業園內設立“霞浦××工業氣體有限公司”，分兩期共投資5000萬元，經營工業氣體項目。第一期擬投資3000萬元，投產後，基本滿足霞浦工業園內相關企業對工業氣體的需求;第二期擬投資XX萬元，投產後，基本滿足環三都澳區域相關企業的工業氣體需求。
(一)第一期規劃
第一期投資3000萬元，徵地50畝。用於建設相關工業氣體的生產區、貯槽區、充裝庫區、設備區、辦公區等。
主要設備：
(生產設備)
3個30立方液氧貯槽、液體泵、汽化器
3個20立方液氮貯槽、液體泵、汽化器
3個20立方液氬貯槽、液體泵、汽化器
3個20立方二氧化碳貯槽、液體泵
氣體匯流充裝管路裝置12套、防爆牆12組
氣體鋼瓶1支
運輸車輛：20輛
(二)第二期規劃
第二期投資XX萬元，徵地40畝。用於建設工業燃氣(乙炔、丙烷等)、天然氣項目。
主要設備：
(生產設備)
5個30立方工業燃氣貯槽
5個30立方天然氣貯槽
鋼瓶5000個
運輸車輛10輛
……
三、項目效益分析
項目收入
工業氣體均價1000元/立方，年銷售量5萬立方，年銷售額可達5000萬元;
費用與成本
直接物料成本：
工業氣體的生產成本(不包括人力成本)平均為700元/立方，年銷售量5萬立方，合計3500萬元。
固定資產折舊等：
項目總投資5000萬元。其中，土地1000萬元，房產等固定資產3000萬元，流動資產1000萬元。土地每年攤銷20萬元，固定資產每年折舊300萬元(折舊年限按XX年計)。
人力成本：
管理人員3名、銷售人員5名，操作人員25名，司機20名。工資(含福利)平均每人每年5萬元，合計265萬元。
三項費用及其他：
三項費用及其他不可預見的開支，按銷售額的10%計，約500萬元。
利潤
年銷售收入約415萬元。
年銷售收入5000萬元，扣除生產成本3500萬元、固定資產折舊300萬元、土地等無形資產攤銷20萬元、人力成本265萬元和費用500萬元，計税前利潤415萬元。
5000-3500-300-20-20-265-500=415萬元
四、項目前景預測
隨着海西西岸經濟區規劃的落實和實施，隨着環三都澳區域的開發，尤其是大唐發電廠1、2期的開發、核電站的開工、三都澳石化基地的引進以及船舶基地的建設，工業氣體的需求量將大幅度、跳躍式提高。公司工業氣體項目的開展不但進一步完善了園區的內基礎設施，而且還將為環三都澳甚至海峽西岸經濟區的發展奠定重要的基石。