企業整改報告 篇1
20xx年x月6日貴局領導親臨我司進行現場專項檢查。對我司的基本情況及現場做了詳細的檢查工作，發現我司存在以下環保問題，我司將針對貴局提出的問題積極配合做如下整改：
1、生產過程的.冷卻水未按環評要求循環回用直接通過雨水溝外排; 整改措施：生產過程的冷卻水已按環評要求回用。
2、未按應急預案要求建造應急池，同時未落實應急預案提及風險防範措施; 整改措施：已落實應急預案提及風險防範措施，已按應急預案要求在廠區內建造應急池，應急池經過福建康泰安全環保科技開發有限公司專業技術人員核算，容量(300m?)符合相關法規要求及行業標準，應急池在20xx年7月15日前建成使用。
3、未按環評要求落實廠區東南側一幢民房安置問題;
整改措施：已按環評要求落實了廠區東南側一幢民房，經過相關人員協商為其一家擇址建新房子(已經在建)，在新房子沒建成之前已為其一家在外面租房居住，雙方已經達成協議。
企業整改報告 篇2
一、特別提示：公司治理方面有待改進的問題
（一）部分公司管理制度需要根據最新法律法規的精神加以完善。
（二）面對高速增長的形勢，應進一步強化和董事的信息溝通，提高決策效率
（三）應在現有基礎上更多的發揮獨立第三方機構的積極作用，充分利用外部資源，降低公司高速發展所面臨的風險，提高公司治理水平
二、公司治理概況
作為最早上市的企業之一，公司很早就認識到公司治理機制在建立現代企業制度中所發揮的重要作用，併為形成規範化的運營體系付出了不懈的努力。
秉持做簡單而不是複雜，做透明而不是封閉，做規範而不是權謀的理念，按照《公司法》《證券法》等法律、行政法規、部門規章的要求，萬科逐步建立了符合實際的公司組織制度和法人治理結構。股東大會、董事會、監事會分別按其職責行使決策權、執行權和監督權。董事會建立了審計、薪酬與提名、投資與決策三個專業委員會，提高董事會運作效率。董事會11名董事中，4名獨立董事。獨立董事擔任各個專業委員會的召集人，積極發揮作用。
遵循“專業化+規範化+透明度=萬科化”的原則，依據企業實際經營特點，按照權責明確、結構合理、權力與責任對等的原則，萬科系統科學地設置了公司內部經營管理機構，建立起了一套符合現代企業要求的經營管理規範和流程，致力形成“陽光照亮的體制”。為了加強內部風險控制，公司建立了系統的內部控制制度，形成了完整的內部控制體系。
公司篤信“陽光是最好的解毒劑”，堅持及時、充分的信息披露，對投資者在財務、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重視投資者關係，除了按要求披露外，公司還努力通過不同的方式加強投資者的溝通與互動。
公司實施以均衡計分卡為核心的組織績效管理，分別從公司財務、客户、內部流程和員工學習與發展以及可持續發展等多個維度對公司發展進行評估。在各個維度，公司均建立了客觀的組織績效衡量指標。客户滿意度和員工滿意度數據，均來自獨立第三方調查。公司提出“客户是萬科永遠的夥伴”，在業內率先提出了完整的客户理念、聘請獨立第三方進行客户滿意度調查，以客户為導向，為客户提供高質量的產品和服務。
在實際運作中，上述理念和規則的嚴格遵循和實施，為增強公司競爭力提供了重要的保障，同時也為實現公司的長期增長和有效運營目標打下了堅實的基礎。
20__年，萬科成為國內第一家完成股權分置改革的同時包含A股和B股的公司，進一步理順了股東之間的關係，使所有股東的利益更趨一致。分散的股權結構，第一大股東持股僅16.3%的實際情況，使萬科不同股東的利益能更多得到均衡。
為了保持公司在治理水平上的優勢，公司20__年度股東大會通過了《首期（06-08年）限制性股票激勵計劃》，該激勵計劃建立了股東與職業經理團隊的利益共享與約束機制，對於吸引和保留優秀管理人才和核心關鍵員工，完善公司中長期激勵機制起到了重要作用。
公司的較佳的治理水平得到了投資者認可和廣泛讚譽。公司多次獲得國際權威機構如英國《投資者關係（IR）》、《亞洲貨幣（Aisamoney）》、《財資（The Aet）》等評選的國內最佳公司治理獎。去年，在由鵬元資信、證券時報和深圳證券信息推出的國內首個付諸實際應用的公司治理評級體系中，獲得唯一的“AAA”級最高評價。
三、公司治理存在的問題及原因
（一）20__年以來，監管部門對有關上市公司的法律法規和規章做了修訂，證監會和深交所近期又發佈了《上市公司信息披露管理辦法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》。公司部分相關制度還需要根據最新的要求進行修改，以求進一步完善內部管理制度體系。
（二）公司正處於高速增長階段，經濟規模的提升和經營活動的日益頻繁對董事會的決策效率提出了更高的要求。為確保董事會的決策效率能夠滿足未來公司增長的需求，公司應在現有基礎上進一步強化和董事信息溝通的廣度和深度，以使董事們能夠全面瞭解行業經營環境的變化、及時準確地把握公司最新經營動態，降低決策風險，提高決策效率。
（三）隨着公司規模的增加，組織的龐大，各項制度規範要求越來越多，制度執行過程中的每一個環節嚴格到位的監控要求也越來越高，單純依賴風險管理部門審計監控很難滿足形勢發展的要求。
同時，由於組織日益複雜，專業分工不斷細化，不同專業領域的對話難度在增加，如果不充分藉助外部資源，進一步發揮第三方機構的專業能力，很多問題可能不能及時地暴露出問題，不能有效的監控。
（四）公司快速發展過程中，併購和合作的情形越來越多，保證新的公司和人員儘快融入萬科的管理和控制體系，對公司而言也是新的挑戰。
四、整改措施、整改時間及相關責任人
（一）公司將根據最新頒佈的法律法規及監管部門的相關規定，認真核對公司現有內部管理制度的缺陷，並對尚待完善的制度進行必要的修改，並提交相關權力機構審議通過。預計在8月底之前可以完成公司內部管理制度的修訂，董事會辦公室為該事項的推進與責任機構。
（二）隨着董事信息溝通要求的提高，公司將改變過去更多依賴定時信息通報的狀況，加強即時信息的通報，並要求董事會辦公室在8月31日前根據不同的信息類型形成相應的董事信息報送制度。同時公司進一步加強決策事項的事先溝通，要求公司企劃部負責在6月30日前制定完成有關規範，督促一線公司儘可能早提供決策事項信息給董事會。
（三）對於制度執行效果的監督和檢查，風險管理部和人力資源部需要在7月31日前制定計劃，加大內部審計的廣度與深度，逐步建立起不同專業領域的交叉審計、輪崗審計等固定的審計安排。
另一方面，風險管理部將和相關業務部門溝通，制定引入獨立的第三方專業機構協助控制風險的方案，爭取在9月30日展開相應的試點。
（四）對於合作和併購公司的磨合和風險控制，風險管理部、人力資源部和財務部要在9月30日前研究針對新進入公司的業務輔導方案，探索成立專門設立輔導小組的可能性，保證新公司和人員能儘快適應萬科制度和規範，儘快的萬科化。
五、公司治理特色
（一）概述
萬科在公司治理建設中一直堅持做簡單而不是複雜，做透明而不是封閉，做規範而不是權謀，堅持對人永遠尊重、追求公平回報和牢記社會責任的價值觀。在企業發展上堅持專業化道路，在制度建設上，致力建設“陽光照亮的體制”，並提出“專業化+規範化+透明度=萬科化”。
在科學專業的管理架構和規範的業務流程的'同時，很早萬科就努力建設職業經理人團隊，培養成熟的管理隊伍，避免企業的人治。職業經理人團隊的建立，又有力地推動了公司向規範化的方向發展，為進一步提高公司治理水平奠定了堅實的基礎。
萬科重視規則，尊重規範，嚴格執行規範，保證規則切實發揮作用。萬科獨立董事擔任董事會各個專業委員會的召集人，涉及專業的事項首先要經過專業委員會通過然後才提交董事會審議，有力地促進了獨立董事的作用發揮。
公司形成的分散股權結構，造就了公司特定的治理狀況，使不同股東的利益能更多得到均衡。
另一方面，公司也高度重視企業文化的宣傳和推廣，建立了系統的企業文化理念，每年都組織“目標與行動”專題活動，由集團總經理、分管管理線的副總經理、分管區域的副總經理等高級管理人員到各地進行公司目標和價值觀的宣講；所有的職員入職都要接受企業文化的培訓。
（二）累積投票制
在20__年《上市公司治理準則》首次明確提出累積投票制以前，萬科已實行了14年累積投票的實踐。採用累積投票制，股東在選舉董事或者監事時，有表決權的每一股份擁有與所選出的董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以選擇投給一人或多人。
參考國外經驗，1988年公司進行股份化改造時，就引入了累積投票制。1988年公司章程第五章第27條規定“股東會議在選舉和罷免董事時，實行累積投票制。”1993年，公司將累積投票的應用擴大到監事的選舉和罷免。1993年修訂的公司章程第四章第二條規定“股東會議在選舉和罷免董事、監事時，實行累積投票制和多輪補缺投票制。”
累積投票制的實行，為中小股東的意志表達提供了制度保障，使公司的治理結構更為均衡。
（三）限制性股票激勵計劃
公司是《上市公司股權激勵管理辦法》出台後首家獲得證監會核准建立激勵制度的主板上市公司。
根據要求，公司對股權激勵情況進行了自查。經自查，萬科《首期（20__~20__年）限制性股票激勵計劃》符合《股權激勵管理辦法》的規定，不存在違反有關法律、行政法規的內容。
1.方案的基本思路：公司採用預提方式提取激勵基金獎勵給激勵對象，激勵對象授權公司委託信託機構採用獨立運作的方式在規定的期間內用上述激勵基金購入本公司上市流通A股股票並在條件成就時過户給激勵對象。該激勵方案於20__年5月30日經20xx年度股東大會通過。
2.方案的實施情況：激勵方案實施當年，公司20__年扣除非經常性損益後的淨利潤較增長54.68%，全面攤薄的年淨資產收益率為13.89%，全面攤薄的每股收益增長31.77%，達到了限制性股票激勵計劃的考核要求。根據激勵計劃，公司在20__年預提基金的基礎上，補充計提了獎勵基金，並預提了20__年度獎勵基金。根據激勵對象授權，深圳國際信託投資有限責任公司使用該款項在二級市場購入萬科A股股票。截至目前，20__年度獎勵基金和預提的20__年獎勵基金合計持有萬科A股股票60969718股，佔公司總股份數的0.93%。
在股權激勵計劃的實施過程中，公司一直嚴格按照有關規定和《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》的要求履行信息披露義務。
3.方案的會計處理方式：本公司根據該計劃的有關規定提取激勵基金及交付獨立運作的信託機構，並將有關金額計入資本公積中的股權激勵信託基金，作為資本公積中的減項列示。該等會計處理同時符合《企業會計準則第11號———股份支付》的規定。具體會計處理如下：
1）本公司於20__年6月為激勵對象預提20__年度激勵基金141,706,969.22元，該等款項委託深圳國際信託投資有限責任公司購入24,913,618股萬科A股股票。
借：資本公積 141,706,969.22
貸：銀行存款 141,706,969.22
2）本公司對激勵計劃的評估報告顯示該激勵計劃於授予日的公允價值為人民幣218,690,000.00元，本年度本公司按其公允價值在該激勵計劃的預計等待期（即20__年5月30日至20__年12月31日），按直線法進行攤銷，該攤銷額計人民幣80,569,999.99元計入本年管理費用，並在股權激勵公積金列示。
根據公允價值，本公司進行直線法攤銷218,690,000.00×7/19＝80,569,999.99
借：管理費用 80,569,999.99
貸：資本公積 80,569,999.99
3）董事會通過應補計提的7,376萬元，在20__年度的會計報表中不作處理，但將在股東大會通過並支付時，與上述1）作相同的會計處理。
4.方案的實施效果：限制性股票激勵計劃在股東與經理人團隊之間建立了利益共享與約束機制，進一步完善了公司的治理結構。該方案的實施有利於公司吸引並保留優秀管理人才及核心員工，增強股東對公司的信心，為公司的長遠發展提供了重要的保障。
（四）企業公民建設
1.萬科自成立以來，一直堅持守法經營、照章納税，通過為客户創造價值而獲取公平回報，並實現自身的持續成長。近年以來，萬科更積極組織或參與各種企業公民活動。如20__年在建設部住宅與房地產業司指導下，公司發起了向全社會徵集“城市中低收入人羣居住解決方案”的活動。同時，公司在“中低收入家庭宜居住宅”上的研究也取得了初步成果，並推出了“中低收入家庭宜居住宅”的系列設計模型，20__年12月，公司“中低收入加入宜居住宅”示範樓在廣州奠基。
這些活動的成功舉辦，在社會引起了廣泛反響，顯示了公司行業領跑者的地位，進一步提升了公司的形象。公司通過這些活動，還向公眾傳遞了和諧共生的聲音，併為城市中低收入人羣居住體系的建設提供了積極的解決方案和參考性的建議。
2、20__年，公司將推出企業公民白皮書，詳細闡述公司在企業公民方面的思考、成果以及努力的方向。
3、公司進行的企業公民建設，提升了公司品牌和社會形象，並使公司在強調股東利益的前提下更為關注社會效益。
六、其他需要説明的事項
公司的股權結構較為分散。華潤股份有限公司作為本公司的第一大股東，其直接和間接持有本公司的股份僅為16.30%，不構成對本公司的控制。本公司無控股股東和實際控制人。
公司與第一大股東實行在業務、人員、資產、機構、財務等方面“五分開”，並無在第一大股東財務機構存款現象。
公司根據《上市公司信息披露管理辦法》制定並嚴格執行信息披露管理制度，遵循真實、準確、完整、及時、公平的原則，不存在向主要股東報送未公開信息的情況。
公司已根據20__年10月新修訂的《公司法》、《證券法》以及20__年3月中國證監會頒佈的《上市公司章程指引（20__年修訂）》等法律規章的規定，對《公司章程》進行了相應修訂，並提交20__年度股東大會審議通過。本公司的《公司章程》基本遵照上市公司章程指引制定。在章程指引要求細化和明確的部分，本公司的章程做了更詳細的規定。
經對照自查，《公司章程》第八十條“股東大會採取記名方式投票表決。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以現場投票結果為準。”根據20__年新修訂的《上市公司股東大會規則》第三十五條，“同一表決權出現重複表決的以現場投票結果為準”應該更正為“同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。”公司將在8月底前完成對相關條款的修正，並提交股東大會審議。
詳細情況請閲公司在巨潮網同日披露的“公司治理自查報告和整改計劃”附件“公司治理自查情況説明”和“公司章程對照自查情況説明”。
企業整改報告 篇3
根據總公司財務《關於二級機構分區結果第二階段通報的通知》，蘇州中心支公司未完成各項經營指標，且第三季度連續三個月評定為C類機構，從黃區機構降為紅區機構。按照總公司要求，我司積極整改，具體情況彙報如下：
一、指標完成情況
（一）、保費收入情況
截止20xx年09月，蘇州中心支公司累計保費收入385396萬元，年保費計劃8500萬元，完成年保費計劃的4534%，落後序時進度2966%。
（二）、前線銷售費用率
截止20xx年09月，前線銷售費用率（賬面）3078%，年初預算2778%，超預算300%；前線銷售費用率（20xx保單）2860%，年初預算2778%，超預算082%。
（三）、後線管理費用率
截止20xx年09月，後線管理費用率1330%，年初預算779%，超預算551%，主要因為保費未按照序時進度完成，後線管理費用不能攤薄。
（四）、營業税金及計提費用率
截止20xx年09月，營業税金及計提費用率712%，年初預算697%，超預算015%。
（五）、滿期綜合費用率
截止20xx年09月，綜合費用率5131%，環比上升020%，同比上升904%，因發放20xx年年終獎5661萬元，佔比自留保費185%，剔除該因素，實際綜合費用率4983%，比年初預算高691%，主要原因為保費達成率低，後線管理費用不能攤薄。
（六）、經營綜合賠付率
截止20xx年09月，經營綜合賠付率11032%，環比上升了762%。
（七）、滿期綜合成本率
截止20xx年09月，滿期綜合成本率16163%，年初預算9757%，超預算6406%。
（八）、滿期經營利潤
截止20xx年09月，蘇州中心支公司滿期經營利潤307631萬元預算195萬元，預算達成率157759%。
二、存在的問題
保費計劃達成率較低。
截止20xx年09月，蘇州中心支公司累計保費收入385396萬元，落後序時進度252104萬元；去年同期保費收入594403萬元，同比減少保費209007萬元，保費收入下滑的原因如下：
1、受主動清虧政策的影響
（1）、非營業貨車去年保費364萬，今年已堅決清理。
（2）、家庭自用車去年保費x萬，今年列入清虧範圍的保費100多萬。
（3）、崑山沭陽營業企業貨車在今年3月停止合作，每月減少保費150多萬，到9月底累計減少保費約1000萬。
（4）、蘇州本級賠付率較高的責任險予以拒保，減少保費130多萬；張家港支公司責任險提高承保條件造成部分客户流失，減少保費近100萬。
2、受車險核保政策的影響
團單內的自卸車不能承保及費用不能及時結算，部分團單客户流失，減少保費約300萬；家庭自用車的核保政策與市場脱節，流失保費100多萬。
3、受市場環境的影響
由於今年蘇州本級營業企業貨車市場費用的.提高以及部分市場主體加入競爭，造成一定程度的保費分流。
4、受人員變動的影響
由於崑山機構原負責人離職，崑山機構業務停滯，保費收入同比急劇減少，預計全年保費缺口20__萬。
企業整改報告 篇4
一、上市公司治理專項自查報告整改進展情況
公司經自查，發現公司存在股東及關聯方非經營性資金佔用、未披露擔保、需關注的資產等情況，具體內容詳見公司於20xx年1月30日披露的《關於上市公司治理專項自查報告的公告》。
為積極解決上述問題，公司計劃對股東及關聯方非經營性資金佔用、需承擔責任的未披露擔保、需關注的資產對公司造成的損失等通過債務轉移方式進行整改。具體內容詳見公司於20xx年2月9日披露的《關於針對上市公司治理專項自查報告的整改計劃的補充公告》。前期整改進展情況詳見公司分別於20xx年2月27日、20xx年3月30日、20xx年4月1日、20xx年4月30日披露的《關於上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》、《關於上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》、《關於上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的補充公告》、《關於上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》。
目前公司已被法院裁定受理重整，將在重整計劃中通過債務轉移等方式解決股東及關聯方非經營性資金佔用、需承擔責任的未披露擔保、需關注的'資產對公司造成的損失。
二、公司及子公司重整進展
法院已於20xx年2月10日裁定受理債權人對海航控股及海航控股的10家子公司中國新華航空集團有限公司、山西航空有限責任公司、海航航空技術有限公司、福州航空有限責任公司、雲南祥鵬航空有限責任公司、長安航空有限責任公司、廣西北部灣航空有限責任公司、北京科航投資有限公司、烏魯木齊航空有限責任公司、海南福順投資開發有限公司（以下合稱“子公司”）的重整申請，並於同日指定海航集團清算組擔任公司及子公司管理人，具體內容詳見公司於20xx年2月10日披露的《關於法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》、《關於法院裁定受理主要子公司重整的公告》。重整具體進展情況如下：
㈠ 法院於20xx年2月10日在“全國企業破產重整案件信息網”發佈了公告，公告內容為受理公司及子公司重整、債權申報以及第一次債權人會議等相關事項。
㈡ 為明確債權申報有關事項，管理人於20xx年2月19日在“全國企業破產重整案件信息網”發佈海航控股及子公司重整案債權申報指引，特就債權申報相關問題做出指引。
㈢ 20xx 年3月19日，管理人發佈了《海航集團航空主業戰略投資者招募公告》，公開招募海航集團航空主業戰略投資者，目前相關工作正在有序開展。
㈣ 海航控股重整的第一次債權人會議已於20xx年4月12日上午9時通過“全國企業破產重整案件信息網”召開，具體內容詳見公司於20xx年4月13日披露的《關於公司及子公司重整案第一次債權人會議召開情況的公告》(編號：臨20xx-032)。
㈤ 根據《中華人民共和國企業破產法》第十八條的規定，公司在管理人的指導下完成未履行完畢合同的梳理工作，管理人就擬繼續履行合同報告法院。
三、風險提示
㈠ 公司20xx年度經審計期末淨資產為負值，根據《上海證券交易所股票上市規則》13.3.2的相關規定，公司股票已被實施退市風險警示，具體內容詳見公司於20xx年4月30日披露的《關於公司股票被繼續實施退市風險警示的公告》（編號：臨20xx-20xx）。
㈡ 法院已正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.4.14的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
㈢ 如果公司實施重整並執行完畢，重整計劃將有利於改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司後續經營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，並注意投資風險。
企業整改報告 篇5
限期清理拖欠民營企業中小企業賬款，是黨中央、國務院和省委、省政府支持民營經濟健康發展的一項重要部署。記者2月15日從省審計廳獲悉，自去年12月下旬我省將清欠工作納入政策跟蹤審計監督後，推動省屬監管企業清欠工作取得了階段性成效。
省國資委提供的資料顯示，截至1月底，省屬監管企業已完成清欠29.7億元，其中拖欠農民工工資7.62億元已全部清償完畢，各市州國企拖欠農民工工資也已全部清零。按要求如期完成第一步優先清理目標任務。
按照省政府有關加大清欠工作審計力度的部署，省審計廳高度重視，去年底制定了清理拖欠民營企業中小企業賬款專項審計工作方案，將此項任務作為政策跟蹤審計重要內容，統籌整合人員、統一工作方案、統一培訓指導。去年底到今年1月上旬，派出4個審計小組，分赴有關行業主管部門及部分省屬國有企業開展清欠跟蹤審計，重點抽查部分集團公司及下屬企業24户。
審計通過運用大數據審計技術與方法，重點分析企業報表中應付賬款等往來款科目構成，重點檢查金額較大、拖欠時間較長的項目和採購的`合同、付款進度、拖欠原因等，發現個別企業對清欠工作的重視力度不夠，清欠工作推進緩慢；有的企業對欠款排查不到位、清欠口徑理解不準確，清欠台賬數據質量較差，存在多報、少報、錯報等問題。
審計中還梳理了一些合同簽訂不規範、付款期限不明確等導致出現長期拖欠民營企業中小企業賬款等典型案例。
針對審計發現的問題，省審計廳對相關部門和企業發出審計整改函，督促企業邊審邊改、限期整改。督促有關部門和企業更加重視清欠工作的重要性和緊迫性；加強建章立制，督促企業增強守約意識，加強合同、往來款項等基礎管理，加大失信違約懲戒力度。要求存在欠款的國有企業採取有效措施清收往來，通過銀行融資等多種方式解決還款來源；對清欠暫時有困難的，要擬定出還款計劃逐步清償，嚴禁新增拖欠，以實現20xx年底“限時清欠”的目標。
收到審計整改函後，有關行業管理部門通過召集企業座談、通報清欠工作進展等形式推動整改；相關企業建立了拖欠民營企業賬款台賬、定期向行業主管部門報送台賬；部分企業已多方籌集資金清欠賬款，正按照“限時清零”目標，積極採取措施有計劃清退、償還。
企業整改報告 篇6
為全面貫徹落實《XX省人民政府辦公廳關於印發XX省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【】號）和《XX省人民政府金融工作辦公室關於印發省融資性擔保公司設立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【】號）精神，根據XX省XX市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進行自我審查，認為符合規範整頓條件，適合申報，並自願接受XX省、XX市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時提交申請材料，努力配合做好審批工作。現將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規範整頓要求，進行自我審查，確實符合申報條件，自願接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
投資擔保有限公司（以下簡稱國融公司）成立於XX年XX月XX日，公司位於XX省XX市號，註冊資金億元，法定代表人，公司資產擁有等實體，總資產為億元。公司主要從事融資性擔保業務，未從事任何非融資性擔保業務，也沒有對外股權或債權投資活動。公司本着“依法經營、市場化運營、程序化操作、全責控制防範風險、誠信、效率、多贏”的經營原則，秉承“以人為本、控制風險、服務至上、和諧發展”的經營理念，為中小企業、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。
2、公司組織機構及人員構成情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設董事會、監事會。董事會由5人組成，設董事長一人、董事4人。董事長為公司法定代表人。公司監事會設監事一人。管理體制實行董事會領導下的總經理負責制。國融公司下設業務部、風險部、財務部、業務部、行政部以及風險審查委員會，組織架構齊全，管理規範。
公司現有工作人員23人，其中經濟師4人，會計師1人，助理會計師2人，本科及本科以上學歷8人，具有中級職稱人員佔公司總人數的21.7%，具有初級職稱及以上人員佔公司總人數的70%，具有本科以上學歷人員佔總人數的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級管理人員均為各專業銀行工作人員，具有相關的金融專業知識，完全勝任擔保工作。
高層管理人員簡要介紹：
公司法人代表人，XX年出生，現年XX歲，學歷，中共黨員，高級經濟師，c－master－mba結業，註冊成立投資擔保有限公司等，任董事長、總經理，起兼任重型工程機械有限公司董事長、副總經理。及其家族具有多年從商經驗，企業信用優良，個人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領下，公司發展情況迅猛，制定了企業的發展目標與戰略，未來發展空間和市場前景廣闊。
公司財務科長，XX年出生，現年XX歲，學歷，中共黨員，經濟師，曾任建設銀行合肥分行財務科科長，內退後被投資擔保有限公司聘任為財務科長。
3、公司經營範圍與經營宗旨
公司經營範圍為：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。
公司的經營宗旨是：按照“誠實信用，合作共贏”的原則和“誠信第一，客户至上”的經營理念，積極幫助符合國家產業政策和具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保。
公司自成立以來，與市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳台聯社、潘集聯社、合肥科技發展銀行、合肥建行、合肥村鎮銀行等多家金融機構建立了良好的合作關係，取得了較好的經濟效益和社會效益。公司本着“依法經營、市場化運營、程序化操作、全責控制防範風險、誠信、效率、多贏”的經營原則，秉承“以人為本、控制風險、服務至上、和諧發展”的經營理念，為中小企業、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。以來，我們繼續積極開展擔保業務。在風險的防範方面，我們將重點審查擔保申請人的業務背景、企業銷售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來源，考察企業管理團隊的整體素質（文化程度、主要經歷、技術專長、經營決策、市場開拓、遵紀守法等方面），及主要領導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調查擔保申請人的資產狀況和資產取得的合法性等，確實防範道德風險和擔保風險的發生。
為了充分保障合作銀行的資產安全和我公司的商業信譽，公司根據近期國家頒佈的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定，提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500餘萬元，以防範和應對業務操作所帶來的風險隱患，極大分流了合作銀行的授信風險。
針對擔保業務的合作要求和操作規則，我們將根據雙方發生的每一筆擔保業務，按照擔保金額的10%，逐筆存入保證金，以實現風險防範的目的。由於我公司積極貫徹資產風險管理理念，嚴格落實擔保業務操作流程及反擔保措施，同時，也建立了行之有效的良好風險控制機制，截止目前，公司的擔保業務均能按時終結，從未發生代償和追償現象。
4、年檢、開户和資信情況
公司營業執照、組織機構代碼證、税務登記證等證件均在經營年限內，均通過有關部門的年檢、登記，合法有效。
擔保有限公司在市通商銀行開設基本結算賬户，在市建設銀行開設一般結算賬户，所有賬户正確合法、使用合理，無不良信用記錄。
經各合作銀行對我公司的評價，認為我擔保公司誠信狀況良好，無不良信用記錄，經營管理水平較高。
二、公司經營狀況
1、協作銀行（截止日期9月）單位：XX萬元
協作銀行授信種類授信金額（萬元）簽訂日期擔保方式/內容保證金比例
市建設銀行：
市通商銀行：
市淮河銀行：
農村信用社：
合肥科技農村發展銀行：
市長豐科源村鎮銀行：
2、業務開展情況
1－9月份，共為169家中小企業融資擔保32530萬元，從公司經濟運行情況看，主要經濟指標執行情況好於預期，為實現全年的奮鬥目標奠定了基礎。與上年相比，可以概括為“十二個字”，那就是“開局順、速度快、質量好、效益高”。在有效破解中小企業融資難題促進地方經濟平穩發展的同時，公司自身也得到了良好的'發展。
至9月末，我擔保公司資產4.5億元，其中：流動資產1.4億元（含存入銀行業務保證金3253萬元）；固定資產2.2億元；公司沒有對外股權或債權投資活動。企業未分配利潤1503萬元，提取擔保責任準備500萬元。
三、公司存在的主要問題
我公司經營兩年以來，擔保業務能按規範運作，公司業務呈現良好的發展勢頭，但在發展中還存在着一些亟待解決的基本問題，主要有以下幾個方面：
（一）風險識別和評估能力不健全。沒有一套相對科學完整的風險識別與分析評估系統，對企業風險的評估主要依賴業務員的主觀判斷。
（二）業務徵信信息難獲取。現有的徵信系統管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內各家銀行，未對擔保公司開放使用，由此出現的擔保業務時間與貸款信息不對稱，制度上加大了擔保風險。
（三）擔保抵押、質押手續不健全，評估及公證部門的收費標準讓企業難以承受，評估、抵押流程所需時間較長，影響了公司的全面發展。
（四）擔保後監督不到位。企業貸款後，受環境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對貸款企業進行資金使用的監督，不能及時瞭解企業的正常經營狀況，缺乏與放款銀行的有效專題溝通。
四、整改措施
根據XX省、XX市金融辦相關文件要求，結合我公司的實際情況詳細制定了規範整改措施：
（一）努力培養從業人員對被擔保人的履約能力作出科學判斷和對擔保項目的風險評估的審查能力
一是分析被擔保人借款是否合理。二是分析被擔保人還款來源是否有保障。三是被擔保人的還款能力分析應基於對企業現金流量分析、資產負債比率等償債比例和流動性分析，着重於經營活動現金流量分析。
（二）公司要切實規範財務管理制度，參照融資性擔保企業財務標準，聘用專門的、全職的財務管理人員，認真落實財務的管理與執行，及時按照標準提取兩金。
（三）加強專業人員培訓機制。要加強專業人員的業務培訓，多組織學習涉及於擔保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業務人員素質。要引進熟悉銀行授信、風險管理等專業知識的人才，建立一支高素質的專業人員隊伍，保障擔保機構業務可持續發展。
（四）要充分運用社會徵信業的成果。通過最近幾年的發展，我國個人徵信業和企業徵信系統人民銀行登記查詢系統均已得到長足的發展，其社會功能和經濟功能已初步體現。擔保是或有負債，也是授人信用，合理採用企業和個人的信用信息，並對其資信狀況進行評價，會彌補與被擔保人的信息不對稱的問題。
（五）按照國家相關抵押、質押的要求規範擔保抵押、質押手續，對反擔保資產及股權進行相關的法定登記。規範統一評估、公證部門的收費標準，在不改變規範流程的條件下，適當縮短時間。
（六）公司設立專門部門，與銀行相關部門配合定期對被擔保企業的經營狀況及財務預算進行監督核查，明確企業盈虧情況，及時制定相關方案，控制風險到最低。在企業貸款到期前一月、半月、十天，及時通知企業做好還款準備，以防逾期。
（七）整改時限
公司努力在經營發展中穩健經營、降低風險，目前，已經按照上級相關部門的指示完成了規範整改工作。
五、發展前景和擔保承諾
投資擔保有限公司自成立以來，一直遵循誠實信用的經營理念，嚴格遵守國家法律法規和行業自律規範合法經營，積極幫助符合國家產業政策、具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保和信用擔保，業務正常有序，發展前景廣闊。
投資擔保有限公司股東均按照《公司法》、《XX省融資性擔保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規自願出資，無虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規活動，未導致金融機構、被擔保企業和投資人的資金遭受損失。今後，我們將一如既往嚴格管理，規範運作，積極和金融部門廣泛合作，為企業進行融資擔保服務，助推地方經濟的健康發展。
企業整改報告 篇7
一、項目基本情況
化工有限責任公司有限公司成立於20xx年，於20xx年07月28日取得了安全生產許可證，許可證編號為（魯）WH安許證字（20xx）050224號，環評審批文號為東環建*88號，環評批覆文號為文號：號，項目開始投料運行以來裝置安全運行至今。 本公司位於東營市利津縣鹽窩鎮，企業註冊資金500萬元，企業總投資600萬元，佔地13畝。是一家從事溶劑油生產的民營企業。企業法定代表人是，現有職工*人，其中管理及技術人員4人。公司有1套50000萬噸/年的石腦油項目生產裝置，主要產品有120#溶劑油、200#溶劑油等。
本公司設立了環保管理機構，配備了專職環保管理人員，主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員和其他從業人員均經過培訓持證上崗。公司制定了各種環保管理制度和操作規程，保證項目的安全運行。
本項目屬民營企業，其建設不在《外商投資產業指導目錄(20xx年修訂》規定的淘汰和限制範圍內，為允許類項目。同時，該項目不屬於《產業結構調整指導目錄（20xx年本）》限制、淘汰類，符合國家產業政策，符合國家產業政策。
工藝流程簡述：
本公司生產排污已採取污染防治措施並已落實，環境風險防控體系已建設；本項目在1年內無環境違法行為，沒有被部、省、市、縣區環保部門處罰；沒有出現惡意傾倒、暗管偷排、長期惡意超標等惡性違法行為，並保證按規定遵守環保法律法規和環境管理，沒有屬於一票否決情況。（本公司的水、氣、固廢、噪聲情況詳見附件4環保評級調查表）
二、存在的問題
我公司未進入化工園區，故該項不得分
三、整改措施和完成時限
待政府部門公佈未進入化工園區的企業的相應措施後，我公司將遵照執行.
四、保障措施
本公司設立了環保管理機構，配備了專職環保管理人員，主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員和其他從業人員均經過培訓持證上崗。公司制定了各種環保管理制度和操作規程，保證項目的安全運行。本項目在環保方面已投資20萬元，並保障在環保項方的資金能隨時到位，屆時整改措施責任到人。
化工有限責任公司
20xx年10月21日
企業整改報告 篇8
我公司於20xx年12月07日接受金融辦工作人員對業務開展情況的檢查，對領導提出的整改意見，現如下進行改正。
根據自治區金融辦的要求，以及《新疆維吾爾自治區小額貸款公司管理暫行辦法>的通知》（新政辦發【20xx】160號）文件規定，已接受現場檢查。
（一）借款合同，借款憑證，保證合同及展期協議中貸款無催收通知書。
（二）借款合同，借據，均無法定代表人簽章。
（三）貸前調查表，記錄調查人為“單人”，未能堅持雙人調查，同時沒有董事會集體同意放款決議記錄。
（四）未持續對存量借款進行風險分類管理，未按季進行貸後跟蹤管理並形成管理報告。
（五）貸款檔案資料中無貸後管理相關資料。
（六）不良貸款比例過高。
以上6點是檢查我公司存在的問題，檢查之後我公司已經通知全體職員全力在進行整改，關於20xx年現場檢查的情況與以上存在的`問題：從業人員業務水平偏低，造成風險把控能力較差，貸款手續簡單；財務處理有待提高，賬務處理不及時等；信息來源比較狹窄，客服信用瞭解困難，放貸對象多為信用客服，風險等級偏高，風險評估較難，小企業和信譽度差的個體等，很難辨別。
我公司員工已在檢查後整改：組織員工系統學習法律法規、金融業務知識，增加風險防範意識；加強內部管理、規範業務操作及範圍，保證公司合規經營，持續發展，給予中小企業與個體提供融資渠道。
在今後的放貸工作中一定嚴謹，盡職盡責，規避違規及細節不足的問題，儘量做到嚴謹，仔細，全面。
另積極申請望能接入人行徵信系統，便於在業務中可查企業與個體信息，減少風險。
以上是我公司整改報告的內容忘領導查閲！
企業整改報告 篇9
在20xx年底召開的全國鐵路工作會議上，鐵道部黨組作出了全面推行安全風險管理的工作部署。我認為全面推行安全風險管理，對於做好新形勢下的鐵路安全工作，深入推進鐵路科學發展、安全發展有着極其重大的意義，也使我更清醒地認識到作為一名基層幹部的責任感和使命感。
1、長期以來，鐵路高度重視安全基礎工作，
始終高喊堅持“安全第一”不動搖，但安全基礎薄弱的狀況始終沒有得到根本解決。以我所在的貨運車間為例，突出表現在：安全管理和現場作業控制較為薄弱；規章制度不夠嚴謹、規範，臨時性措施辦法多，職工隊伍老齡化嚴重，職工隊伍素質能力還有欠缺等等。隨着新技術裝備大量投入使用，安全基礎薄弱所帶來的安全風險將更加突出。切實解決安全管理存在的突出問題，已是極為緊迫的工作。因此我認為想要破除鐵路安全基礎薄弱的“頑疾”，就必須增強安全風險防範意識。部黨組在鐵路發展的關鍵時期，適時的引入安全風險管理方法，是非常必要的，通過對風險因素的有效控制，進一步促進幹部職工安全意識的提高，進一步促進各項措施的落實，限度地減少或消除安全風險。
2、部黨組針對鐵路安全面臨的嚴峻現實，
深刻總結了鐵路安全工作規律，提出了牢固樹立“三點共識”，把握好“三個重中之重”等一系列安全管理新理念，有力地促進了安全持續穩定。全面推行安全風險管理，是強化鐵路運輸安全工作的必經之路。安全風險管理是一個系統性的工程，以傳統的“安全第一、預防為主、綜合治理”為思路，構建安全風險控制體系，就是要加強對安全風險的全面分析、科學的制定措施，最終實現消除安全風險的目標。我認為安全風險管理能使鐵路系統的安全管理達到一個更高的.層次，更能提升全路安全管理的水平。因此，作為一名鐵路人，我們應該主動適應新體制、新格局、新變化，增進融入意識、大局意識和服務意識，要在提高自己的同時，還要帶領車間的全體同志共同搞安全風險管理工作，通過班組學習會和安全討論會把“安全風險管理”的理念與安全生產的辯證關係滲透到每一名職工的日常工作中去，確保車間的安全生產。
3、加強自控型班組建設，確保車間安全風險控制。
要不斷規範、完善班組管理各項制度，做到班組各項管理制度健全、分工明確、責任具體，形成作業標準、紀律嚴明、考核嚴格、設備完好、積極文明的班組，達到安全生產管理的良好氛圍。同時強化現場作業安全互控、卡控機制，實現安全持續穩定。各班組、各崗位作業人員嚴格落實本崗位作業標準的，加強對相關崗位作業安全風險點的互相卡控，及時消除各種安全風險，做到“你的問題我來糾、你的作業我來控、你的漏洞我來補”的良好工作氛圍。練就過硬的業務素質和實做能力，不斷提高應急應變處理能力。各班組要按照車站下發的業務學習計劃，結合車間的作業特點、人員情況以及季節性特殊要求，加強日常的職工業務培訓，通過班前、班後點名會，集中業務學習、職工自學、實做技能演練等形式，不斷提高職工的綜合業務素質，從而提高崗位安全自控能力。還要加強勞動安全教育。開展經常性的勞動安全觀念教育，教育全體幹部職工認真遵守各項管理制度，通過最嚴格的勞動安全管理和考核，形成人人遵守勞動紀律、重視勞動安全的良好氛圍。
4、以月度安全考核制度為有效手段，狠抓安全基礎管理。
我們要進一步強化月度安全考核，提高車間的安全風險管理，加強對現場的控制，通過月度安全考核這一有力的管理抓手，激發職工安全生產的積極性，逐步規範各項作業標準，達到對安全關鍵環節、關鍵作業、關鍵人員的有效控制，逐步實現車間消滅違線問題，不斷較少嚴重違章問題的發生。同時加強車間的基礎管理及基本規章制度的管理，及時組織職工學習掌握不精、比較生疏的規章制度，提高職工業務素質，同時對發生的違線及嚴重違章問題，按規定召開專題分析會，深刻查找車間安全風險存在的深層次原因，及時制定針對性強、操作性簡單的整改措施，確保安全生產規章制度得到落實。應該不斷提高-幹部職工業務能力，刻苦鑽研業務知識，不斷創新、改進工作方法。加強行車、貨運之間的聯勞協作，加強現場作業控制，加強標準化作業的監控工作，充分發揮“月度安全考核”機制，獎罰分明，嚴格考核，通過月度安全考核，有效的控制好現場。
20xx年的車間的安全生產工作任務艱鉅，確保實現安全、穩定、經營和建設目標的責任重大、考驗嚴峻。我們要全面推行安全風險管理，提升安全工作水平，為開創運輸安全工作新局面做出積極的貢獻。
企業整改報告 篇10
20xx年7月20日，由市、縣環保局的領導和專家對我公司的環境保護設施及其運行情況進行了全面驗收。按照驗收組的具體意見，我們對公司環保工作存在的問題和不足， 我公司領導對驗收組提出的意見非常重視，組織專業人員制訂了整改措施方案，安排專人一項一項落實整改：
一、採用雙鹼法工藝進行脱硫
對照環評專家組的意見，在原來單一用燒鹼的基礎上，重新建造石灰池，採取濕法脱硫，脱硫劑為石灰。石灰每年用量約為50噸，經“雙鹼法”除塵脱硫後的煙氣再由高度達50米的煙囱排出。使用該法即在原料耗費上經濟，又同時提高了脱硫效率，做到了達標排放。
二、破碎機粉塵治理
在礦石破碎機作業場地，原有的除塵罩設計安裝偏小，使粉塵收集率過低。針對這一情況下，我們的改進措施有兩條：一是改造加大現有的`吸塵罩，二是加裝布袋除塵器，兩項措施同時採，用要使粉塵捕集率達到85%以上，大大的提高粉塵收集效率。
三、煤氣發生爐焦油點捕捉率的提高
我們通過與煤氣發生設備生產廠家聯繫，派出專人學習，並由聘請高級工程師現場指導，全面提高操作技能。採取的措施重點：通過提升煤氣發生爐膛温度，提升電壓頻率，使工作電壓升至5—6萬伏，保證提升煤氣的質量，使得電捕捉率在現有基礎上提高30%左右。
四、焦油廢水的處理
在焦油廢水的處理上，我們採用蒸汽烘乾法，加大煤氣爐的供熱，使得焦油中的水分蒸發，降低焦油含水量。窯爐輸氣管道過濾後的焦油，歸集導入焦油池中，統一烘乾處理。經過烘乾後的殘餘水分全部排放在密封的焦油池，在處理焦油時由專業回收公司用專用車拉走，確保無外排。
五、煤場粉塵治理
對煤場粉塵的治理，進一步改革的措施是，在煤場上方安裝兩排12只噴頭，通過噴淋灑水，來降低裝卸過程中粉塵，從而達到除塵效果。
企業整改報告 篇11
至去年12月xx公司到分公司開現場會以來，城區經營部的服務質量有了一個質的飛躍，無論是熱線員，還是大廳營業員，都是按照分公司制定的用户服務手冊來規範自己的行為。再次，可以説基本上達到了一定的服務標準，因為畢竟抓優質服務只有一年的時間。
現就怎樣提高優質服務及整改措施説以下幾點：
一、“沒有不對的用户，又有不到位的服務”這一服務理念
其作為服務行業，無論是賓館。銀行、移動、電信等單位，優質服務是一個永久的話題，用户是我們的生存之基，發展之源，那麼，我們的服務只有永不止步。
二、從骨子裏把優質服務認識到新的態度
從事我們有線電視這一行，原來是怎樣提高用户率，完成經濟收入多少作為衡量工作的標準，但現在不同了，必須把優質服務提高帶一個新的高度，但優質服務不是孤立的，不只是熱線員和大廳營業員的事，外線維修人員和工程施工人員不同程度的存在服務質量，稍有問題，用户就認為安裝不到位，維修不及時等都會影響我們的形象。所以説優質服務其實是一個系統工程。
三、發現問題及時整改
去年關模整轉的第一年，江山是打過來了。但守住江山也難，今年就暴露出很多“後遺症”，例如賓館酒樓由於各種原因，要求延長日期和少量繳收視費的，8月份打雷一次性就損壞機頂盒200多台，用户到大廳爭吵不休，這些我們都通過用户
就是上帝的.觀點，分公司領導果斷決策，先換機一定要保障用户有電視看，以後又聘請了專門“坐診”，技術解決了用户的後顧之憂，從8月11日到目前，他共維修機頂盒745台(包括鄉鎮)還有放大器，城區到12月13日止，共辦理主機6130台，副機3185台。
四、剖析自我，落實制度
到目前為止城區完成1200萬，這都是大家努力的結果，也付出了很多。但我們不能盲目樂觀，要居安思危，就拿12月9日晚8：50左右的酒醉鬧事來説，的確是突發事件，但並非偶然，用户本來對整轉後還未適應，加上又喝了酒，通過打投訴電話多次，最後反而還沒有節目看了，產生了誤解，導致後果發生。當晚分公司領導召開了緊急會議，對肇事者進行了依法處理。第二天城區經營部班子成員開會，李總受袁總的委託，親臨指導，接連城區經營部又召集熱線員和維修人員開會，大家都查找了自身原因，首先要有一定的敏感性，用户多次打電話(雖然在罵人)，就要引起除垢的重視，馬上通知帶班經理或值班主任，即使在天氣惡劣的情況下，也應好言相勸，儘量把矛盾處理在萌芽狀態。其次，值班人員各盡其職，絕不允許有脱崗等現象發生。總之針對這件事，我們要舉一反三，嚴格落實各項制度，對事不對人，絕不手軟，手軟就會出大事。
五、防微杜漸，科學處理突發事件
注重細節，追求卓越是我們經常掛在嘴邊的一句話，我們只有把工作做細了，心事多放在工作上，沒有不好的，態度決定一切、堅決杜絕類似的事情再度發生，即使發生了，我們應有相對的預案。比如，門房應立即關好所有防盜門，把損失減少到最低限度，通過報警後，
我們的人員應立即把肇事者隔離現場，以免造成大的負面影響。
企業整改報告 篇12
根據《新合作集團加強黨的建設、促進企業發展實施方案》的通知精神，為確保各項工作落實整改到位，河南卡地亞公司黨支部成立自查領導小組，組長：汪虹，副組長：廖星星、師雅睿、曾歆鑫，成員：徐永亮、盧新亮，辦公室設在綜合管理部。在領導小組的指導下，卡地亞黨支部對照通知認真開展自查自糾，以下為自查整改報告內容：
一、公司目前自查情況
（一）加強黨的領導。20xx年根據供銷總社及集團關於加強黨內建設及加強黨對企業的領導等通知要求，卡地亞公司制定了全年黨建計劃，實施每週四召開一次黨建會議，全面落實供銷總社及集團企業管理、黨內建設決策部署，積極組織，推進企業向上向好發展。嚴格落實“三重一大”集體決策程序，黨員幹部不斷加強理論教育學習，切實增強了“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，促進了黨建工作與業務工作的雙融合。
（二）強化黨的基層組織建設。嚴格落實黨組織的三會一課制度，設立黨建辦公室和紀檢聯絡員，嚴格根據發展黨員程序開展支部黨員發展工作，根據集團提倡的“雙培養”政策，吸收專業優秀的人才加入黨政隊伍，激發基層黨組織活力。
（三）不斷鞏固深化作風建設工作成果，嚴格執行中央八項規定精神和《中國共產黨廉潔自律準則》，《國有企業領導人廉潔從業若干規定》，通過觀看反腐倡廉警示片等各類廉潔自律教育學習，教育黨員幹部要嚴格遵守廉潔紀律、工作紀律，嚴查不正之風和腐敗問題，自覺厲行勤儉節約。
（四）加強制度建設。今年5月開展制度學習月活動，進一步對各類制度及工作規範和流程做了強調，要求公司及下屬公司各部門嚴格依照制度流程辦事，按權限逐級報批，避免走捷徑以規避各類風險。
（五）強化企業資產管控和財務管理。加強企業現金管理和各項支出控制管理，做好資金籌劃工作，協助集團完成供銷集團財務公司的資金歸集工作，積極配合集團審計工作並於5月完成審計提出的各項整改意見。
二、存在問題
（一）對“不忘初心、牢記使命”主題教育工作“回頭看”工作落實不夠充分。
（二）履行監督責任不到位。對落實情況研究調度少，具體措施少，監督檢查少。
（三）黨內教育有待進一步提高。集中性教育活動教育方式還有待創新，黨員幹部對理論知識自學的主動性有待加強。
三、下步工作打算
（一）對“不忘初心、牢記使命”主題教育開展“回頭看”學習。以“守初心、擔使命，找差距、抓落實”的“十二字總要求”，把開展主題教育作為繼續作為黨建學習重要內容，公司領導班子帶頭學、帶頭查、帶頭改，以上率下、作出示範。同時要求全體黨員加強理論學習，強化思想認識，紮實推進主題教育工作開展。
（二）強化教育監管，從嚴正風肅紀。一方面增加黨風廉政教育、警示教育頻次，創新教育方式，拓寬教育範圍，推動教育制度化、常態化，幫助全體黨員幹部樹立紀律意識，築牢防線、守住底線；另一方面通過加大違紀案件查處案件宣傳，傳遞壓力，不斷加強作風建設、紀律建設，使黨紀成為不可逾越的“紅線”和“雷區”，鞭策廣大黨員幹部把黨風廉政建設要求落到實處。
（三）切實加強組織領導。堅持“黨要管黨、從嚴治黨”，領導班子要立足自身職責，自覺將從嚴全面治黨融入各項業務工作中，同步推進落實。將“三重一大”制度落實列為班子建設和廉政建設重要內容。定期組織開展領導班子民主生活會和所在黨支部組織生活會，結合工作分工，對照檢查深入開展批評與自我批評，總結經驗教訓，使黨建工作帶動企業各項工作全面發展。